一、董事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，部份监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-030 安记食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-031 安记食品股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 27 日在五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 16 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席王天德主持，部份公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 3、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 1、审议通过《关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案 ...

安记食品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年10月27日，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于审议公司对暂时闲置资金 进行现金管理的议案》。 为确保公司现金管理的连续性，提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司 现金资产收益，在确保不影响正常生产经营、资金安全的前提下，现申请继续对 公司自有资金进行现金管理，总额为不超过人民币16,000万元，该资金可以单笔 或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理，并在上述额度范围内授权 董事长具体批准实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年内。 一、公司拟对部分闲置资金进行现金管理的情况 1、公司拟使用不超过6,000万元自有资金购买银行、证券公司等低风险浮动 型理财产品； 2、公司拟使用不超过10,000万元自有资金购买证券公司及非银行金融机构 发行的债券、基金及其他产品。 二、风险控制 股票代码： 603696 公司简称：安记食品 ...

安记食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603696 证券简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------- ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-029 安记食品股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 26 日(星期一) 至 08 月 29 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ankee@anjifood.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日发布公司 2024 年度半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 30 日 下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-027 安记食品股份有限公司 2024 年半年度报告与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露>第十四号—食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）现将 公司 2024 年半年度报告与行业相关的定期经营数据披露如下： 一、报告期主营业务相关经营情况 1、 产品类别 2、 销售渠道 3、 地区分布 单位：万元 币种：人民币 单位：万元 币种：人民币 产品分类 2024 年半年度 2023 年半年度 同比变动 复合调味粉 8,222.95 9,368.26 -12.23 香辛料 947.66 1,168.03 -18.87 风味清汤 59.03 85.95 -31.32 酱类调味品 958.04 1,177.47 -18.64 天然提取物调味料 346.68 375.16 -7.59 固体饮料 0.00 0.19 -100 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603696 公司简称：安记食品 安记食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 178 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年报中披露了未来发展计划，但可能会受到外界环境、行业状况和实际经营变 化的影响，本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺 ，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

安记食品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日 在 五 楼 会 议 室 以 现 场 会 议 的 方 式 召 开 。 会 议 通 知 已 于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 表决结果：同意：3 票；弃权：0 票；反对：0 票 2、审议通过《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-026 案发表独立意见。 本次会议由监事会主席王天德主持，全体公司高级管理人员列席。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。出席会 ...

安记食品股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人的信息披露行为，加强对 公司信息披露工作的管理，保障公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平， 保护公司股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》《信息披露办法》规定的应 披露信息以及其他相关法律、行政法规、部门规章、证券监管部门要求披露的、 或所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定时间 内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监 管部门。 第三条 本制度所述信息披露义务人包括： 1 （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事 ...

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2024-024 安记食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。公司独立董事已就本议 案发表独立意见。 安记食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 19 日在五楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长林肖芳主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审 议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司审计委员会及本次会议审议通过。 董事会认为：《公司 2024 年半年度报告及其摘要》的编制与审核程序符合 法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告 ...