无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第一次专门会议决议 无锡阿科力科技股份有限公司（下称"公司"）第四届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开，会议的通知于 2024 年 8 月 23 日以电话通知的方式发出。公司独立董事共计 3 人，出席本次会议的董事共 3 人，出席会议人数符合《无锡阿科力科技股份有限公司章程》及公司其他相关规 定。 一、与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案： 1. 审议《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的议案》； 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。 二、表决结果 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 2. 审议《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》； 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票； 同意的票数占委员人数的 100%，表决结果为通过。 （以下无正文） 1 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议 会议决议 对于上述决议内容中的议案，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表 决外， ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-033 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-026 无锡阿科力科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事窦红静女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》 等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，窦红静女 士自 2018 年 9 月 27 日起担任公司独立董事，连任时间将满六年，故提请辞去公 司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员的 职务。窦红静女士辞职后将不再担任公司任何职务。 特此公告。 鉴于窦红静女士的辞职，公司独立董事人数将不满足占董事会人数三分之一 的法定比例要求，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，窦红静女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事之 日起生效。在此之前，窦红静女士将继续履行独立董事及董事会提名委员会主任 委员的相应职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立 董事的补选工作。 窦红静女士在公司任职期间勤勉尽责，兢兢业业，公司董事会对窦红静女士 在任职期间为公司发展所做 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 1.80 million and 2.20 million yuan, a decrease of 14.38 million to 13.98 million yuan compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 88.88% to 86.40%[3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 297,000 and 363,000 yuan, down 1.37 million to 1.37 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 97.89% to 97.42%[5]. - The net profit for the same period last year was 16.18 million yuan, with a net profit of 14.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[6]. Market Conditions - The decline in performance is primarily due to insufficient installed capacity in offshore wind power and a slowdown in development pace, leading to lower than expected demand for polyether amine, a key material for wind turbine blades[8]. - Increased domestic production capacity for polyether amine has intensified market competition, resulting in continued low product prices amid lower than expected demand in the wind power market[8]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by certified public accountants, with final figures to be disclosed in the official half-year report[10]. - The company confirms that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[9].

关于向特定对象发行A股股票申请获得 股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-024 无锡阿科力科技股份有限公司 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意无锡阿科力科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2024〕1011号）（以下简称"批复文件"），批复文件主要内 容如下： 特此公告。 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 无锡阿科力科技股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同意注册之日起12 ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 证监许可〔2024〕1011 号 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 关于同意无锡阿科力科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 无锡阿科力科技股份有限公司: ...

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证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2024-023 无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 87,937,500 股为基数，每股派发现金红利 0.2 元 （含税），共计派发现金红利 17,587,500 元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6 ...

阿科力（603722.SH） 聚醚胺行业低迷拖累短期业绩，看好 COC 产品国产化进程 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 \n营业收入（百万元） | 2022A \n713 | 2023A \n537 | 2024E \n621 | 2025E \n997 | 2026E \n1,194 | 买入（维持评级） \n股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -19.0 | -24.7 | 15.7 | 60.5 | 19.7 | | | | 归母净利润（百万元） | 120 | 24 | 53 | 140 | 192 | 行业 | 基础化工 | | 增长率 yoy （ % ） | 19. ...

2023 年年度股东大会 的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 2023 年年度股东大会 的法律意见 致：无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"阿 科力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡阿科力科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿 科力科技股份有限公司公司 ...