证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-065 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,567,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.5373 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、线上通讯和网络投票相结 合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称 "系统集成"）。本次担保为对公司全资子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资子公司系统 集成向银行申请授信贷款事项，公司与广发银行股份有限公司上海分行签订了 《最高额保证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为 5,000 万元，截至本 公告日累计为其提供担保余额为 37,558.75 万元。本次担保事项后的累计担保金 额，均在公司股东大会批准的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-064 对外担保逾期的累计数量：无 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 经上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司 2024 年度为下属子公司提供担 保总额不超过 85.00 亿元，其中 ...

证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 √ 券商策略会 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与机构 人保资产、野村资管、德邦证券、华创证券、东证创投、东方 证券、易方达基金、华泰证券、亚太财险、华安基金、威灵顿 投资管理、浙商证券、长江证券 时间 2024年5月 地点 现场会议 上市公司接待人 董事长、总经理蒋渊，董秘任慕华，证代张娟 员姓名 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 3.151 billion CNY, representing a year-on-year growth of 3.33% [2] - The net profit for 2023 was 377 million CNY, with a significant year-on-year increase of 33.58% [2] - The non-recurring net profit was 102 million CNY, showing a decline of 64.25% due to increased interest expenses from new loans and foreign exchange losses [3] Order and Business Development - The total new orders signed in 2023 amounted to 13.293 billion CNY, including long-term orders worth 8.661 billion CNY for electronic materials and specialized services [3] - The company expects to generate 5-6 billion CNY in new orders in 2024, excluding long-term orders [4] - The company has a backlog of 13.2 billion CNY in orders, with normal delivery expected based on production cycles [4] Product and Service Strategy - The company focuses on the integrated circuit sector, particularly in semiconductor process equipment and related services [4] - The company has successfully established a fully domestic 12-inch gas supply factory, breaking the international supplier monopoly [7] - The company’s subsidiary, Zhiwei Technology, is a major supplier of wet processing equipment, with significant advancements in high-temperature sulfuric acid and other critical processes [8] Dividend and Financial Strategy - The company has maintained a consistent dividend policy since its listing, with a total dividend payout of 7.41868 billion CNY [6] - The company aims to balance high dividends with increased capital expenditure to seize market opportunities [7] Equipment and Technology Advancements - The company has developed advanced wet cleaning equipment, achieving over 500,000 units in production for its SPM model, marking a significant milestone in domestic equipment manufacturing [9] - The company’s cleaning processes are crucial in semiconductor manufacturing, with a focus on minimizing contamination and maximizing yield [10][11]

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-062 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称 "系统集成"）、至微半导体（上海）有限公司（以下简称"至微半导体"）。 本次担保为对公司全资及控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公 司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款事项，公司与中信银行股份有限公 司上海分行分别签订了《最高额保证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额 为 2,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为 37,558.75 万元；本次公 司为至微半导体提供担保金额为 2,000 万元，截至本公告日累计为其提供担保余 额为 70,319.40 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司股东大会批准 的担保额度范围内。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-061 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告的更正公告 本次公司为合肥至微半导体提供担保金额为 9,500 万元，截至本公告日累 计为其提供担保余额为 32,035.10 万元； 除上述更正外，原公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者带来的不 便深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露了《为子公司提供担保的进展公告》（公告编 号：2024-060）。经事后审核发现，公告文件中部分文字内容存在差错，具体如 下： "重要内容提示"及"一、担保情况概述"部分： 更正前： 本次公司为合肥至微半导体提供担保金额为 95,000 万元，截至本公告日累 计为其提供担保余额为 32,035.10 万元； 更正后： 1 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-060 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：浙江至纯精密制造有限公司（以下简称 "浙江精密"）、江苏启微半导体设备有限公司（以下简称"江苏启微"）、至 微半导体（上海）有限公司（以下简称"至微半导体"）、合肥至微半导体有限 公司（以下简称"合肥至微半导体"）、珐成制药系统工程（上海）有限公司（以 下简称"珐成制药"）。本次担保为对全资及控股子公司提供的担保，不属于关 联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因公司全资及控股子公司浙 江精密、至微半导体、合肥至微半导体向融资租赁公司办理售后回租的融资；江 苏启微、珐成制药向银行申请授信贷款事项，公司与远东国际融资租赁有限公司、 芯鑫融资租赁有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行、广发银 行股份有限公司上海分行分别签订了《保证合同》和《最高额保证合同》。本次 公司为浙江精密提供担 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通 过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》，根据《第三期股 票期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》 的规定，公司将注销第三期股权激励计划首次授予 7 名激励对象的尚未行权的 11.6019 万份股票期权、第三期股权激励计划预留授予的第一个行权期尚未行权 的 32.40 万份股票期权、第四期股权激励计划首次授予 2 名激励对象的尚未行 权的 2.40 万份股票期权，合计注销 46.4019 万份股票期权。具体内容详见 2023 年 10 月 31 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注 销第三、四期股权激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号：2023-102）。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-059 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于第二、三、四期股权激励计划中部分股票期权 注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中日 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 邮政编码:200120 电话:021-20511000 传真:021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海至纯洁净系统科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受上海至纯洁净系统科 技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024 年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和其他规范性文件以及《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,563,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.5362 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、通讯和网络投票相结合的 方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-058 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 审议结 ...