安记食品股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-040 安记食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）股票在 2024 年 12 月 10 日、12 月 11 日和 12 月 12 日连续三个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 经公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本 公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 ...

（本页无正文，为《<关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动的询证 函>的回函》之签署页） 实际控制人林肖芳（签字）： 2024 年 12 月 12 日 贵公司《关于股票交易异常波动的询证函》已收悉，经认真核实，现就贵公 司征询事项回复如下： 截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项；未出现其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件。 （本页以下无正文） 《关于安记食品股份有限公司股票交易异常波动 的询证函》的回函 致：安记食品股份有限公司： ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-039 安记食品股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 同意选举宋西顺先生为公司第五届监事会主席，任期与其担任公司第五届监 事会监事的任期相同。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。与会监事共同推选监事宋西顺先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免提前发送监事会会议通知的议案》 2024 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-038 安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 81 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,704,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.7996 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法 规 ...

安记食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （603696） 中国 泉州 2024 年 12 月 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人 员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。 五、投票表决的有关事宜 （一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括 股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-036 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 28 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 05 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-033 安记食品股份有限公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年前三季度与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 单位：万元 币种：人民币 | 销售渠道 | 2024 | 年前三季度 | 2023 | 年前三季度 | 同比变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （1-9 | 月） | （1-9 | 月） | | | | 国内线下销售 | | 13,235.07 | | 16,228.48 | | -18.45 | | 国内线上销售 | | 1,917.88 | | 778.53 | | 1 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-035 安记食品股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日14 点 30 分 召开地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 12 月 6 日 至2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-037 安记食品股份有限公司 关于公司变更非职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事王天德 先生提交的书面辞职申请，王天德先生因个人原因，申请辞去公司第五届监事 会非职工代表监事及监事会主席职务。 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《安 记食品股份有限公司章程》的规定，王天德先生的辞职将导致公司监事会成员 低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王天德先生仍将继 续履行监事职责。王天德先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责， 在此，公司监事会对王天德先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的 贡献表示衷心感谢！ 为保证监事会的正常运行，公司于 2024 年 10 月 27 日召开第五届监事 会第五次会议，审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，提 名宋西顺先生为公司本届非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 ...