二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-099 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2024 年 10 月 23 日向全体监事发出了第五届监事会第八次会议通知， 第五届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开，会议由监 事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审核，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律 法规及公司章程等各项规定；公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真 实地反映公司报告期的经营管理和财 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-098 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 10 月 23 日向全体董事发出了第五届董事会第九次会议通知，第五届董事会第 九次会议于 2024 年 10 月 29 日上午以现场结合通讯方式召开。会议由董事长、 总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司 监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 一、上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"或"公司 "）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东会批准 后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准，存在不确定性； 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第一期员工持股计划 （草案） 二〇二四年十月 第 1 页 第一期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第 2 页 第一期员工持股计划（草案） 风险提示 二、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，也可根据实际需要聘请外部 专业机构为本员工持股计划提供资产管理、咨询等服务；但能否达到计划规模、 目标存在不确定性； 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步 结果，能否完成实施，存在不确定性； 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工认 购资金不 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对至纯科技使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 47,749,661 股股票（以下简称"本次 发行"），发行价格为 28.79 元/股，募集资金总额 1,374,712,7 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-105 经与会职工代表讨论，认为《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员 工持股计划（草案）》及其摘要符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循依法合规、自愿 参与、风险自担的基本原则，在实施第一期员工持股计划前充分征求了公司员工 意见，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形；公司实施第一期员工 持股计划有利于形成员工、股东和公司利益共享、风险共担的长效激励约束机制， 有利于提高公司员工的凝聚力和竞争力，实现公司持续健康发展。经与会职工代 表表决，一致同意《上海至纯洁净系统科技股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》及其摘要。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 上海至纯洁净系统科技股份有限公司职工代表大会 关于公司第一期员工持股计划的决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-104 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 与关联方共同投资设立投资基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南通至精通昇半导体产业投资基金（有限合伙）（暂定名， 以市场监督管理机构登记为准） 投资金额：4,500 万元人民币 关联交易情况：本次共同参与认购标的基金的有限合伙人蒋渊女士为公司 实际控制人、董事长及总经理；陆磊先生为公司高级管理人员，为公司关联 自然人，故本次共同投资设立投资基金构成关联交易 本次投资不属于重大资产重组 特别风险提示：本次投资存在受宏观经济、行业周期、投资标的、经营管 理、交易方案等多种因素影响，因而存在投资失败或亏损等不能实现预期收 益的风险；公司全资子公司为合伙企业管理人，对合伙企业的债务承担无限 连带责任。 一、对外投资暨关联交易概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于与关联 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-103 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于变更 2024 年第一次回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 第五届董事会第七次会议的相关授权，该事项无需提交董事会审议。 目前，回购专用证券账户所持有的公司股票合计 395.3260 万股。 二、本次变更回购股份用途的原因及内容 根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 原用途"用于实施股权激励"变更为"用于实施员工持股计划"。除回购股份用 途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。 三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析 本次公司拟回购股份的用途，是为了配合公司实施的第一期员工持股计划， 公司实施员工持股计划，有助于进一步完善公司治理结构，并有效地将股东利益、 公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，吸引优秀人才和业务骨干，充分调动 员工积极性，促进公司健康可持续发展。 本次变更回购股份用途的相关事项符合《中 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-102 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于变更 2022 年、2023 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于变更 2022 年、2023 年回购股 份用途的议案》，拟将公司 2022 年、2023 年回购股份的回购用途由"用于实施 员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本"，该议案尚需提交股东会审议， 具体情况如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资金以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激 励，回购价格不超过人民币 54 元/股 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-101 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于终止公司 2024 年员工持股计划的公告 截至本公告披露日，公司 2024 年员工持股计划尚未取得并持有公司股票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年员工持 股计划的议案》，同意终止实施公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）。 因公司战略调整，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，经公司董事会 审议批准后，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，经慎重考虑，决定提前终止本次员工持股计划。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将相 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-097 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 24 日，经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中不 超过人民币 30,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在上海证券交 易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-016）。 自董事会审议通过后，公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充公司流 动资金。截至 2024 年 10 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集 资金 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述 ...