证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-071 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格： 1、本次拟回购股份的用途：用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 4,000 万元（含 4,000 万元），不 超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）； 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 22 元/股（含 22 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源：自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会通过本次回购方案决议之日， 公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划，回购期间无增减持公司股份的计划， 若其后续拟在此期间增减持公司股份，将依照相关法 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等 有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 会议的正常秩序和议事效率为原则。 二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或 股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他 出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。 三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但 可以列席会议；迟到股东（或股东代 ...

证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-069 转债代码：113653 转债代码：永22转债 （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届监事会第四次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开。 （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 （五）会议由监事会主席鲁世祺先生召集并主持。公司董事会秘书列席本 次会议。 二、监事会会议审议情况： （一）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： （二）审 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称 "永冠新材"或"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、 "持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管 理办法。 第二章员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工 ...

证券简称：永冠新材 证券代码：603681 转债简称：永 22 转债 转债代码：113653 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案） 二〇二三年十二月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永 冠新材"、"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若 员工认购份额不足，本员工持 ...

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年十二月 1 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 证券简称：永冠新材 证券代码：603681 转债简称：永 22 转债 转债代码：113653 特别提示 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 （一）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"永 冠新材"、"公司"）第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划" 或"持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和 具体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若 员工 ...

（四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"永冠新材"）第四届董事会第五次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。 （三）本次会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。 证券代码：603681 股票简称：永冠新材 公告编号：2023-068 转债代码：113653 转债代码：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况： 经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-070 转债代码：113653 转债简称：永 22 转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506 号）核准， 永冠新材公开发行 520 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2021 年可转债"） （每张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 5.20 亿元，实际募集资金 净额为人民币 51,183.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 12 月 14 日全部到位， 并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6489 号《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报 告》验证。 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准， 公司公开发行 770 万张 A 股可转换公司债券（以下简称"2022 年可转债"）（每 张面值 100 元人民币），募集资金总额为人民币 7.70 亿元，实际募集资金 ...

证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 11 月 20 日起至 2023 年 12 月 8 日，上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票已出现连续三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（19.20 元/股） 之情形，已触发"永 22 转债"转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不行 使"永 22 转债"转股价格向下修正的权利，并且在未来 6 个月内（即自 2023 年 12 月 9 日至 2024 年 6 月 8 日期间），公司股价若再次触发此条款，公司 亦不提出向下修正方案。从 2024 年 6 月 9 日（如遇节假日，则顺延至下一 个交易日）起，若再次触发"永 22 转债"的转股价格向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使"永 22 转债"转股价格向下修正 的权利。 一、可转换公司债券基本情况 ...