证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-019 中源家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （一）本次会计政策变更的主要内容 关于流动负债与非流动负债的划分《企业会计准则解释第 17 号》明确了企业在资 产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应 当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安 排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的相 关信息，以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。 本次变更不涉及对前期财务数据进行追溯调整。 （二）变更前公司采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据财政部发 布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议， 本次会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、会计政策变更情况概述 2023 年 1 ...

为保证公司董事会正常履行义务，根据独立董事的任职要求和职责，结合公 司发展战略和需求，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十七次会议 审议通过了《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会 审议通过之日起至第三届董事会届满时止。在侯江涛先生当选公司独立董事后， 董事会同意由其接替益智先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委 员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满之日止。 独立董事候选人侯江涛先生的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后， 将提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司董事会提名委员会对侯江涛先生的任职资格进行了审查，认为：侯江涛 先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上 海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名侯江涛先生为公司第三 届董事会独立董事候选人。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-015 中源家居 ...

中源家居股份有限公司 关于继续租用办公楼暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续 向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧 美金融城 2 幢的办公楼（建筑面积共 1,012.07 平方米）做办公用途使用。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日止。租金为 7.70 万元/月，预计此次交易金额合计 92.40 万元。 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审 议。 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易未达到 3,000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产 未达到绝对值 5%以上。 一、关联交易概述 为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹 勇先生 ...

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—83 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 84—87 页 | | （ ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中源家居股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 中源家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查， 并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 根据法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董 事的独 ...

中源家居股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 天健近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政 处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处 分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、 自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。根据 相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管措施不影响天健继续承接或 执行证券服务业务和其他业务。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服 务机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件等规定和要求，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履职情 况进行评估。具体情况如下： 一、资质条件 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-011 中源家居股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险， 稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司拟使用不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自 2023 年年 度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可 循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过 7 亿元人民币（或其他等值外币）。 交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇 衍生品交易的协议对方为商业银行。 已履行的审议程序：本事项已经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会 第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审 慎、安 ...

中源家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他专项审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具 ...

中源家居股份有限公司 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于调整审计委员会成员的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事管理办法》的相关规定，将审计委员会委员张芸女士调整为董事胡林福 先生。至此，公司第三届董事会审计委员会由独立董事俞乐平女士（主任委员， 具有专业会计资格）、独立董事益智先生、董事胡林福先生组成，审计委员会各 成员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，均具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的 规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会根据相关规章制度的规定，本着勤勉尽责的原 则，积极履行职责，共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，具体审议 情况如下： | 会议召开 | 时间 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、公司全年经营情况、年度报告编制计划汇报； | | 2023 | 年 | 1 | 第三届董事 ...

中源家居股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 4 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 中源家居股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 ...