| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：新增累计涉及诉讼、仲裁金额合计 1,440.88 万元，其中累计未结诉讼、仲裁案件金额合计 1,032.67 万元，累计已 结诉讼、仲裁案件金额 408.21 万元。 公司所处的当事人地位：其中新增公司及子公司作为原告案件涉诉金额 合计 1,052.39 万元，公司及子公司作为被告案件涉诉金额合计 388.49 万元。 | | (2023) | 鄂 | 0112 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 民初 | 10860 | 号 | | | | | | | 4 | （2 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》等最新相关法律法规的调整，并结合公司的实际 情况，对《公司章程》及有关制度部分条款进行修改，同时新制定《独立董事专 门会议制度》《会计师事务所选聘制度》。 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-115 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 | | 依法行使下列职权： | 使下列职权： | | …… | …… | | （6）交易标的（如股权）在最近一个会计年 | （6）交易标的（如股 ...

特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 | 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减 少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过 3.9 亿元闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月，即 2023 年 8 月 29 日起至 2024 年 8 月 28 日止。具体内容详 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责。 第二章 人员组成 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）领 导人员的产生,优化董事会和高级管理层的组成,完善公司治理结构,根据相关法 律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本细则。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人员及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一） 提名或任免董事； （二） 聘任或解聘高级管理人员； （三） 法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根 据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 ...

关联交易决策制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为保证塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称公司）与 各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》以及等法律、法规和规范性 文件和《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利益。公司在处理与 关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性， 保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。公司交易 与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将关 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第一条 为强化塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据相关法律法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计 委员会之决议而设立的董事会专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、 委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-117 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司 A 栋 A 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人民共和 国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规及《塞力斯医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指：公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。严 格控制担保风险。 第四条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控 制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债 ...

| 证券代码：603716 | 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-116 | | --- | --- | | 债券代码：113601 | 债券简称：塞力转债 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于对外提供财务资助进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 一、财务资助事项概述 2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 十五次会议，2023年5月18日召开了2022年年度股东大会，分别审议通过了《关 于补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务 资助预计的议案》，详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所披露的《关于 补充确认公司及控股子公司提供财务资助及2023年度为控股孙公司提供财务资 助预计的公告》（公告编号：2023-046）。2023年10月27日，公司对其中部分有 进展的财务资助事项进行了披露，详见《关于对外提供财务资助进展公告》 ...