证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-068 无锡阿科力科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召 开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于募投项目延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"年产 2 万吨聚醚胺项目"达到预定可使用状态的时间进行 延期。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 注 3：本次募集资金未募满，募集资金承诺投资总额与实际募集资金差额部分由公司自有资金补足。 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1011 号），并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,762,621 股，发行价格为 27.72 元/股，募集资金总额为人民币 215,179,854.12 元，扣除相关 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度 （三）公司董事会、股东大会对关联交易进行表决时，关联董事和关联股东 应当回避表决； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是否 损害股东权益，应尊重监事会出具的独立意见，必要时聘请专业中介机构进行评 估审计，或聘请独立财务顾问发表意见。 第四条 公司资产属于公司所有，公司应采取有效措施切实执行本管理办法， 防止股东及其关联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资 源，特别注意防止股东及其关联方对公司的非经营性资金占用。 二零二四年十一月 无锡阿科力科技股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》及《无锡阿科力科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定， ...

无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， 谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 第六条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原 则，严格控制担保风险。 第二章 对外担保的条件 二零二四年十一月 无锡阿科力科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了保护投资人的合法权益，规范无锡阿科力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》 等规定，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司或控股子公司为他人提供的担保 和公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为完善无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《无锡阿科力科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 募集资金管理办法 二零二四年十一月 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换债券等）以及非公开发行证券向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-069 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应 ...

1. 审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》； 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-066 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 11 月 25 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董 事会的董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科 力科技股份有限公司章程》的规定。 二、 会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-065 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年第三季度业绩情况，根 据上海证券交易所的有关规定，公司于2024年11月15日13:00-14:00在上海证券 交易所上证路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式 召开公司2024 年第三季度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况 公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回复，现将相 关问题及回复整理如下： （一）现场投资者问题回复 问题1：您好，请问COC目前是否开始量产？ 答：尊敬的投资者，你好！目前无锡环烯烃聚合物COC千吨级产线已跑通， 有产品出。但产品颜色偏黄，处于持续优化过程中。谢谢！ 问题2：请问潜江项目目前进展如何？ 答：尊敬的投资者，你 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-064 无锡阿科力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●履行的审议程序：无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会 议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万 元的闲置自有资金进行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大 会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实 施。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、 《金融时报》及上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。 一、 本次委托理财概况 （一） 委托理财目的 ●委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国光大 ...

北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师 事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发 1 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 的法律意见 致：无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡阿科力科技股份有限公司 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-063 无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 35,227,871 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.8106 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》及办理工 商变更登记的议案 审议结果 ...