国浩律师（上海）事务所 关 于 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 12 日召开。国浩律师 （上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，指派律师出席本次股东大会 现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-090 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 32,300,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.0430 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础， 对已申报债权的相关登记材料核对、梳理，进行初次确权。初次确权完成后，公 司会通过有效联系方式进行二次确权；二次确权完毕后，公司将陆续发送清偿协 议给各位转债持有人，经其确认无误后，签署返还公司；公司根据签署并生效的 清偿协议进行还款。 （二）目前进展情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次债权清偿相关事宜 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/6/5 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | | 预计回购金额 | 1,000 万元 | 万元~2,000 | | 回购用途 | □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | □减少注册资本 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,907,700 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9475% | | | 累计已回购金额 | 11,053,889 | 元 | | 实际回购价格区间 | 5.54 元/股 | 元/股~6.02 | 一、 回购股份的基本情况 | | | 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份1,907,700股，已回购股份占 ...

| | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次债权清偿相关事宜 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号： 2024-048），公司因回购专用证券账户中部分股份需注销并相应减少注册资本， 公司债权人自本公告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权申报登记期满，已有部分可转换债券持 有人要求公司提前清偿，未收到债权人提出担保的要求。 公司已就上述债权清偿事宜披露清偿工作计划及进展，详见公司分别于 2024 年 6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日、7 月 20 日、7 月 27 日披露的《关于 减资涉及债权清偿事项的进展公告》。 二、清偿安排 （一）清偿工作总体安排 公司以截至 2024 年 6 月 14 日前申报债权的可转换债券持有人名单为基础， 对已申 ...

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立 案调查进展情况。若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交 易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将面临重大违法强 制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《立案告知书》（编 号：证监立案字 0052024002 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会 决定对公司立案。具体详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《关于收到中国证券 监督管 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续3个交 易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称 "赛海科技"）及实际控制人温伟先生发函核实，截至本公告披露日，控股股东 及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-500万元；预计 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-720万元，敬 请投资者 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603716） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，特制定本须知。 一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员 可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。参会股东应当按照通知 时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以 参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理 人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得 影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。 二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务 安排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、 打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制 止并报告有关部门查处。 会议时间：2024 年 8 月 12 日 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 一、会议须知 二、会议议程 三、议案 20 ...