证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-059 中源家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司、中源家居"）于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会；选举产生了 第四届监事会股东代表监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会 主席，并聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会以累积投票 制方式选举曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事 会非独立董事，选举计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事 会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1630 号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以 下简称"中源家居"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-056 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息 化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,258,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 70.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事 会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-058 中源家居股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 同意选举朱周婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 朱周婷女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 第四届监事会第一会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代 表监事朱周婷女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议形成的 ...

朱周婷，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任公司人力资源培训专员、总裁办文化专员，现任公司第三届监事会主席、职工 代表监事、企宣室副经理。 截至本公告披露日，朱周婷持有公司股份 624 股，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司 规范运作的情形。 朱周婷女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 特此公告。 中源家居股份有限公司监事会 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-055 中源家居股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 ...

中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生、独立董事计望 许先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。经公司半数以上董事共同推举，本次会议 由董事曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-057 中源家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意选举曹勇先生为公司第四届董事会董 ...

中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 10 月 16 日 | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 10 | 中源家居股份有限公司 请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主 持人有权要求股东停止发言。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人蒋鸿源，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

中源家居股份有限公司独立董事 提名人声明 提名人中源家居股份有限公司董事会，现提名计望许为中源家居股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中源家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中源家居股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共 ...

中源家居股份有限公司独立董事 候选人声明 本人计望许，已充分了解并同意由提名人中源家居股份有限公司董事会提名 为中源家居股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...