本次补选董事事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。 二、补选第五届董事会审计委员会委员的情况 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-012 天域生物科技股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事 及审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 02 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的 议案》《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，经公司控股 股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意提名梅晓阳女士（简 历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，梅晓阳女士未持有公 ...

2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 二 O 二六年二月二十七日 2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料目录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 4 | | | 议案一：关于选举第五届董事会非独立董事的议案 6 | - 1 - 2026 年第二次临时股东会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效 率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股东 会议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。 一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相 关会务工作。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关 人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 天域生物科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

Core Viewpoint - The aquaculture sector experienced a rise of 1.85% on January 29, with Fu Cheng Co., Ltd. leading the gains, while the overall market showed mixed results with the Shanghai Composite Index up by 0.16% and the Shenzhen Component Index down by 0.3% [1] Group 1: Market Performance - The aquaculture sector's performance was highlighted by Fu Cheng Co., Ltd. closing at 6.46, up by 5.38% with a trading volume of 347,300 shares and a transaction value of 223 million yuan [1] - Other notable performers included Mu Yuan Co., Ltd. at 46.33, up by 2.64%, and Wen's Foodstuffs Group at 15.55, up by 1.97% [1] - The overall trading volume for the aquaculture sector was significant, with Mu Yuan Co., Ltd. alone accounting for a transaction value of 2.824 billion yuan [1] Group 2: Capital Flow - The aquaculture sector saw a net inflow of 253 million yuan from main funds, while retail investors experienced a net outflow of 82.155 million yuan [2] - Main funds showed a positive net inflow in companies like Mu Yuan Co., Ltd. with 24.6 million yuan and Wen's Foodstuffs Group with 95.752 million yuan [3] - Conversely, retail investors showed significant outflows in companies such as Mu Yuan Co., Ltd. with 132 million yuan and Fu Cheng Co., Ltd. with 6.78 million yuan [3]

Group 1 - The aquaculture sector increased by 0.38% on January 28, with Xiaoming Co. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4151.24, up 0.27%, while the Shenzhen Component Index closed at 14342.9, up 0.09% [1] - Xiaoming Co. saw a closing price of 21.63, with a rise of 10.41%, and a trading volume of 224,700 shares, amounting to a transaction value of 468 million yuan [1] Group 2 - The main funds in the aquaculture sector had a net inflow of 163 million yuan, while retail funds had a net inflow of 149 million yuan [2] - The stock "Wens Foodstuffs" had a significant trading volume of 713,100 shares, with a transaction value of 1.089 billion yuan, but experienced a slight decline of 0.52% [2] - The stock "Xiaoming Co." had a net inflow of 20.89 million yuan from main funds, while retail funds showed a net outflow of 7.58 million yuan [3]

Core Viewpoint - The aquaculture sector experienced a decline of 2.68% on January 27, with Xiaoming Co. leading the drop [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 4139.9, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 14329.91, up 0.09% [1] - Key stocks in the aquaculture sector showed significant declines, with Xiaoming Co. down 6.27% to a closing price of 19.59 [1] - Other notable declines included ST Tianshan down 5.40%, Fucheng Co. down 5.01%, and Huaying Agriculture down 3.66% [1] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The aquaculture sector saw a net outflow of 456 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 232 million yuan [1] - The trading volume for Xiaoming Co. was 125,200 shares, with a transaction value of 246 million yuan [1] - Lihua Co. had a net inflow of 14.20 million yuan from main funds, while retail investors had a net outflow of 30.52 million yuan [2]

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-011 天域生物科技股份有限公司 关于签订《债权债务确认书之补充协议》的公告 图本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 前期，因上市公司不具备房地产开发资质，为避免土地因长时间未开发被政府无偿收回，公司将通过 吉林省四平市"土地化债"项目取得的四平市两宗土地以承债式转让股权方式出售给上海中种，由上海中 种及其后续引入的新投资人全面负责房地产开发经营，四平天晟承担对公司11,950.03万元偿债义务，还 款期限为上海中种受让股权之日起三年，即2026年03月06日到期；同时上海中种对四平天晟所欠公司款 项承担不超过5,000万元的连带保证责任。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ● 鉴于四平天晟目前暂不具备现金支付和已开发完成的房屋冲抵上述应付款项的能力，综合考虑其当前 资金状况、偿债能力、开发/销售进度等现状，且在增强对债务人和保证人监督、增设有效保障措施的 前提下，为促进债务的妥善解决，公司同意四平天晟欠付公司的11, ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-011 重要内容提示： 相关风险提示： 1 前期，因上市公司不具备房地产开发资质，为避免土地因长时间未开发 被政府无偿收回，公司将通过吉林省四平市"土地化债"项目取得的四 平市两宗土地以承债式转让股权方式出售给上海中种，由上海中种及其 后续引入的新投资人全面负责房地产开发经营，四平天晟承担对公司 11,950.03 万元偿债义务，还款期限为上海中种受让股权之日起三年，即 2026 年 03 月 06 日到期；同时上海中种对四平天晟所欠公司款项承担不 超过 5,000 万元的连带保证责任。 鉴于四平天晟目前暂不具备现金支付和已开发完成的房屋冲抵上述应 付款项的能力，综合考虑其当前资金状况、偿债能力、开发/销售进度等 现状，且在增强对债务人和保证人监督、增设有效保障措施的前提下， 为促进债务的妥善解决，公司同意四平天晟欠付公司的 11,950.03 万元 债务还款期限展期至 2028 年 01 月 20 日；同时其股东晟之业就前期已 发生的期间利息和主债务中 5,000 万元提供不可撤销的连带保证责任， 总计担保金额为不超过 6,129.28 万元。 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 业绩预告的适用情形：净利润为负值。 ● 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润 为-12,500.00万元到-8,500.00万元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净 利润为-16,500.00万元到-12,000.00万元。 ● 本次业绩预告仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告 为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年12月31日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-12,500.00万元 到-8,500.00万元。 2、公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-16,500.00万元 到-12,000 ...

Group 1 - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to be between -125 million and -85 million yuan for the fiscal year 2025 [1] - The primary reason for the expected loss is the combined impact of the pig farming business and the ecological environment business performance [1] - National pig sales prices exhibited a "high first, low later" trend, with prices continuing to decline in the second half of the year, significantly dropping in the fourth quarter, leading to a notable decrease in the average sales price compared to the previous year [1] Group 2 - Despite a year-on-year increase of 22.92% in pig sales volume, the revenue from the pig farming business experienced a reverse decline due to the falling prices, resulting in narrowed profit margins [1] - The company maintained a normal slaughter rhythm in the fourth quarter, with fourth-quarter pig sales accounting for approximately 27.12% of the annual total [1] - The company made impairment provisions for biological assets based on accounting standards and prudence principles, contributing to the losses in the pig farming business [1] Group 3 - The company is continuing to orderly shrink its ecological environment business, with some project settlement results falling short of expectations, leading to impairment provisions for accounts receivable and contract assets [1] - The overall ecological environment business remains in a state of continued losses [1]