证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-044 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。鉴于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）首次授予中的 1 名激励对象离职，预留授予中的 3 名激励对象离职。根据公司《激励计划（草案）》，上述人员不再具备激励对 象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （三）2024 年 5 月 14 日至 2024 年 5 月 23 日，公司对《激励计划（草案）》 首次授予激励对象的姓名与职务在公司公告栏进行了公示。在公示期内，公司监 事会未收到员工对本次拟激励对象提出的异议。公司于 2024 ...

2024 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1431号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以下简 称"公司"或"中源家居"）的委托，指派张声律师、傅肖宁律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《中源家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，就公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）回购注销部分限制性股票（以下简称 "本次回购注销"）有关事宜出具本法律意见书 ...

Core Viewpoint - Zhongyuan Home is actively engaging in the repurchase and cancellation of restricted stocks as part of its 2024 restricted stock incentive plan, which has garnered significant market attention [1] Group 1: Incentive Plan Progress - On May 13, 2024, Zhongyuan Home's board approved the draft of the 2024 restricted stock incentive plan, with related directors abstaining from voting [2] - The supervisory board verified the list of proposed incentive recipients, and no objections were raised during the internal announcement period from May 14 to May 23 [2] - The first grant of restricted stocks was confirmed on July 3, 2024, with a total of 868,000 shares granted [2] Group 2: Repurchase and Cancellation Details - On August 27, 2024, the board approved adjustments to the repurchase quantity and price, agreeing to repurchase 26,000 shares at a price of 5.1615 yuan per share [3] - The repurchase was completed on November 4, 2024, with a total of 26,000 shares canceled [3] - Further repurchase actions were taken on April 25, 2025, and July 7, 2025, involving additional shares from departing incentive recipients [3] Group 3: Reasons and Compliance for Repurchase - The repurchase was necessitated by the departure of certain incentive recipients who no longer met the incentive criteria [4] - The legal firm Zhejiang Tian Ce confirmed that the company obtained necessary approvals for the repurchase, and the actions complied with relevant laws and regulations [4] - The company is required to fulfill information disclosure obligations and complete the necessary registration for share cancellation [4]

中源家居股份有限公司 独立董事工作制度 (修订稿) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司 独立董事尽责履职。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

中源家居股份有限公司 章 程 （草案） 1 目 录 第五章 董事会 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 附则 3 中源家居股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法 ...

中源家居股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用中源家居股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《中源 家居股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产 经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出、代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实 ...

中源家居股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (修订稿) 第一条 为进一步完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理，建立合理有效的企业激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人员的积 极性，增强凝聚力，提升经营管理效益，实现股东利益最大化，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，特制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司全体董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 及董事会认定的其他高级管理人员。 （一）遵循市场规律，体现价值的原则。董事及高级管理人员薪酬水平要充 分体现董事及高级管理人员的职业能力和价值，在区域和行业内要有充分的吸引 力和竞争力。 （二）"责、权、利"相统一的原则。 公司高级管理人员以其本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪 酬结构由基本年薪、绩效薪酬构成，具体标准如下： 第三条 薪酬原则： （三）效益与效率优先原则。绩效薪酬要充分考虑企业的效益与效率，薪酬 水平要与经营业绩、企业盈利能力和行业排序水平相挂钩，实现与企业经营成果 共享 ...

中源家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚 信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇 报工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管理事务。审计委员会成 员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，可以连选连任，但独立董事成员连 续任职不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会 不能无故解除其职务。 ...

中源家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特 设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》认定的其他 高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/2 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集并主持 委员会工作。主任委员在薪酬与考核委员会委员 ...

中源家居股份有限公司 关联交易决策制度 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范，确 保关联交易不损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。公司与合并报表范围内的控股 子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度规 定披露和履行相应程序。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联 ...