证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-106 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 16.10 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.40 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1 被担保人名称：宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 800.00 万元，本次担保前公司对 ...

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日收到 公司控股股东、实际控制人之一史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持 有的公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 史东伟 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 5,000,000 | | 占其所持股份比例 | 15.46% | | 占公司总股本比例 | 1.72% | | 解质时间 | 2024 年 10 月 18 日 | | 持股数量（股） | 32,338,800 | | 持股比例 | 11.15% | | 剩余被质押股份数量（股） | 26,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 80.40% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 8.96% | 1 / 2 截至本公告日，史东伟先生持有公司股份 32,338,800 股，占公司总股本的 11.15%；本次解除质押后，史东伟先生累计质押股份 26,000,000 股，占其 持股数量的 80.40%，占公司总股本的 8.96%。 史东伟先生及其一致行动人罗卫国先生共计持有公司股份 69 ...

因原预留授予激励对象汪玲女士成为公司监事、原首次授予激励对象中24人和 预留授予激励对象中7人离职、首次授予第一个行权期到期未行权、首次授予第二个 及预留授予第一个行权期公司层面业绩考核未达到考核目标原因，根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，同意注 销上述激励对象涉及需注销的股票期权1,029.50万份。具体内容详见公司于2024年 10月15日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上发 布的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-102）。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-104 天域生物科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日分别召 开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 注销部 ...

德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权 期行权条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 中国·上海 二零二四年十月 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 致：天域生物科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（下称"本所"）接受天域生物科技股份有限公司 （下称"公司"或"天域生物"）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划 （下称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等相关法 律、法规和规范性文件的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责的精神，就公司本激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予 部分第一个行权期行权条件未成就 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 天域生物科技股份有限公司 拟实施股权收购涉及的 天乾食品有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 联合中和评报字(2024)第6222号 共一册,第一册 联合中和土地房地产资产评估有限公司 二〇二四年十月十一日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 报告编码: | 1135020042111801202400235 此报告涉密 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月12日 天域生物科技股份有限公司拟实施股权收购涉及的天乾食品有限公司股东全部权益价值资产评估报告 目 录 | 声 9月 - | | --- | | 资产评估报告摘要 - | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、被评估单位和其他评估报告使用人 | | 二、 评估 目 的- | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 | | 七、评估方法 | | 八、评 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-100 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次收购公司控股子公司天乾食品有限公司少数股权， 符合公司实际经营发展需要，交易定价遵循了公平、公正的原则，表决程序合法、 有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网 站和指定信息披露媒体上发布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-101）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 天域生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称 ...

2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十月三十日 2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案 | 6 | - 1 - 2024 年第五次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-103 天域生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2024年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 30 日 至 2024 年 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-099 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 为增强公司在生态农牧食品业务版块的独立性、有效促进生猪养殖业务的快 速发展、提升对控股子公司天乾食品的管理决策效率，经审议，董事会同意公司 与关联方天域元（上海）科技发展有限公司签署《股权转让合同》，以自有资金 5,800.00 万元购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司 22.50%的股权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发 布的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024- 101）。 公司董事罗卫国先生、史东伟先生与本事项存在利害关系，回避本议案表决。 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-102 天域生物科技股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2024 年 10 月 14 日第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销部分激励对象 已获授但尚未行权的 1,029.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独 ...