证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-041 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于副总经理退休离任及聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、副总经理退休离任情况 二、聘任副总经理情况 根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名、董 事会提名委员会审核资格，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次 会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任白柠先生为公司副总 经理（简历详见附件），其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。 特此公告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 附：白柠先生简历 白柠，2002 年至 2012 年任职于上海市信息化办公室（2003 年 8 月更名为上 海市信息化委员会、2008 年 10 月整合划入上海市经济和信息化委员会）；2013 年至 2021 年先后任职于南京协立投资管理有限公司、中电科软件信息服务有限 公司等，2022 年至 ...

公司代码：603690 公司简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-038 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易实际发生情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年度日常关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计事项 已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围 内，无需提交股东大会审议 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、 公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖，对公司的独 立性没有影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联交易实际发生 情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蒋渊女士回避表决。公司独 立董事召开专门会议，发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东会审议。 1 关联交易 类别 关联人 2024 年度预 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-036 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过 了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-043 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管 理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日在 上海证券交易所网站披露了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"行 动方案"）。 自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施 进展及评估情况报告如下： 2024 年公司新增订单总额为 55.77 亿元，其中 5 年以上长期订单总额为 1.17 亿元。在除去大宗气站、TGM、TCM 等电子材料及专项服务 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-042 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度外汇套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度外汇套期保 值业务计划的议案》，公司根据实际业务情况开展外汇套期保值业务，最高额度 不超过（含）5,000 万美元，上述业务计划额度自董事会审批通过之日起一年内 灵活循环滚动使用，具体内容如下： 一、概述 二、业务品种 根据公司实际业务情况，公司开展的外汇套期保值业务包括但不限于国内外 产生的外汇衍生品交易、远期、期权、期货、掉期合约等业务。 三、业务规模、期限 随着公司业务的发展，日常经营过程中涉及部分外币业务，当汇率出现较大 波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动 对公司经营的影响，规避业务风险，增加公司收益，使公司保持相对稳定的利润 水平，并专注 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-035 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年度授信及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 担保额度预计及已实际为其提供的担保余额：公司2024年度为合并报表 范围内子公司向银行等机构融资提供担保额度预计为850,000万元，截至公告披 露日公司对全资及控股子公司提供的实际担保余额为309,116.72万元。公司预计 2025年度为子公司担保总额度为850,000万元。 本次担保无反担保 无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司""至纯科技"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年 度授信及担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 为保证公司发展及生产经营需要，公司及子公司将根据实际需要向商业银行 及非银行金融机构申请综合授信，2025 年度预计综合授信总额不超过人民币 130 1 亿元，此金额为各商业银行及 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。 计提及核销的具体情况如下： 注：上述合计数尾差系四舍五入所致。 一、计提信用减值、资产减值损失及核销资产对公司的影响 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-039 上海至纯洁净系统科技股份有限公司关于 2024 年度 计提信用减值、资产减值损失及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用 减值、资产减值损失及核销资产的议案》，上述议案无需提交股东会审议。 公司在确定与合同成本有关的资产的减值准备时，首先对按照其他相关企业 会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值准备；然后根据其账面价值高 于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关 商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计 ...

一、是否进行减值测试 公司代码：603690 公司简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：孙红艳、郑明珠 会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 并购上海波汇科技有限 公司所形成的含商誉的 资产组 | 北京坤元至诚资产评估 有限公司 | 杨龙、许国鑫 | 京坤评报字[2025]0424 号 | 可收回金额 | | 元 310,000,000 | | 并购珐成制药系统工程 | 北京坤元至诚资产评估 | 杨龙、许国鑫 | 京坤评报字[2025]0424 | 可收回金额 | | 元 22,780,000 | | （上海）有限公司所形 | 有限公司 | | 号 | | ...