证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-029 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予及 预留授予激励对象名单、期权数量并注销部分股票期 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议 2 1 股票期权拟注销数量：合计 597,500 份，其中，因第二个行权期满未申请行 权而注销的首次授予股票期权数量为：522,000 份，预留授予的股票期权数 量为 61,500 份；因 1 名首次授予激励对象离职不再具备激励对象资格，注 销其已获授但尚未行权的股票期权数量 6,000 份（不含第二个行权期满但尚 未行权的股票期权数量）；1 名预留授予激励对象离职不再具备激励对象资 格，注销其已获授但尚未行权的股票期权数量 8,000 份（不含 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-030 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-020 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "永冠新材"）第四届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会 议。 二、监事会会议审议情况： 经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事 ...

一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届董事会第十八次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。 （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2025-019 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度总 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-021 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回 购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。由于公司存在股份 回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。 公司不触及《上海证券交易所上市规(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于母公司股东的净利润为 163,286,339.70 元，2024 年度母公司实现的净利 润为 7 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律 法规的要，对永冠新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中 国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公 众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77 ...

兴业证券股份有公司关于 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永冠新材"或"公司"）公开发 行可转换公司债券（债券简称"永 22 转债"）的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件等规定，现就永冠新材关于 2025 年度使用永 22 转债闲置募集资金进行现 金管理进行审慎核查，并发表意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全 的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提 高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 本次委托理财的理财余额最高不超过人民币 1.5 亿元。 （三）资金来源 ...

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入 内部控制审计报告 中汇会审[2025]6118号 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称永冠新材公 司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全 ...

上海永冠众诚新材料科技 (集团) 股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 中国杭州市 ...