塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 重要内容提示： 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十五次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德主持，与会监事经认真审议，形成如 下决议： 审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规则对监事候 选人提名的规定，现提名陈德、涂婧二位候选人为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 另外，公司第五届监事会监事2024年度薪酬将按照2023年年度股东大会审 议通过的监事薪酬方案予以确定。 具体的表决结果如下： 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于减资涉及债权清偿事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 1、为保障全体债权人的利益，公司对 2024 年 6 月 14 日前已申报债权相关 登记材料逐笔逐项核对清查，初次确权已于 2024 年 6 月 30 日前完成，二次确权 已于 2024 年 7 月 12 日完成。本周公司已通过邮件方式将拟定的《可转换公司债 券清偿协议》（征求意见稿）发送给债权人，下一步将收集整理债权人的反馈意 见，形成《可转换公司债券清偿协议》定稿后陆续安排协议签署事宜。 本次对已卖出不再清偿的债权人不再发送协议文本。请有申报清偿未收到协 议文本的于 2024 年 7 月 30 日前与我公司电话或邮件联系（联系电话： 18963980398，18971562798；邮箱：ir@thalys.net.cn）。 2、资金筹措方面，公司目前正在通过多种途径筹集清偿债务所需资金，包 括在经营层面维持并拓展公司业务规模、加大应收款项催收力度，以增加公司经 营现金流；同时，在保证公司正常 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况 为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，塞力斯医疗 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第四届董事 会第二十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币9,000万元 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过该议案之日起不超 过12个月。具体详见公司于2023年7月28日披露的《关于归还前次暂时补充流动 资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-080）。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于暂时无法按期足额归还用于补充流动资金的募集资金的 公告 三、归还募集资金 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 21 日以邮件方式发送第四届董事会第四十一次会议通知，会议于 2024 年 7 月 26 日 在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，会议的主持人为董事长温伟，公司部分监事和高级管理人员列席 了会议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会，现提名张兆国 先生为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任本公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 减资涉及债权清偿事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为塞力 斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗"或"上市公司"）公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件的要求，对塞力医疗减资涉及债权清偿事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、本次减资背景及债权清偿相关事宜 塞力医疗于 2024 年 5 月 1 日披露《关于注销部分回购股份减资暨通知债权 人的公告》（公告编号：2024-048），上市公司因回购专用证券账户中部分股份 需注销并相应减少注册资本，上市公司债权人自本公告披露之日起四十五日内， 有权要求上市公司清偿债务或者提供相应的担保。截至 2024 年 6 月 14 日，债权 申报登记期满，已有部分可转换债券持 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-083 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：公司（武汉市东西湖区金山大道 1310 号）A 栋 C 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张兆国，已充分了解并同意由提名人塞力斯医疗科技集团股 份有限公司董事会提名为塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简 称"塞力医疗"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任塞力医疗独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

杨园先生将与由公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公 司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致，并按照《公司法》《公司 章程》的有关规定行使职权。 截至本公告日，杨园先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及 持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定。 特此公告。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表现场表决，同 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第 四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规及《公司章程》等相关规定开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于 提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第五届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名温伟先生、温小明先生、温一丞先生、王政 先生、范莉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后-附件一）， 同意提名张兆国先生、施先旺先生、张震先生为公司第五届董事会独立董事候选 人（简历附后-附件二），张兆国先生作为以会计专业人士身份被提名的独立董 事候选人，具备较丰富的会计专业知识和经验，符合《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.7 条规定的情形。 公司董事会提名委员会对上述第五届董事会董事候选人（含独立董事）的任 职资格进行审核。认为上述董事候选人符合担任公司董事的要求，符合法律、法 规所规定的上市公 ...