证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-047 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 14 日 （星期三） 至 05 月 20 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dong_ban@pncs.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 21 日（星期三）15:00-16:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、各议事规 则等规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策。 报告期内，公司仍按既定目标取得成绩并持续健康发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 1、加速电子材料领域的布局 启东设备制造基地三期厂房已建成并正式投入使用。公司自上市以来，除了 在研发端投入重资开发产品平台外，积极布局与增长匹配的产能。截至报告期末， 公司已经建成 42 万平米的生产和服务基地，另有 4.87 万平米建设中，能有效支 持公司在"十年展望-五年规划-三年路径-年度目标"框架下的中短期和长期战略 目标。 公司加速在电子材料方面的布局，大宗气站的新业务拓展进程顺利。2022 年初，由公司投资和设计建设的国内首座完全国产化的 12 英寸晶圆对应 28 纳米 的大宗气体供应工厂指标完全达标并已持续稳定运行，成功打破半导体级大宗气 由国际供应商垄断的格局，实现该制程节点国内自主大宗气站零的突破。在此先 发优势的助 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 | 职务 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所执 | 开始为公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 业时间 | 审计服务时间 | | | 项目合伙人 | 孙红艳 | 2006 | 年 | 2006 | 年 | 年 2006 | 2021 | 年 | | 签字注册会计师 | 郑明珠 | 2019 | 年 | 2012 | 年 | 2012 年 | 2021 | 年 | | 质量复核合伙人 | 黄恺 | 2007 | 年 | 2007 | 年 | 2005 年 | 2025 | 年 | （1）项目合伙人近三年从业情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2024 年末 合伙人人数为 68 人，注册会计师共 359 人，其中签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师超过 180 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年经审计的业务收入总额为 ...

以2024年1月1日至2024年12月31日的管理和实践为主,因项 目的延续性,部分内容超出本范围。 2024年度企业社会责任报告 Enabling tomorrow's technology. 实践可持续发展 用科技提升生活品质 于本报 ● 报告时间 ● 报告范围 公司整体(含分公司及全资子公司),部分实践涉及控股子公司。 ● 参考标准 本报告撰写参考中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写 指南(CASS-CSR4.0)》《全球报告倡议组织( Global Reporting Initiative,GRI)可持续发展报告指南(G3)》。 而三者间，价值创造是着力点，长期主义是着眼点，可持续发展则是着心点。我们重视从自然属性的可持续 发展；我们重视从经济属性的可持续发展；我们重视从社会属性的可持续发展；我们重视从科技属性的可持续 发展。至心，纯性，至纯心性，则至远。 ● 报告概述 自2017年起,至纯科技每年定期向社会发布社会责任报告,披 露公司的社会责任理念和实践,促进公司与利益相关方之间的深 度了解、全面沟通与良性互动,推动建立基于价值认同的信任与合 作关系,共同推进公司与社会的可持续发展。 本报告是上 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，上海至纯洁净系统科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 5 日，公司第四届董事会审计委员会成员 3 名：独立董事周国华先生、独立董事施振业先生、董事蒋渊女士，其中会计专业 的独立董事周国华先生担任审计委员会主任委员。 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会成员 3 名：独立董事颜恩点先生、独立董事夏光先生、董事白柠先生，其中会计专业 的独立董事颜恩点先生担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了全部会 议。 1、2024 年 1 月 5 日召开第四届董事会审计委员会第二十次会议，管 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会议资料 中国·上海 二〇二五年四月 | 会议议程 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议须知 2 | | | | 议案一：关于 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 4 | | 议案二：关于 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案三：关于 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案四：关于 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 7 | | 议案五：关于 | 2025 | 年度授信及担保额度预计的议案 8 | | 议案六：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 9 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 6 月 16 日下午 14:30 网络投票：2025 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 1 二、会议地点：上海市闵 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-040 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 1 股东会召开日期：2025年6月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 关于 | 2024 | 年年度报告及其 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-033 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体监事发出了第五届监事会第十一次会议通知， 第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开， 会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：本次年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》等规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理 和财务状况；在本报告发布前，我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。本议案尚需提交公司股东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及摘要。 2 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2025-032 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 2、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2025 年 4 月 16 日向全体董事发出了第五届董事会第十二次会议通知， 第五届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 27 日下午以现场方式召 ...