重要内容提示: | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序。具 体内容详见公司于2023年10月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披 露的《关于注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023- 100），自2023年10月10日起45天内，公司未接到相关债权人要求清偿债务或提 供相应担保的情况。 二、 本次限制性股票回购注销情况 回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"管理 办法"）及塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年限 制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划的 第四个解除限售 ...

重要内容提示： 2024年1月10日至2024年1月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘价低于当期 转股价格的85%(14.43元/股)，预计将触发"塞力转债"的转股价格修正条件。 若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并 及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于"塞力转债" 预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，公司于 2020 年 8 月 21 日公开发行了 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元， 发行总额 54,331 万元，期限 6 年。 经上海证券交易 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人温 伟先生持有公司股份数量 9,634,208 股，占公司总股本的 4.77%。前次质押股份 部分解除质押及本次部分股份质押后，温伟先生累计质押公司股份 9,150,000 股，占其持有公司股份比例为 94.97%，占公司总股本比例为 4.53%。 本次实际控制人部分股份质押后，公司实际控制人温伟先生及其一致行 动人赛海（上海）健康科技有限公司（以下简称"赛海科技"）累计质押公司股 份数为 23,150,000 股，占其合计持有公司股份数量的 74.02%，占公司总股本的 11.45%。 一、实际控制人部分股份解除质押及股份质押的基本情况 公司于 2024 年 1 月 19 日接到实际控制人温伟先生的通知，温伟先生前期质 押给陈贤合的 7,700,000 股股份，已将其中 3,850,000 股股份办理了解除质押业 务，剩余未办理解除质押的 3,850,000 股股 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之处。 致：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 1 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）经公司聘请，委派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及《上 市公司股东大会规则》和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资 格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师现场出席了公司本次股东大会，审查了公 司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所 作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-005 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,508,798 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 15.5906 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会召集，由公司董事 长温伟先生主持。所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：公司（武汉 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年 1 月 2 日以 邮件方式发送第四届董事会第三十四次会议通知，会议于 2024 年 1 月 8 日在公 司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到 董事 8 人，会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券""保荐机构"）作为塞力斯 医疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗""公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 就塞力医疗使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体如下： 一、募集资金情况 （一）募集资金到位情况 1、2018 年非公开 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年 6 月 5 日非公开发行 A 股股票 26,853,709 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元， ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募 集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行 了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不 超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董 全体监事均亲自出席本次监事会； 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票； 本次监事会全部议案已获通过。 事会第三十四次会议审议通过之日起不超过12个月。 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"） 2023 年 1 月 16 日召开的第四届董事会第二十二会议和第四届监事会第十三次会 议审议通过，公司使用合计不超过 5,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限为 2023 年 1 月 16 日至 2024 年 1 月 15 日。截至 2024 年 1 月 8 日，公司已将此暂时补充流动资金归还至募集资金账户。 为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，公司拟 使用不超过 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届 董事会第三十四次会议审议通过之日起不超 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有 75.1 万元"塞力转 债"转为公司普通股，累计转股股数为 44,148 股，占"塞力转债"转股前公司 总股本的比例为 0.0218%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"塞力转债" 金额为 54,255.9 万元，占"塞力转债"发行总量的比例为 99.8618%。 本季度转股情况："塞力转债"自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计转股金额为 2,000 元，因转股形成的股份数量为 117 股，占"塞力 转债"转股前公司总股本的比例为 0.000058%。此次可转债转股来源 ...