证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-099 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件方式向全体董事发出了第五届董事会 第十五次会议通知，第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 30 日上午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。公司监事、高管和其他相关人员列席会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025年第三季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2025年第三季度 报告》。 调整后： 审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"至纯科技"、"上市公司"或 "公司"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，对至纯科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了审慎 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 上海至纯洁净系统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3020 号）批准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以非公开发行股票的方式向特定投资者发行 47,749,661 股股票（以下简称"本次 发行"），发行价格为 28.79 元/股，募集资金总额 1,374,712,740.19 元，扣除各 项发行费用后的募集 ...

Core Viewpoint - ZhiChun Technology (SH 603690) reported a decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - Revenue for the first three quarters of 2025 was approximately 2.367 billion yuan, a year-on-year decrease of 10.33% [1] - Net profit attributable to shareholders was around 84.7 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 56.08% [1] - Basic earnings per share were 0.223 yuan, down 55.75% compared to the previous year [1] Market Position - As of the report date, ZhiChun Technology had a market capitalization of 12.6 billion yuan [1]

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 审计委员会实施细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用， 健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本细则。 （四）由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 担任召集人的会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验， 并至少符合下列条件之一： （1）具有注册会计师资格； （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 第二章 设立与运行 第二条 公司设立审计委 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海至纯洁净 系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞职 或辞任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员和全体员工为实现下列目标而提供合理保 证的过程： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 内部审计制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 进一步加强上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，促进公司规范运作，防范和控制公司风险，维护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门或人员，独立对本公司、 控股子公司及具有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的是加 强公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险， 改善经营管理，提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护 广大股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押及非典型担保等。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执 行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时 通知公司。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半数。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"高管"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作指引》和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高管是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）在银 行间债券市场发行债务融资工具的信息披露工作，提高公司信息披露管理水平和信息 披露质量，促进公司依法规范运行，保护投资者的合法权益，根据中国人民银行发布 的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息披露 管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简称"信息披露规则"） 要求，特制定债务融资工具信息披露事务管理制度。 第二条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的 规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会办公室负责制订，并保证制度 的有效实施。 第二章 信息披露事务管理部门、负责人和职责 第四条 公司董事会办公室为 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所有关行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所，对公司财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，应当遵照本制度。选聘其他法定审计业务的会计师事务所，公司可视 重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，提交董 事会审议、并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务 所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一 ...