智通财经4月16日电，消费股午后持续回暖，食品、免税、乳业等方向快速反弹，安记食品、桂发祥、 欧亚集团、维维股份涨停，品渥食品、盖世食品涨超10%，麦趣尔、朱老六、黑芝麻、王府井、西王食 品等跟涨。 消费股午后持续回暖 安记食品等多股涨停 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-005 安记食品股份有限公司 关于首次公开发行股票募集资金使用完毕 及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费 用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元；其中 增加股本人民币30,000,000.00元，增加资本公积人民币236,557,700.00元。上 述募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所 （2015）验字D-003号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金 ...

国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品首次公 开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金专项账户情况进行了审慎核 查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共募集资金人民币3 ...

海口市滨海大道 77 号中环国际广场 10 层 1007-1008 室 邮编：570105 电话：(86-898) 3633-3401 传真：(86-898) 3633-3402 北京君合（海口）律师事务所 关于安记食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安记食品股份有限公司 北京君合（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受安记食品股份有限 公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会公 布施行的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中国现行有效的有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合称"法 律法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区及中国台湾地区的法律法规）以及《安记食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 1、根据贵公司董事会于2024年12月31日公告的《安记食品股份有限 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-004 安记食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 206 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,237,938 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.0263 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-003 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日披露关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 1 月 17 日 14:30 召 开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安记食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-044）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名 册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东 ...

安记食品（香港）有限公司（以下简称"香港安记"）向林肖芳续租相关物 业是为了满足香港安记的生产经营需要，有利于保障香港安记正常的生产经营， 符合公司实际情况。香港安记向林肖芳续租上述物业遵循一般商业原则，租金定 价客观、公允、合理，体现了公开、公平、公正原则，未偏离市场独立第三方价 格，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响；双 方拟签订续租物业的《物业租赁合同》遵循了平等、自愿、互利、有偿原则，合 同条款和内容是完备和公平合理的。同意将该项议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方王秀惠续租物业的议案》 安记食品股份有限公司 安记食品股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位独立董事。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2025-001 安记食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 6 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司子公司安记食品（香港）有限公司向关联 方林肖芳续租物业的议案》 同意公司子公司安记食品（香港）有限公司（"香港安记"）与关联方林肖 芳续签《物业租赁合同》，续租位于香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 A 座 17 楼的 A8 室、A10 室及 A12 室，续租期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，上述每项物业的租金为 13,000 港币/月，物业差响及香港安记使用物业 所发生的水、电 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-041 安记食品股份有限公司 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安记食品股份有限公司董事会 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 30 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 24 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募 集资金永久补充流动资金的议案》 具体内容详见公司 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为安记食品 股份有限公司（以下简称"安记食品"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对安记食品拟部分募投项目 结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于安记食品股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据2015年6月24日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文《关 于核准安记食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券 交易所同意，公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）30,000,000.00 股（每股面值1元），共 ...