中源家居股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提高公 司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会由不少于 3 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会委员设主任委员 1 名，由公司董事长担任。战略委员会其他 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会 选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会一致，任期届满可连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据本工作细则规定 补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 第六条 战略委员会委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员 会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员 予以撤换。 第三章 战略委员会的职责权限 第七条 战略委员会行使下列职权 ...

中源家居股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； 第五条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面辞职报 告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关 法规另有规 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of ZOY Home Furnishing Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a slight increase in revenue but significant losses in net profit, alongside a focus on expanding market presence and enhancing supply chain resilience. Company Overview and Financial Indicators - Company Name: ZOY Home Furnishing Co., Ltd. [2] - Stock Code: 603709 [2] - Total Revenue for H1 2025: ¥723.90 million, a 1.51% increase from ¥713.15 million in H1 2024 [2] - Total Profit: -¥9.80 million, a decrease of 295.27% from ¥5.02 million in H1 2024 [2] - Net Profit attributable to shareholders: -¥9.54 million, a decrease of 410.34% from ¥3.07 million in H1 2024 [2] - Net Cash Flow from Operating Activities: ¥24.11 million, a significant improvement from -¥49.59 million in H1 2024 [2] Industry Context - The company operates in the "C21 Furniture Manufacturing" industry, specifically in the soft furniture sector, which includes sofas and soft beds [3] - The global soft furniture market has grown from $64.3 billion in 2014 to approximately $72 billion in 2023, with a compound annual growth rate (CAGR) of 1.64% [3] - China's soft furniture industry is characterized by a fragmented market with low concentration, presenting significant opportunities for consolidation and growth [3] Operational Strategies - The company is transitioning from an OEM/ODM model to an OBM model, focusing on building its own brand presence in international markets [4] - The company has established a strong global sales network, with products sold in regions including the USA, Middle East, Africa, and Australia [4] - The company emphasizes digital transformation and supply chain optimization to enhance operational efficiency and responsiveness to market changes [9][10] Market Expansion - The company has seen a 61.81% increase in cross-border e-commerce business in the European market, diversifying its market presence [8] - Non-US markets now account for 79.67% of the company's traditional channel business, indicating a strategic shift to mitigate risks associated with US market dependency [8] Sustainability Initiatives - The company is investing in renewable energy projects, including a 1.2MW distributed photovoltaic power generation project, to enhance its green manufacturing capabilities and reduce energy costs [9] - The company aims to achieve a "green home" manufacturing goal by utilizing green electricity in its production processes [9] Supply Chain Resilience - The establishment of a production base in Vietnam has significantly improved the company's supply chain flexibility and responsiveness, allowing for better risk management amid geopolitical uncertainties [9][12] - The company has implemented a comprehensive supply chain management system to enhance operational efficiency and ensure quality control throughout the procurement and production processes [12][15]

| 中源家居股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603709 | | 公司简称：中源家居 | | | | | 中源家居股份有限公司 | | | | | | | 中源家居股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | | 第一节 | 重要提示 | | | | | | 展规划，投资者应当到 | http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | | 不适用 | | | | | | | 第二节 | 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | | 变更前股 | | 票简称 | | | | | | | A股 | 上海证券交易所 中源家居 | | 603709 | 无 | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | 证券事务代表 | | | | ...

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-047 中源家居股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月19日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日 至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间 ...

Core Viewpoint - Zhongyuan Home Furnishing Co., Ltd. has announced the cancellation of its supervisory board, changes in registered capital, and amendments to its articles of association, aligning with recent regulatory updates and internal governance adjustments [1][2][3]. Group 1: Cancellation of Supervisory Board - The supervisory board will be abolished as per the requirements of the revised Company Law and related regulations, with its responsibilities transferred to the audit committee of the board of directors [2][3]. Group 2: Changes in Registered Capital - The registered capital has been adjusted from RMB 125,902,400 to RMB 126,171,500 following the completion of the reserved grant registration for the 2024 restricted stock incentive plan, which involved a total of 28,860 shares [2][3]. Group 3: Amendments to Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the cancellation of the supervisory board and the changes in registered capital, ensuring compliance with the updated legal framework [3][4]. - Specific amendments include the definition of the company, the registered capital amount, and the roles of the legal representative and board members [4][5][6]. - The revised articles will serve as a binding document for the organization and its stakeholders, outlining rights and obligations [8][9]. Group 4: Governance and Compliance - The company will ensure that all governance practices align with the latest regulatory requirements, including the handling of shareholder rights and responsibilities [27][28]. - The company emphasizes the importance of maintaining transparency and compliance in its operations, particularly regarding shareholder meetings and decision-making processes [30][31].

中源家居股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-048 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 09 月 16 日 （星期二） 14:00-15:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 09 月 09 日 （星期二）至 09 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zoy1@zoy-living.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 28 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company plans to lease part of its property located at 366 Shuangqiao Road, Tangpu Industrial Park, Anji County to Anji Hongchuang Property Co., Ltd. for a total rental amount of 9.1699 million yuan (including tax) over a period of 10 years [1][2]. Transaction Overview - The leased property includes 1 dormitory (1-5 floors), 2 dormitory (1-5 floors), and the cafeteria (1-4 floors) [1][4]. - The transaction has been approved by the company's board of directors and does not require shareholder approval [2][3]. - The rental agreement is set to commence on September 1, 2025, with a rent-free renovation period until October 31, 2025 [4][6]. Financial Details - The total rental amount is 9.1699 million yuan, with a monthly rental fee of 74,473.9 yuan, calculated at 8.3 yuan per square meter for the dormitories and 7 yuan per square meter for the cafeteria [5][6]. - The rental price will increase by 3.5% every three years [5]. Tenant Information - Anji Hongchuang Property Co., Ltd. was established on July 2, 2025, with a registered capital of 1 million yuan [3][4]. - The company is involved in property management, housing leasing, and various sales activities [3]. Impact on the Company - The leasing of the property is expected to enhance the efficiency of asset utilization and generate additional income, positively affecting the company's future financial status [7].

债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2025-045 中源家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的 一、通知债权人原因 中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中源家居股份有限公司关于回购注销部分限制性股票 的公告》（公告编号：2025-044）。 根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）等有关规定，鉴于《激励计划（草案）》首次授予中的 1 名 激励对象离职，预留授予中 3 名激励对象离职，公司决定对上述离职对象持有 的已获授但未解除限售的 4.23 万股限制性股票予以回购注销。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 12,617.15 万股变更为 理本次 ...

中源家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (修订稿) 第一章 总则 第一条 为完善中源家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促 进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保各委员独立、诚 信、勤勉地履行自己的职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会汇 报工作，行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第六条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对 会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 审计委员会的职责权限 第七条 审计委员会应当行使下列职权： （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； （六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制，下列事项应当经审 ...