证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-069 天域生态环境股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年07月01日以电子邮件方式发出，本 次会议于2024年07月08日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》 为了更加全面的体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发 展方向，拟将公司名称由"天域生态环境股份有限公司"变更为"天域生物科技 股份有限公司"。具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-072 天域生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-071 天域生态环境股份有限公司 关于变更监事暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事黄飞先生的书面辞职报告，黄飞先生因个人劳动合同到期且不再续签，申请辞 去公司监事职务。辞职后，黄飞先生将不再担任公司及其控股子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，黄飞先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在公司股东大会 选举产生新任监事前，黄飞先生将继续履行监事职责。公司及公司监事会对黄飞 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律 法规的规定，公司于 2024 年 07 月 08 日召开第四届监事会第二十五次会议，审议 通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪玲女 士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历 ...

天域生态环境股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及其变动 管理办法 （2024 年 7 月修订） 公司董事、监事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变 动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守所做出的 承诺。 第二章 股票买卖禁止性规定 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《证券法》第四 十四条规定，违反该规定将其持有的公司股票或者其他具有股权性质 的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此 所得收益归公司所有，公司董事会应当收回其所得收益，并及时披露 以下内容： （一）相关人员违规买卖股票的情况； 第一章 总则 第一条 为加强天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行 信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上海证券交易 所上市公司自律监管 ...

根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司名称和经营范围，具体如下： 1 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-070 天域生态环境股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 08 日召开 第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》、《关 于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，以上议案尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会审议。具体变更情况如下： 一、 拟变更公司名称、经营范围的情况 | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 天域生态环境股份有限公司 | 天域生物科技股份有限公司 | | 英文名称 | TianYu Eco-Environment Co .,Ltd. | TianYu Bio-Technology Co.,Ltd. | | 经营范 ...

德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·上海 二零二四年七月 德恒上海律师事务所 天域生态 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致：天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，德恒上海 律师事务所（下称"本所"）受天域生态环境股份有限公司（下称"公司"）委托， 指派程欣律师、王天凌律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《天域生态环境股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、召集人的资格是否符合有关法 律和《公司章程》的规定，以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见， 并不对本次会议所审议的议案内容以及议案所表述的事实 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 3 日 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-068 天域生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.1408 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生和副董事长史东伟 先生远程通讯方式出席会议，半数以上董事共同推举董事孟卓伟先生主持本次 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-067 天域生态环境股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期（以下简称"本次行 权"）可行权股票期权数量为 3,255,000 份，行权有效期为 2023 年 6 月 5 日至 2024 年 5 月 10 日，行权方式为自主行权。2024 年 4 月 1 日至 2024 年 5 月 10 日期间暂无激励对象参与行权且完成股份过户登记。截至 2024 年 6 月 30 日，本 次行权无激励对象参与行权，完成股份过户登记的数量为 0 股，本行权期已结束。 本次行权股票上市流通时间：公司本次行权采用自主行权模式，激励对 象行权所得股票于行权日（T 日）后的第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2024-066 天域生态环境股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司董事会 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步加强投资者关系 管理工作，建立更为便捷的投资者联系沟通渠道，公司对投资者联系电话进行了 变更，现将变更后的投资者联系电话公告如下： 2024 年 06 月 27 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 021-55095580 | 021-65236319 | 1 上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原投资者联系电话停止使用。 除上述变更内容外，公司注册地址、办公地址、电子邮箱等信息保持不变，欢迎 广大投资者通过新的投资者联系方式与公司沟通交流。 特此公告。 关于变更投资者联系电话的公告 ...

天域生态环境股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天域生态环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：天域生态 股票代码：603717 信息披露义务人姓名：深圳泽源私募证券基金管理有限公司（代表"泽源利旺 田 42 号私募证券投资基金"） 通讯地址：深圳市福田区福田街道福安社区金田路 3037 号金中环国际商务大厦 4202F 联系电话：0755-82520344 股份变动性质：股份增加（协议转让受让） 简式权益变动报告书签署日期： 2024 年 6 月 25 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信 息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"准则 15 号"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、准则 15 号的规定，本报告书已全面披露 了信息披露义务人在天域生态环境股份有限 ...