上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》，并参照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法 规的规定和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关要求，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等职责范围 内的事务。 第四条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书管理。 第二章 任职资格 第五条 公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。公司董事 会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （四）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （二）具备 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 本制度规范了上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司的外汇套期保值业务管理工作，有效防范和控制汇率风险，根据 《中华人民共和国外汇管理条例》《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度规定了外汇套期保值业务的术语与定义、外汇套期保值业务职 责分工、外汇套期保值业务的管理原则及要求、外汇套期保值业务管理工作中的业 务操作流程及风险管理。 第三条 本制度所称外汇衍生品，包括：远期、互换、期权等产品或上述产品 的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取现金交割，也可采取 现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 第 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 股东会议事规则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会议事规则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第 1 页 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会议事规则 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《上海至纯洁 净系统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理 制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩、与激励 机制挂钩。 第二章 薪酬考核体系及职能 第四条 公司董事会 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实 履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法 规，结合公司实际情况制订本工作细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，董事会秘书一名，财务负责 人一名，协助总经理工作。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和 《公司章程》确定为高级管理人员的其他人员为公司高级管理人员。 董事可受聘兼任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、 副总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得 超过公司董事总数的二分之一。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性， 提高投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大战略性事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中可以包括独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易与关联方 第四条 本制度所称关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 第 1 页 第一章 总则 第一条 为规范上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司的合法权益，进而保护中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和规范性文件及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was CNY 758,884,067.29, a decrease of 31.74% compared to the same period last year[4] - Total profit for the third quarter was CNY 48,241,369.23, down 64.03% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 45,377,966.42, reflecting a decline of 61.91% compared to the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 61.41% to CNY 0.120 for the third quarter[5] - The company reported a decrease in net profit excluding non-recurring items by 87.00% for the third quarter[9] - Total revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 2,366,539,558.48, a decrease of 10.3% compared to CNY 2,639,233,906.23 in the same period of 2024[18] - Operating profit for the first three quarters of 2025 was CNY 114,035,507.50, down 49.5% from CNY 225,923,901.84 in 2024[19] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 34,510,449.13, a decline of 78.5% compared to CNY 160,504,578.10 in 2024[19] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.223, down from CNY 0.504 in 2024[20] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities was negative CNY 502,383,510.82, indicating significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $502.38 million, compared to a net outflow of $423.82 million in the previous period, indicating a decline in operational cash generation[23] - Cash inflow from operating activities was CNY 2,903,461,643.43, an increase from CNY 2,800,916,801.29 in the same period of 2024[22] - The company reported a cash and cash equivalents balance of $602.31 million at the end of the period, a decrease from $570.01 million year-over-year[24] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 733.60 million, down from CNY 870.47 million, a decrease of about 15.7%[15] - Cash inflow from investment activities was $168.18 million, significantly higher than $6.46 million in the previous period, indicating improved investment recovery[23] - Cash outflow for capital expenditures was $266.96 million, down from $356.63 million, suggesting a reduction in capital investment[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,574,302,675.76, an increase of 9.01% from the previous year[5] - As of September 30, 2025, the total assets of Shanghai ZhiChun Clean System Technology Co., Ltd. amounted to CNY 14.80 billion, an increase from CNY 13.57 billion as of December 31, 2024, representing a growth of approximately 9.0%[15] - The company's total assets reached CNY 14,797,272,859.63 in 2025, an increase from CNY 13,574,302,675.76 in 2024[18] - Total liabilities increased to CNY 9,600,696,186.16 in 2025 from CNY 8,647,366,133.49 in 2024, representing a growth of 11%[18] - The total non-current assets amounted to CNY 5.77 billion, slightly up from CNY 5.59 billion, indicating a growth of approximately 3.4%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 77,188[12] - The largest shareholder, Jiang Yuan, holds 20.98% of the shares, with 28,660,000 shares pledged[12] Operational Insights - The decline in revenue and profits was primarily due to the increasing scale of projects from major integrated circuit clients, leading to revenue fluctuations[9] - The company has ongoing investments in new technologies and product development, although specific figures were not disclosed in the conference call[15] - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth strategies[15] - The company maintains a strong focus on improving operational efficiency and optimizing its asset management strategies[15] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 166,053,395.73, up 8.3% from CNY 152,662,815.67 in 2024[18] Investment and Financing Activities - The company reported an investment loss of CNY 15,863,264.98 in 2025, compared to a loss of CNY 7,243,760.49 in 2024[19] - Total cash inflow from financing activities was $3.42 billion, slightly down from $3.55 billion year-over-year, while cash outflow from financing activities totaled $2.81 billion, compared to $2.89 billion previously[24] - The net cash flow from financing activities was $607.57 million, down from $658.40 million in the prior period, reflecting a decrease in financing efficiency[24] Cost Management - Employee compensation payments decreased to $329.44 million from $347.64 million, reflecting cost management efforts[23] - Tax payments decreased to $118.22 million from $188.67 million, indicating potential tax efficiency improvements[23] Accounting Standards - The company plans to implement new accounting standards starting in 2025, which may affect future financial reporting[25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-109 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提信用减值及资产减值损失 的公告 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司会计政策相 关规定，为了更加真实、准确地反映上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产实施了减值测试，对其中存在 减值迹象的资产相应计提减值损失。具体情况如下： 一、计提信用减值、资产减值损失的概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并报表范围内可能发生减值迹象的各项资产进行了清查，2025 年前三季度 公司合并报表计提减值损失 3,527.72 万元，计提资产减值损失 403.17 万元，减 少利润总额 3,930.89 万元，上述减值损失计提已体现在公司 2025 年前三季度归 属于上市公司股东 ...