中源家居股份有限公司 会议材料 会议时间：2025 年 5 月 23 日 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、 董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒 绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件。 表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持 股凭证和法人股东账户卡。 委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股 东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次大会现场会议于 2025 年 5 月 23 日下午 14:30 正式开始，股东发言 时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时 请简短扼 ...

中源家居股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 会议时间：2025 年 5 月 23 日 目 录 | 中源家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 | 9 | | 议案三：2024 年度财务决算报告 | 13 | | 议案四：2024 年度利润分配预案 | 18 | | 议案五：2024 年年度报告及其摘要 | 19 | | 议案六：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 | 20 | | 议案七：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案 | 23 | | 议案八：关于开展外汇衍生品交易的议案 | 24 | | 议案九：关于 2025 年度对外担保额度预计的议案 | 27 | | 议案十：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 | 30 | | 议案十一：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 | 31 | | 议案十二：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 ...

来源：环球网 ·第二批810亿元超长期特别国债资金下达 继续支持消费品以旧换新 ·一季度中国家具制造业利润总额37.1亿 下降40.1% ·东莞拟出台新房全装修销售新规 ·嘉寓股份收到股票终止上市决定 ·TOTO关停北京、上海工厂 ·顾家家居雷霆打假 95家侵权店铺曝光 ·"中国家居林"正式落成 ·多家家居企业发布2024年年报 1.第二批810亿元超长期特别国债资金下达 继续支持消费品以旧换新 4月29日，国家发展改革委印发通知，会同财政部及时向地方追加下达今年第二批810亿元超长期特别国 债资金，继续大力支持消费品以旧换新。据了解，国家发展改革委将充分发挥"两新"部际协调机制作 用，强化统筹推进和跟踪调度，督促各地各有关部门加快已拨资金审核兑付，切实减轻企业垫资压力， 确保真金白银优惠直达消费者，推动消费品以旧换新政策发挥更大效果。 2.一季度中国家具制造业利润总额37.1亿 下降40.1% 4月27日，国家统计局数据显示，今年前3个月，中国家具制造业营业收入为1459.8亿元，同比下降 2.2%；营业成本1215.2亿元，同比下降2.2%；利润总额为37.1亿元，同比下降40.1%。木材加工和木、 竹、 ...

Core Viewpoint - The furniture industry in Anji is facing challenges due to the ongoing tariff war with the United States, leading companies to consider relocating production to Vietnam to maintain competitiveness and meet customer demands [1][2][3]. Industry Overview - Anji is recognized as the "hometown of Chinese chairs," with over 1,200 chair manufacturing enterprises and 313 large-scale companies as of 2022. The annual output value of the chair industry exceeds 40 billion yuan, accounting for one-third of the domestic market and half of the national export volume [2][3]. - The chair production process involves 35-55 components, including various materials such as steel, plastic, and wood [2]. Market Dynamics - The share of exports to the U.S. is significant, with approximately 30% of Anji's orders coming from this market. However, companies are currently experiencing order suspensions due to tariff uncertainties [2][3]. - The industry has seen a decline in output value, dropping from a peak of 53 billion yuan in 2020 to around 35-38 billion yuan in recent years, partly due to competition from lower-end products produced in Hebei [2][3]. Competitive Landscape - Anji's chair industry is facing competition from regions like Guangdong and Zhejiang, where production standards vary. Guangdong's products are often more expensive, while Zhejiang's are competitively priced [3]. - There is a growing concern that the production chain may shift to Vietnam, as clients are increasingly exploring alternatives to Chinese manufacturing [3][4]. Production Challenges - Despite concerns about production efficiency in Vietnam, the younger workforce there is seen as a potential advantage. However, the supply chain in Vietnam is still developing, with certain manufacturing processes lacking [4][5]. - Companies are hesitant to invest in Vietnam due to past experiences of difficulties and uncertainties in production timelines and material availability [6]. Government Support - The local government is actively promoting export-to-domestic sales strategies and providing support for businesses to adapt to changing market conditions. This includes training programs and financial subsidies for participation in international trade events [7][8]. - However, there is skepticism about the effectiveness of transitioning to domestic sales, as the market is already dominated by established brands [8][9]. Future Outlook - The industry is exploring new markets and platforms, such as Alibaba's international trade initiatives, to reach consumers directly and improve profit margins [9][10]. - Companies like Henglin Co. have established a strong presence in international markets, which may insulate them from the impacts of the tariff war [10]. - The overall sentiment in the industry is cautious, with many companies waiting to see how the tariff situation evolves before making significant changes to their operations [11][12].

一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知 于2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席朱周婷女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 中源家居股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-025 1、审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激 励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 监事会认为：鉴于实施 2023 年年度权益分派方案，公司对 2024 年限制性股 票激励计划预留授予数量进行调整，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办 ...

一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知 于2025年4月24日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年4月29日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生因公以通讯方 式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-024 中源家居股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 源家居股份有限公司关于调整公司2024年限制性股票激励计划授予数量、向激励 ...

中源家居股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予日 激励对象人员名单的核实意见 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《中源家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留授予部分激励对象名单（预留授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律和规范性文件及《公 司章程》规定的任职资格。 2、本次被授予权益的其他激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为 激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情 ...

中源家居股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、 向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《中源家居 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的相关规定以及公司 2023 年度股东大会授权，中源家居股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会认为本激励计划规定的限制性股票的预留授予条件已经成 就，公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量、向激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定公司本激励计划的首次授予日为 2025 年 4 月 29 日。现将有关 事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-026 1、2024 年 5 月 13 ...

中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、预留授予限制性股票激励计划的分配情况 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 激励对象 | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | | | 股票数量 | 予限制性股票总 | 告日公司股本总 | | | （万股） | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员、核心骨干人员 （共 人） 49 | 30.16 | 20% | 0.24% | | 合计 | 30.16 | 20% | 0.24% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案 公告时公司股本总额的 10%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的 20%。 2、激励对象因离职或个人原因自愿放弃全部或部分拟获授的限制性股票的，由董事会对授予数量作出 相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在其他激励对象之 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予数量调 整、预留部分授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）本次限制性股票授予条件成就情况的说明 7 | | （三）本激励计划预留授予数量的调整情况 8 | | （四）本次限制性股票的授予情况 9 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 11 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 中源家居、本公司、 | 指 | 中源家居股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业 ...