独立董事候选人声明与承诺 本人梅婷，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限公 司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-086 天域生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司拟按程序进 行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 09 月 28 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》。 公司董事会同意将董事会人数由 9 名调整为 7 名，其中非独立董事由 6 名调整为 4 名，独立董事 3 名保持不变，并据此修订《公司章程》和《董事会议事规则》 的相关条款。该事项尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 同日， ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-087 天域生物科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2025年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 14 日 至2025 年 10 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2025 年第四次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长并修订《公 | | | 司章程》的议案 6 | | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 | 8 | | 议案三：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案 9 | | | 议案四：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | - 1 - 2025 年第四次临时股东大会会议资料 天域生物科技股份有限公司 二 O 二五年十月十四日 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》的相关规定， ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-084 天域生物科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 09 月 23 日以电子邮件方式发出， 本次会议于 2025 年 09 月 28 日下午 14:00 以现场结合远程通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持， 公司部分高级管理人员列席会议。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 表决结果：9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。 (二)《关于修订部分公司治理制度的议案》 为进一步完善公司内部治理机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况， 董事会同意对 ...

Company Overview - Tianyu Biological (SH 603717) announced on September 28 that its fourth board meeting was held, discussing the cancellation of the supervisory board, adjustment of board members, and amendments to the company’s articles of association [1] Financial Performance - For the fiscal year 2024, Tianyu Biological's revenue composition is as follows: pig farming accounts for 72.29%, landscaping ecological engineering for 19.78%, red yeast product manufacturing for 3.89%, photovoltaic new energy for 3.17%, and other businesses for 0.87% [1] Market Position - As of the report, Tianyu Biological has a market capitalization of 2.5 billion yuan [1]

Company Overview - Tianyu Biological Technology Co., Ltd. is located in Yangpu District, Shanghai, established on June 21, 2000, and listed on March 27, 2017. The company's main business includes landscape greening engineering design, construction, and maintenance; municipal public engineering construction; environmental comprehensive governance; river and lake pollution control; soil pollution control; and seedling planting and sales [1][2]. Financial Performance - As of June 30, Tianyu Biological reported a revenue of 412 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year decrease of 2.62%. The net profit attributable to the parent company was 10.82 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 73.68% [2]. - The company has cumulatively distributed 34.54 million yuan in dividends since its A-share listing, with no dividends distributed in the past three years [3]. Stock Performance - On September 26, Tianyu Biological's stock price increased by 2.06%, reaching 8.91 yuan per share, with a trading volume of 37.07 million yuan and a turnover rate of 1.46%. The total market capitalization is 2.585 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has risen by 10.68%, with a recent decline of 0.78% over the last five trading days, a 7.87% increase over the last 20 days, and a 21.06% increase over the last 60 days [1]. - The company has appeared on the "Dragon and Tiger List" three times this year, with the most recent appearance on September 16, where it recorded a net purchase of 1.1632 million yuan [1]. Shareholder Information - As of June 30, the number of shareholders for Tianyu Biological was 20,200, a decrease of 2.00% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 2.04% to 14,363 shares [2]. Business Segmentation - The main revenue composition of Tianyu Biological is as follows: pig farming accounts for 72.29%, landscape ecological engineering 19.78%, red yeast series products 3.89%, solar power generation 3.17%, and other supplementary sources 0.87% [1]. - The company operates within the agricultural, forestry, animal husbandry, and fishery industry, specifically in the pig farming sector, and is associated with concepts such as pork, characteristic towns, ecological landscaping, energy conservation and environmental protection, and solar energy [2].

Core Viewpoint - Tianyu Biotechnology Co., Ltd. has announced the early repayment of part of the idle raised funds temporarily used to supplement working capital, ensuring that the repayment does not affect the implementation of the fundraising investment projects [1][2]. Group 1 - The company’s board of directors approved the continued use of up to RMB 61.5 million of idle raised funds to temporarily supplement working capital, with a usage period not exceeding twelve months from the date of approval [1]. - As of September 23, 2025, the company has repaid RMB 2 million to the special account for raised funds, bringing the total amount repaid to RMB 2 million [2]. - The remaining raised funds used for temporary working capital will be fully repaid before the due date, and the company will fulfill its information disclosure obligations in a timely manner [2].

闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 12 日召开 第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及 募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 6,150 万元的闲置募集资金暂时 补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体内 容详见公司于 2025 年 08 月 13 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体 上发布的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编码：2025-057）。 根据募集资金投资项目进度及资金需求，公司已于 2025 年 09 月 23 日提前归 还人民币 200 万元至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的提前归还情况 告知保荐机构及保荐代表人。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-083 天域生物科技股份有限公司 ...

2025年8月12日，天域生物科技股份有限公司召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过继续使用不 超6150万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超十二个月。根据募集资金投资项目进 度及资金需求，公司于9月23日提前归还200万元至募集资金专用账户，并告知保荐机构及保荐代表人。 截至9月24日公告日，公司累计归还200万元（含本次），剩余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到 期日之前足额归还，公司会及时履行信息披露义务。 ...