关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-101 天域生物科技股份有限公司 （二） 本次交易目的和原因 本次交易是基于公司战略转型，主业已发展成生态农牧食品业务，本次上市 公司向控股股东收购其间接持有的标的公司少数股权有利于增强上市公司在生态 农牧食品业务板块的独立性，提高对控股子公司天乾食品的管理决策效率，促进 生猪养殖业务的快速发展，提升上市公司发展的整体质量，为公司及全体股东创 造更多价值。 （三） 公司履行程序的情况 1 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民币 5,800.00 万元向天域元（上海）科技发展有限公司（以下简称"天域元"） 购买其持有的公司控股子公司天乾食品有限公司（以下简称"天乾食品" 或"标的公司"）22.50%的股权。本次交易完成后，公司持有天乾食品股 权比例将由 67.50%增至 90.00%，公司合并报表范围不会因本次股 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-098 天域生物科技股份有限公司 2024 年 1 月，公司收到一审原告丰元股份、一审被告聚之源和刘炳生因不服 台儿庄区人民法院的一审判决向山东省枣庄市中级人民法院（以下简称"枣庄市 中院"）提起上诉的《民事上诉状》。具体内容详见公司于 2024 年 01 月 10 日在 上海证券交易所官方网站披露的《关于收到<民事上诉状>暨诉讼进展公告》（公 告编号：2024-007）。 2024 年 6 月，公司收到枣庄市中院出具的二审《民事判决书》（案号： （2024）鲁 04 民终 918 号）。判决驳回上诉，维持原判。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所官方网站披露的《关于收到<民事判决书>暨诉 讼进展公告》（公告编号：2024-062）。 关于收到再审《应诉通知书》暨诉讼进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 2023 年 8 月，天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天域生 ...

一、工商登记情况 天域生物科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 08 月 22 日、 2024 年 09 月 09 日召开第四届董事会第三十次会议、2024 年第四次临时股东大会， 会议审议通过了《关于变更法定代表人暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于 2024 年 08 月 23 日、2024 年 09 月 10 日在上海证券交易所官方网站和指定 信息披露媒体上披露的《关于变更公司法定代表人暨修订<公司章程>的公告》、 《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-087、2024-094）。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续，取得重庆市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的营业执照登记信息如下： 名 称：天域生物科技股份有限公司 统一社会信用代码：91500105450401338Q 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2 ...

天域生物科技股份有限公司 章 程 2024 年 09 月 09 日 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 董事会秘书 27 | | 第六章 总裁（经理）及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 利润分配 32 | | 第三节 内部审计 34 | | 第四节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-096 天域生物科技股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的进展补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 被担保人名称：宜都天乾农牧有限公司（以下简称"宜都天乾"）、宜都 天乾农牧有限公司麻城分公司（以下简称"宜都天乾麻城分"） 公司于 2024 年 07 月与供应商续签《最高额保证合同》，为控股二级子公 司湖北天豚食品科技有限公司及其下属子公司与供应商签订的《饲料购 销合同》所实际形成的债务提供连带责任保证，合计担保的最高债权额 为不超过人民币 1,500.00 万元，保证期间为两年，尚在存续期。近日， 公司与供应商签订《最高额保证合同》补充协议，新增债务人宜都天乾 及宜都天乾麻城分，合计担保的最高债权额和担保范围不变，被担保债 务到期日变更为 2025 年 09 月 30 日。截至本公告日，公司对宜都天乾的 担保余额为人民币 309.95 万元，对宜都天乾麻城分的担保余额为人民币 0 万元。 本次 ...

1 / 2 天域生物科技股份有限公司 关于控股股东所持股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 19 日收到 公司控股股东、实际控制人之一史东伟先生的书面函告，获悉史东伟先生将其持 有的公司部分股份办理了解除质押的登记手续，具体情况如下： | 股东名称 | 史东伟 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 1,000,000 | | 占其所持股份比例 | 3.09% | | 占公司总股本比例 | 0.34% | | 解质时间 | 2024 年 09 月 18 日 | | 持股数量（股） | 32,338,800 | | 持股比例 | 11.15% | | 剩余被质押股份数量（股） | 31,000,000 | | 剩余被质押股份数量占其所持股比例 | 95.86% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 10.68% | 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-09 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2024-094 天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,077,670 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8418 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采 取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢 二层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

天域生物科技股份有限公司 章 程 2024年09月09日 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 ...

德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号（上海白玉兰广场）办公楼22/23层,邮编: 200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址：http://www.dehenglaw.com 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国 · 上海 二零二四年九月 德恒上海律师事务所 天域生物 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 德恒上海律师事务所 关于天域生物科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件,德恒上海 律师事务所(下称"本所")受天域 ...

公司代码：603717 公司简称：天域生物 2024 年半年度报告 天域生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 240 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实 性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人罗卫国、主管会计工作负责人李执满及会计机构负责人（会计主管人 员）张佩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述受市场状况等多方面因素的影响， 不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整 性 否 十、重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的 ...