上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上, 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等规定和要求,董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。董事会审计委员会对中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")2024年 度审计工作履行了监督职责,具体情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8号华联时代大厦A 幢 601 室 | | 首席合伙人 | 余强、高峰 2024 年末合伙人数量 116 人 | | 2024 年末执 | 注册会计师 694 A | | 业人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 人 | | 2024年V各 | 业务收入总额 ...

公司代码：603681 公司简称：永冠新材 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-028 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 交易目的：由于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营 成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开 展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险； 交易币种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元、港币、日元等币种； 交易工具：公司远期结售汇等外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇 掉期、货币互换、外汇期权等产品或上述产品的组合； 交易场所：具有合法经营资格的金融机构； 交易金额：预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计 不超过人民币40亿元或等值外币，公司可在上述范围内滚动使用； 已履行的审议程序：公司2025年4月28日召开第四届董事会第十八次会议与 第四届监事会第十一次会议，本事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以投机为目的，但进 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-025 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益， 使用单日最高余额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理。具体内 容如下： 一、委托理财情况概述 1 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币15亿元。 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类。 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。 （一）委托理财目的 为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障公 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-15 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-3 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海永 冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事沈梦晖先生、张彦周先生、杨柳勇先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-026 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西永冠科技发展有限公司（以下简称"江西永冠"）、 马来西亚 Adhes 包装有限公司（以下简称"马来永冠"）、拟新设立全资子公司、 江西振冠环保可降解新材料有限公司（以下简称"江西振冠"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）计划为合并报表范围内的子公司提 供合计不超过 155,000 万元人民币的担保额度。截至本公告披露日，公司已实际 为子公司提供的担保余额为 63,230.95 万元人民币。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，实现高效筹措资金，公司 2025 年度计划为合并报表范围内的子公司提供合计不超过 155,000 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展远期结售汇 业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的必要性 公司主营各类车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料、民用消费级胶粘新 材料、化工材料的研发、生产和销售业务，销售业务以出口为主，收款以美元结算为主，鉴于 人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了控制汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结售汇合约的套期保值功能，锁定远期结汇汇率， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响。 二、远期结售汇业务概述 （一）交易目的 公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影 响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以 降低外汇汇率/利率波动带来的风险。 （二）交易金额 预计未来一年内开展远期结售汇等外汇衍生产品业务最高额合计不超过人民币 40 亿元或 等值外币，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自 2024 年年度股东大会审议通过之日 起一年有效。2025 年度任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不 超过已审议额度。 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-024 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于 2025 年度使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、本次委托理财的资金来源为公司永22可转换公司债券闲置募集资金。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准， 公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额 为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194 号《上海永冠众诚新 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十 三号——化工》的要求，现将上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）2025 年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）： 注 1：为更好地反映公司的经营情况，加强与市场、投资者的沟通，公司自 2024 年第四季度开始对公司产 品的披露大类作了重分类调整，从原按基材等分类调整到按应用领域分类； 注 2：车规级胶膜新材料、工业级胶粘新材料、可降解新材料产量、销量计量单位为万平方米；民用消费 级胶粘新材料按市场习惯，产量、销量计量单位分二类，分别为万平方米、万千克； 注 3：民用消费级胶粘新材料（万千克）产销率低系 OPP 膜等存在部分自用再加工成 OPP 胶带出售所致。 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-032 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注 2：车规级胶膜新材料 ...