证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-017 安记食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 董事会会议审议情况： 一、审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经第五届董事会审计委员会第六次会议全体成员审议通过，并同意 提交董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 19 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于审议 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-011 安记食品股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、 利润分配方案内容 （一）2024年年度利润分配方案 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形，相关数据及指标如下表： | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

安记食品股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2025 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日和 4 月 21 日连续五个交易日涨 停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司已于2025年4月17日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-006）， 并于 2025 年 4 月 19 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-007）。 鉴于近期公司股价波动较大，现对有关风险提示如下： 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-018 三、公司经营风险情况 一、公司生产经营情况未发生重大变化 截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信 息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信息。 二、二级市场交易风险提示 公司 2024 年度实现营业收入 60,650.05 万元，同比下降 ...

w 安记食品股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015560022 号 安记食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了安记食品股份有限公司（以下简称"安记食品公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 安记食品公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 兴会计师事务所(特殊普通合伙) XING ...

安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张勇） 本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张勇，理学博士，博士后。现任厦门大学二级教授、博导； 兼任《Science of the total environment》、《食品安全质量检测学 报》等期刊编委；中国材料与试验团体标准委员会 CMTS 科学试验领 域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技 术委员会委员。本人于 2023 年 12 月 29 ...

安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （温从军） 本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人温从军，华东政法大学经济法硕士学位。现任上海璟和律师 事务所管理合伙人，兼任上海律协并购与重组专业委员会主任、华东 政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。 本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为公司第五届董事会独立董事，同 时，兼任公司第五届董事会提名委员会主任委员（召集人）、审计委 员会委员 ...

本人作为安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规，《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定和要求， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行职责，积极出席公司股东大会、董事 会及各专门委员会，充分利用自身专业优势，积极发挥独立董事作用， 为公司的经营发展提出合理化建议，重视并促进了公司规范运作，维 护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况汇报如下： 安记食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱明华） 一、 独立董事基本情况 本人朱明华，南开大学会计学硕士研究生学位，注册会计师。现 任 HashKey Group 首席财务官。本人于 2023 年 12 月 29 日获委任为 公司独立董事，同时兼任公司第五届董事会审计委员会召集人、提名 委员会委员及战略委员会委员。 二、 独立性情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人于 2024 年度报告 ...

安记食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 250 安记食品股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 安记食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603696 公司简称：安记食品 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2024年末股份总数235,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.90元（含税），共计派发现金股利21,168,000.00元（含税）。本年度公司现金分 红比例为55.22%，剩余未分配利润57,823,500.47元结转以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年报中披露了未来发展计划，但可能 ...

安记食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）最新发布的相关规定及解释 进行的相应变更。 本次会计政策调整符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及 对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-008 本次会计政策变更后，公司将按照《暂行规定》、准则解释17号及准则解 释18号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告以及其他相关规定执行。 三、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变 更，执行变更后 ...

安记食品股份有限公司董事会审计委员会 对华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《安记食品股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定和要求，安记食品股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将审计委员会对公司 2024 年度年审会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"华兴会计师事务所"）前身 系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月， 与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊 普通合伙)。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区 ...