天域生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴冬） 2024年度，本人吴冬作为天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事作 用，切实维护公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人2024年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吴冬先生，1970年出生，美国西北大学法学硕士。2000年至今任职于上海市 汇业律师事务所，担任副主任、汇业全国管委会委员，兼任华东政法大学硕士研 究生导师；现任中华全国律师协会公司法专业委员会委员，曾连续三届担任上海 律协公司法委员会副主任；现任上海仲裁委员会仲裁员，上海市徐汇区政协委员， 上海律协参政议政促进委员会委员，上海市股份制与证券研究会理事；2020年5 月至今，任上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事。2019年 ...

2024 年度独立董事述职报告 （包满珠） 2024年度，本人包满珠作为天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等规定，持续保持独立性，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人 2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 包满珠先生，1963年出生，北京林业大学博士，英国博士后，现任华中农 业大学园艺林学学院教授，博士生导师。世界气象组织政府间气候变化委员会 (IPCC)中国政府专家组成员，2007年小组成员分享诺贝尔和平奖；国际生物多 样性计划中国国家委员会科学委员会委员，建设部风景园林专家委员会委员， 中国园艺学会常务理事，中国花卉协会梅花腊梅分会副会长，主持的科研项目 有国际科学基金（IFS）、国家自然科学基金、国家863计划、农业部948项目等 多项重点科 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-031 天域生物科技股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 投资金额：拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。 已履行的审议程序：已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，本 次委托理财预计事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种， 但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际 收益难以预期。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司及控股子公司 2025 年度拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金 进行委托理财，即拟用于委托理财的单日最高余额上限为 20,000 万元，在上述额 1 度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-030 关于公司 2025 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保预计基本情况 1 被担保人名称：纳入天域生物科技股份有限公司(以下简称"公司")合并 报表范围内的控股子公司（含分公司，下同）、参股公司 预计担保金额：本次担保预计额度不超过 50.55 亿元，其中，公司及控股 子公司为其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 12.70 亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司 提供担保额度不超过 35.65 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公 司提供担保额度不超过 2.20 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2025 年 03 月 31 日，公司及控股子公司 对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 109,829.01 万元；公司及控 股子公司对外担保的余额为 2,007.50 万元。 本次担保是否有反担保： ...

众会字(2025)第 04501 号 天域生物科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天域生物科技股份有限公司(以下简称"天域生物")编制的《天域生物 科技股份有限公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称"专项报告"）。 一、管理层对专项报告的责任 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引等规定编制 专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是天 域生物管理层的责任。 n your stight and the consideration of the country of the country of the country of the subject of the subject of the subject of the subject o ...

关于召开 2024 年度业绩说明会暨问题征集的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-036 天域生物科技股份有限公司 投资者可于 2025 年 04 月 18 日(星期五) 至 04 月 24 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@tygf.cn 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 16 日发 布公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

{ 天域生物 天域生物科技股份有限公司 2024 环境、社会及 公司治理 ESG报告 2 天域生物科技股份有限公司 ESG 报告 ESG 报告 天域生物科技股份有限公司 3 content 目录 01-03 | 报告编制说明 | 4 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | | 关于天域生物 | 8 | | 公司概况 | | | 业务布局 | 8 | | 2024 年大事记 | 9 | | 企业文化和荣誉 | 10 | 04 | ESG 管理 | | --- | | 治理架构 | | 双重重要性分析 | 05 环境合规，绿色低碳发展 | 环境合规管理 | 23 | | --- | --- | | 污染物与废弃物管理 | 24 | | 能源管理 | 26 | | 应对气候变化 | 26 | 06 创新与潜力未来 | 创新驱动 | 30 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 32 | | 信息安全与客户隐私保护 | 33 | ESG 数据表与附注 | 环境绩效 | 56 | | --- | --- | | 社会绩效 | 57 | | 员工情况 | 58 | | 公司治理绩 ...

公司代码：603717 公司简称：天域生物 天域生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天域生物科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为 ...

天域生物科技股份有限公司 关于青海聚之源新材料有限公司三年 业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 15 日分别 召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于青海聚之源新材料有限公司三年业绩承诺实现情况的议案》，现将青海聚 之源新材料有限公司（以下简称"标的公司"或"青海聚之源"）三年业绩承诺 实现情况公告如下： 一、交易基本情况 公司于 2022 年 03 月 28 日分别召开第三届董事会第四十次会议、第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于投资青海聚之源部分事项变更的议案》， 同意公司以货币资金 2.1 亿元增资青海聚之源获得 35%的股权，同日公司与青海 聚之源、刘炳生先生签订了《股权投资协议》。2022 年 07 月 25 日，青海聚之源 完成工商变更登记手续。本次交易具体内容详见公司于 2022 年 03 月 29 日在上海 证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于 ...

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章程》和《董事会审 计委员会工作细则》等有关规定，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事梅婷女士、吴冬先生和董事罗卫国 先生组成，其中召集人由专业会计人士梅婷女士担任，委员中独立董事占比超过 1/2。审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关 经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 天域生物科技股份有限公司 2024年度，审计委员会共组织召开9次会议，全体委员均通过现场或通讯参 会的方式亲自出席了会议，具体情况如下： 1、2024年01月15日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审 议通过了《公司审计部2023年第四季度工作总结及2024年第一季度工作计划》。 2、2024 ...