证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-021 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 04 月 03 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 04 月 15 日上午 10:30 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-025 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | 1 鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，2024 年度公司拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净 | -107,357,787.62 | -461,636,824.63 | -312,194,835.94 | | 利润（ ...

德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权 期行权条件未成就、 中国·上海 二零二五年四月 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期行权 条件未成就、 注销部分已授予尚未行权的股票期权的 法律意见书 德恒 02F20220201-00006 号 致：天域生物科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（下称"本所"）接受天域生物科技股份有限公司 （下称"公司"或"天域生物"）委托，作为公司 2022 年股票期权激励计划 （下称"本激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）及《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等相关法 律、法 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-033 天域生物科技股份有限公司 关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生物"）于 2025 年 04 月 15 日分别召开第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第三十二次会议，审 议通过了《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》，同意公司注销激励 对象已获授但尚未行权的 355.50 万份股票期权。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2022年4月6日，公司分别召开第三届董事会第四十一次会议和第三届监事 会第二十二次会议，审议通过《关于<天域生态环境股份有限公司2022年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<天域生态环境股份有限公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。公司独立董事就本激 励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发 表了独 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-032 天域生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日分别召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议， 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的议案》，同意提请 2024 年年度股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票（以下简称"本次发行"），授权期限自 2024 年年度股东大会 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。具体 ...

天域生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 nate a ship rafe a and on the production of the -------- 天域生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 04502 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了天域生物科技股份有限公司(以 下简称"天域生物公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月15日出具了"众会字(2025) 第 04500 号"《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号业务办理 -- 第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 7,400 万元的闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内 容详见公司于 2024 年 08 月 14 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体 上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编码：2024-083）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2025 年 04 月 08 日提前归 还人民币 500.00 万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的提前归还情 况告知保荐机构及保荐代表人。 截至本公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 500.00 万元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的 6,900.00 万元募集资金将 在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603717 ...

天域生物科技股份有限公司 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-020 2025 年 3 月养殖业务主要经营数据公告 2025 年 3 月末，公司生猪存栏 14.00 万头，同比上升 2.29%，环比下降 7.54%。 注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 二、 特别提示 1、上述经营数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异， 因此仅作为阶段性数据供投资者参考。 2、基于生猪市场价格大幅波动以及公司投苗节奏变化等因素影响，未来公 司生猪销售数量和销售收入存在月度波动风险，敬请广大投资者注意投资风险。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 3 月养殖业务 主要经营数据公告如下： 一、 2025 年 3 月养殖行业主要经营数据 2025 年 3 月，公司销售生猪 4.19 万头，销售收入 7,047.03 万元，环比变动分 别为 34.51%、65.00%，同比变动分别为 41.20%、32.39%。 2025 年 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-018 天域生物科技股份有限公司 关于重新签订猪场租赁合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2021 年 01 月 04 日，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司签订<猪场租赁服务协议>的 议案》，同意公司下属子公司天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）与武 汉昊顺生态农业有限公司签订《猪场租赁服务协议》，承租位于武汉市蔡甸区永 安街洪北外垸、面积约 450 亩的猪场（以下简称"蔡甸猪场"），租赁期限 10 年，年租金 1,671.96 万元，自猪场交付后按年支付。具体内容详见公司于 2021 年 01 月 05 日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《第三届董 事会第十八次会议决议公告》（公告编码：2021-001）。 现基于公司对蔡甸猪场生产模式调整需要（由原来繁殖育肥一体化改造为不 超过 8,000 头母猪的繁殖场），同时考虑到当地租赁市场实际情况 ...

天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展公告 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 04 月 29 日、05 月 20 日召开公司第四届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会， 1 被担保人名称：武汉天域农牧有限公司（以下简称"武汉天域"）、宜昌 天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"）、宜都天乾农牧有限公司 （以下简称"宜都天乾"）、宜都天乾农牧有限公司麻城分公司（以下 简称"宜都天乾麻城分"） 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民 币 1,500.00 万元，本次担保前公司对武汉天域、宜昌天域、宜都天乾、 宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 0 万元、2,877.47 万元、84.26 万元、562.79 万元。 本 ...