Core Viewpoint - Tianyu Biological Technology Co., Ltd. has announced the use of its own funds to pay for part of the fundraising investment project and will replace it with an equivalent amount of raised funds, ensuring the smooth implementation of the project without affecting the interests of shareholders [1][8][11]. Fundraising Basic Situation - The company raised a total of RMB 402.27 million by issuing 48.35 million shares at a price of RMB 8.32 per share, with a net amount of RMB 393.87 million after deducting issuance costs [1]. Fundraising Investment Project Situation - The company adjusted its fundraising usage plan due to the net amount being less than initially planned, with the project "Tianchang Longgang Red Cultural Tourism Scenic Area Engineering General Contracting Project" extended to be operational by December 2025 [3]. Reasons and Process for Using Own Funds - The company faced difficulties in directly using raised funds for certain payments, such as wages for migrant workers, which necessitated the use of its own funds initially, followed by a replacement with raised funds [5][6]. Impact on the Company - The decision to use self-funds for part of the project payments will not affect the normal implementation of the fundraising project and will not change the direction of the raised funds or harm the interests of shareholders [8][10]. Review Procedures and Opinions - The board of directors and the supervisory board have approved the use of self-funds and the subsequent replacement with raised funds, confirming that the decision aligns with the interests of the company and shareholders [9][10].

中德证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司获准非公开发行人民币 普通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为人民币 8.32 元，募集资金总额 为人民币 402,272,000.00 元，扣除不含税各项发行费用人民币 8,406,457.62 元， 募集资金净额为人民币 393,865,542.38 元。上述募集资金已全部到账，并经众华 会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 6 月 22 日出具了"众会 字（2021）第 06405 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已与保荐机构和存 放募集资金的商业银行签订《募集资金专户储存三方监管协议》。 关于天域生物科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"中德证券"）作为天域生 物科技股份有限公司（以下简称"天域生物"或"公司"，曾用名"天域生态环 境股份有限公司"）2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-047 天域生物科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"，曾用名"天域生态环境股 份有限公司"）于 2025 年 06 月 30 日分别召开第四届董事会第四十一次会议和第 四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金， 并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户， 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天域生态环境股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]101 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）股票 4,835 万股，每股发行价格为 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-048 天域生物科技股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体以最终签署的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同为准，后续可 按年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述方案 权限内具体办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人 1 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事 项等）。 二、审议程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 06 月 30 日分别 召开第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事 及高级管理人员充分行使权力、履行 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-049 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 16 日 至2025 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年七月十六日 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会 务组登记并填写"股东大会发言登记表"。股东临时要求发言或就相关 问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方 可。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 2025 年第二次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一：关于购买董监高责任险的议案 | 6 | - 1 - 2025 年第二次临时股东大会会议须知 一、本次会议 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-046 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 04 月 15 日、05 月 06 日召开公司第四届董事会第三十八次会议和 2024 年年度股东大会， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 12.70 亿 元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不 超过 35.65 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 2.20 亿元。担保期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之 1 被担保人名称：宜都天乾 ...

被担保人名称：天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品"）、武汉天益 畜牧有限公司（以下简称"武汉天益"）、武汉天乾农牧有限公司（以 下简称"武汉天乾"）、武穴市强大牧业有限公司（以下简称"武穴牧 业"）、宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"）、宜都天乾 农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜都天乾农牧有限公司麻城 分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"），以上统称"天乾食品及其下 属子公司" 是否为上市公司关联人：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为不超过 人民币 1,800.00 万元，本次担保前公司对天乾食品、武汉天乾、宜昌天 域、宜都天乾、宜都天乾麻城分的担保余额分别为人民币 1,000.00 万 元、1,368.00 万元、3,243.55 万元、133.70 万元、523.57 万元，对其他下 属子公司的担保余额为 0 万元。 本次担保不存在反担保 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示：本次被担保人天乾食品、宜昌天域、宜都天乾麻城分为资 产负债率超过 70%的控股子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 天域生物科 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 7,400.00 万元的闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司于 2024 年 08 月 14 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒 体上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编码：2024-083）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2025 年 06 月 19 日提前归 还人民币 750.00 万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的提前归还情 况告知保荐机构及保荐代表人。 天域生物科技股份有限公司 关于提 ...

关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-044 天域生物科技股份有限公司 截至本公告日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 1,250.00 万元（含本次），其余用于暂时补充流动资金的 6,150.00 万元募集资金 将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 天域生物科技股份有限公司董事会 2025 年 06 月 20 日 1 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 08 月 13 日召开 第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 7,400.00 万元的闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体 内容详见公司于 2024 年 08 月 14 日在上海 ...