关于 中源家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 浙江天册律师事务所 实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1687号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）实施回购注销部分限制性股票（以下 简称"本次回购注销"）有关事宜出 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-060 中源家居股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购注销原因：鉴于中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）首次授予部 分 1 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，经公司第三届董事会第二十一 次会议审议通过，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.60 万 股予以回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.60 万股 | 2.60 万股 | | 2024 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024 年 8 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二十一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥412,780,307.07, representing a year-on-year increase of 42.08%[2] - Year-to-date revenue reached ¥1,125,927,569.48, reflecting a growth of 50.51% compared to the same period last year, primarily driven by the expansion of cross-border e-commerce[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥591,416.11, a decrease of 104.75% year-on-year[2] - Year-to-date net profit attributable to shareholders was ¥2,483,254.45, down 91.76% from the previous year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.01, a decline of 111.11% compared to the same period last year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also -¥0.01, reflecting the same percentage decrease[3] - The company reported a comprehensive income total of -¥2,838,079.83 for Q3 2024, a significant drop from ¥32,242,119.49 in Q3 2023[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.02, down from ¥0.31 in Q3 2023, indicating a decline of 93.5%[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,439,816,510.80, an increase of 5.90% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥571,789,484.36, a decrease of 3.42% compared to the previous year[3] - The total liabilities increased to ¥868,027,026.44 in Q3 2024 from ¥767,520,007.35 in Q3 2023, marking an increase of 13.1%[13] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥571,789,484.36 in Q3 2024 from ¥592,060,204.19 in Q3 2023, a decline of 3.4%[13] - Non-current assets totaled ¥793,237,198.35, down from ¥830,485,217.84, reflecting a decrease of about 4.5%[11] - Short-term borrowings amounted to ¥140,000,000.00, indicating a new liability for the company[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥60,416,912.02, a significant decline of 205.32% year-on-year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥1,072,075,494.43, a significant increase of 43.2% compared to ¥748,645,970.21 in the same period of 2023[17] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was -¥60,416,912.02, contrasting with a positive net cash flow of ¥57,364,661.62 in the first three quarters of 2023[18] - The total cash outflow from operating activities increased to ¥1,132,492,406.45 in 2024, up from ¥691,281,308.59 in 2023, marking a rise of 63.8%[18] - Cash inflow from investment activities was only ¥4,571,740.82 in 2024, a sharp decline of 92.7% from ¥62,323,719.70 in 2023[18] - The net cash flow from investment activities was -¥35,780,500.39 in 2024, compared to -¥54,933,164.35 in 2023, indicating a slight improvement[18] - Cash inflow from financing activities totaled ¥155,846,280.94 in 2024, an increase from ¥135,992,171.20 in 2023, reflecting a growth of 14.0%[18] - The net cash flow from financing activities improved to ¥50,863,153.59 in 2024, compared to ¥21,824,988.12 in 2023, showing a significant increase[18] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥34,508,429.50 in 2024 from ¥110,563,285.18 in 2023, a decline of 68.8%[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,512[8] - The largest shareholder, Anji Yangtze River Investment Co., Ltd., holds 47,738,808 shares, accounting for 37.91% of the total shares[8] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[9] - There are no significant changes in the ownership structure or related party transactions among the top shareholders[9] Operational Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2024 were ¥1,122,336,774.28, up from ¥714,768,231.00 in 2023, reflecting a rise of 57.0%[14] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥23,495,443.67, compared to ¥18,273,832.99 in 2023, representing an increase of 28.5%[14] - Payments to employees increased to ¥130,004,825.19 in 2024, compared to ¥88,316,525.79 in 2023, marking a rise of 47.0%[17] - The company received ¥74,039,155.33 in tax refunds during the first three quarters of 2024, up from ¥52,989,003.96 in 2023, representing a growth of 40.2%[17] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥196,619,603.20 from ¥160,864,455.13, representing a growth of approximately 22.2%[10] - Inventory rose significantly to ¥312,562,676.33 from ¥207,214,498.31, marking an increase of about 50.8%[11] - Total current assets reached ¥646,579,312.45, up from ¥529,094,993.70, indicating a growth of approximately 22.2%[11]

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-059 中源家居股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司、中源家居"）于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会；选举产生了 第四届监事会股东代表监事，其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第四届监事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四 届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会 主席，并聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会以累积投票 制方式选举曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第四届董事 会非独立董事，选举计望许先生、侯江涛先生、蒋鸿源先生为公司第四届董事 会独立董事。上述人员共同组成公司第四届董事 ...

浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1630 号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以 下简称"中源家居"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-056 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息 化会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,258,146 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 70.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事 会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-058 中源家居股份有限公司 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 同意选举朱周婷女士为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致。 朱周婷女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于选举第四届职工代表监事的公告》（公告编号：2024-055）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 第四届监事会第一会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议通知 于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场方式召开。会议应出席 监事3人，实际出席监事3人。经公司半数以上监事共同推举，本次会议由职工代 表监事朱周婷女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议形成的 ...

朱周婷，女，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任公司人力资源培训专员、总裁办文化专员，现任公司第三届监事会主席、职工 代表监事、企宣室副经理。 截至本公告披露日，朱周婷持有公司股份 624 股，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号一规范运作》第 3.2.2 条不得被提名担任上市公司监事及影响公司 规范运作的情形。 朱周婷女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。 特此公告。 中源家居股份有限公司监事会 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-055 中源家居股份有限公司 关于选举第四届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 ...

中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知 于2024年10月11日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年10月16日在浙江省 湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司董事朱黄强先生、独立董事计望 许先生、蒋鸿源先生以通讯方式参加。经公司半数以上董事共同推举，本次会议 由董事曹勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-057 中源家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 同意选举曹勇先生为公司第四届董事会董 ...

中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 10 月 16 日 | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 | 6 | | 议案二：关于选举第四届董事会独立董事的议案 | 8 | | 议案三：关于选举第四届监事会股东代表监事的议案 | 10 | 中源家居股份有限公司 请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主 持人有权要求股东停止发言。 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定 ...