关于 中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2024 年 11 月 19 日在指定媒体及上海证券交易所网站 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1955 号 致：中源家居股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受中源家居股份有限公司（以 下简称"中源家居"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 三次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-067 中源家居股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议通知 于2024年12月3日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日在浙江省杭 州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心26楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事侯江涛先生、蒋鸿源 先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于终止投资墨西哥生产基地项目的议案》》。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-068 中源家居股份有限公司 一、对外投资概述 2021 年 10 月 29 日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设 立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》，同意公司通过全资子公司中源国际 投资（香港）有限公司及香港凯茂国际贸易有限公司出资 2,000 万美元在墨西哥设 立子公司，投资建设墨西哥生产基地。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日公司于上海 证券交易所网站披露的《关于设立海外子公司投资建设墨西哥生产基地的公告》（公 告编号：2021-060）。 2022 年 4 月 6 日，公司完成 ZOY MONTERREY,S.de R.L.de C.V.的登记注册手 续。具体内容详见公司于2022年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中源家居股份有限公司关于投资建设墨西哥生产基地的进展公告》（公告编 号：2022-005）。 关于终止投资墨西哥生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 会议时间：2024 年 12 月 6 日 目 录 | 中源家居股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 2 | 2024 | | --- | --- | | 中源家居股份有限公司 年第三次临时股东大会会议议程 4 | 2024 | | 议案一：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 5 | | 1、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表 人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证 和法人股东账户卡。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账 户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 1 中源家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-062 中源家居股份有限公司 关于转让土地承租权益 并终止投资越南（二期）生产基地项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司拟将位于越南平阳 省新渊市渊兴坊与会义坊南新渊工业扩建区（第二期）第 N6 路 96,900 平方米的土 地承租权益转让给陈永兴先生，并终止投资越南（二期）生产基地项目。 截至目前，公司仅向 NAM TAN UYEN JOINT STOCK CORPORATION（以下简称"南 新渊工业园区"）支付土地预留保证金 138.53 万美元，并承担支付相关费用 0.95 万 美元，尚未支付土地租赁价款。本次转让土地承租权益后，上述土地预留保证金将由 陈永兴支付给公司下属公司中源越南投资（香港）有限公司，支付时点为其与南新渊 工业园区签署土地租赁意向合同后 30 日内。 本次转让土地承租权益并终止投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 公司 2024 年限制性股票激励计划回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股 票的议案》，鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分 1 名 激励对象离职，已不再具备激励对象资格，同意对其持有的已获授但尚未解除限 售的限制性股票 2.60 万股予以回购注销。 公司于 2024 年 11 月 4 日办理完成上述限制性股票的回购注销。本次注销后， 公司总股本由 12,592.84 万股变更为 12,590.24 万股，注册资本由 12,592.84 万 元变更为 12,590.24 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于 2024 年限制性 股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：20 ...

中源家居股份有限公司 章 程 (草案) 2024 年 11 月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 中源家居股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中源家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-064 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-061 中源家居股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通知 于2024年11月14日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年11月18日以通讯方 式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法、有效。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为本次转让土地 承租权益并终止投资事项有利于公司灵活应对当前复杂多变的外部环境，降低潜 在的经营风险与不确定性，一致同意该事项。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 源家居股份有限公司关于转让土地承租权益并终止投资越南（二期）生产基地项 目的公告》（公告编号：2024-062 ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-065 中源家居股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 03 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 26 日(星期二)至 12 月 02 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、 财务状况，公 ...