上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条及第四十三条规定的说明 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 3、本次交易标的资产的交易价格将以公司聘请的符合《中华人民共和国证 券法》规定的资产评估机构出具的评估值为基础，由交易各方协商确定。本次交 易所涉及标的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法。 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或者无具体经营业务的情形。 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 本次交易前三十六个月内，上市公司实际控制权未发生变更。本次交易前后， 上市公司的控股股东均为蒋渊女士、陆龙英女士、共青城尚纯科技产业投资合伙 企业（有限合伙），实际控制人均为蒋渊女士。本次交易不会导致上市公司控制 权发生变更，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 的重组上市。 特此说明。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的公司估值及定价尚未确定。根据 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次交易预计不 构成重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在 重组报告书中予以详细分析和披露。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，因 此需通过上海证券交易所审核，并取得中国证券监督管理委员会同意注册后方可 实施。 二、本次交易不构成重组上 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 提交法律文件的有效性的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件 的规定，上市公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律 文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 专门会议同意提交公司董事会审议。 6、2025 年 2 月 27 日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份及 支付现金购买资产协议书》。 综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、 规范性文件等相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段所必需的法定程序， 该等程序完整、合法、有效。 二、关于提交法律文件的有效性 ...

4、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、 论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，编制了《内幕信息知情人登记表》 及《交易进程备忘录》，并及时报送上海证券交易所。 综上所述，公司已采取了必要的措施防止保密信息的泄露，相关内幕信息知 情人均严格遵守了保密义务，不存在利用内幕信息进行交易的情形。 特此说明。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 现公司董事会就公司本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》等法律、法规及规范性文件的要求，遵循公司章程及内 部管理制度的规定，制定了严格有效的 ...

办法》相关规定的说明 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）的规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合 《注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条、第五十六条、第五十七条、 第五十八条、第五十九条的规定，具体如下： 1、本次交易符合《注册管理办法》第十一条规定 根据《注册管理办法》第十一条的规定，公司不存在不得向特定对象发行股 票的如下情形： （1）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； （2）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意 见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组 的除外； 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 关于本次交 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产 情况的说明 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶 磷"或"标的公司"）83.7775%股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规 定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累 计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产重 组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组管理 办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其 规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业 务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。 2024 年 11 月 26 日，公司与标的公司股东宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"宁波韦豪"）签订《股份转让协议》，约定公司将 标的公司 76.46 万股股份作价 26.1575 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-020 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 公告 截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召 开股东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审 议本次交易正式方案等相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本 次交易相关事项。 重要内容提示： 本次交易尚需交易各方后续对交易正式方案履行各自必要的内部决策程序，并经有 权监管机构批准或同意后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，最终方案可能会根 据审计、评估结果、标的公司股权清晰及完整情况和市场情况进行调整。公司将继续推 进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露 义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 证券停复牌情况：适用 特此公告。 因筹划发行股份及支付现金购 ...

根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：至纯科技， 证券代码：603690）将于 2025 年 2 月 28 日（星期五）开市起复牌。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金的方式购买贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 83.7775%股份并募 集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于 公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-023 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股 东会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会 审议本次交易正式方案等相关事项， ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-115 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）监事会已于2025年2月20日向全体监事发出了第五届监事会第 十次会议通知，第五届监事会第十次会议于2025年2月27日上午以现场 结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向北京威顿国际贸易有限公司、闫冀 东、贵州创信投资合伙企业（有限合伙）、宁波宇微投资合伙企业（有限合伙）、 Fuquan Song、贵州创林企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波宇微迩易创业投 资合伙企业（有限合伙）、厦门建发新兴产业股权投资 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-021 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 董事会已于 2025 年 2 月 20 日向全体董事发出了第五届董事会第十一次会议通 知，第五届董事会第十一次会议于 2025 年 2 月 27 日上午以现场结合通讯方式召 开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 苏州盛凯创业投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州元禾璞华智芯股权投资合伙 企业（有限合伙）、北京光电融合产业投资基金（有限合伙）、苏州厚望新能创 业投资合伙企业（有限合伙）、宁波韦豪镇鑫一期创业投资合伙企业（有限合伙）、 苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）、苏 ...