天域生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天域生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《天域生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董 事会在第一条规定的法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 董事长 1 人，暂不设职工代表担任的董事。董事长由董事会以全体董 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 ...

天域生物科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基 本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》等相关法 律、法规、规章、规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，依照法律法 规、规范性文件、《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会 的提案应当提交董事会审议决定。 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部 审计工作和内部控制，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规 性，维护公司及股东的合法权益。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 ...

第二条 公司董事和《公司章程》所认定的高级管理人员权益变 动行为适用本办法。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 1 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 天域生物科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股及其变动管理办法 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，正确履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号-股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号-股东及董事、高级管理人员减持股份》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及 《天域生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

天域生物科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 09 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强天域生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募 集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规章和规范性文件以及《天域生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的"募集资金"，是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）， 是指经股东会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后 调整、变更的投资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余 的统计口径均按调整、变更后的募投项目的金额计算，但调整、变 1 更该募投项目的股东会决议另有安排的，从 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名刘榜为天域生 物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（ ...

独立董事候选人声明与承诺 本人范宏宇，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限 公司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范 ...

并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2025-085 天域生物科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、不设副董事长 天域生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 09 月 28 日召开 第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数、 不设副董事长并修订<公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》， 同日召开第四届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董 事会人数、不设副董事长并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督 机制的正常运行。 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘榜，已充分了解并同意由提名人天域生物科技股份有限公 司董事会提名为天域生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任天域生物科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名范宏宇为天域 生物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天域生物科技股份有限公司董事会，现提名梅婷为天域生 物科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天域生物科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天域生物科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职 ...