证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-019 无锡阿科力科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 2、 人员信息 致同所首席合伙人是李惠琦。截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人， 其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 445 人。 3、 业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产 供应业；交通运输、仓储和邮政业。收费总额 3.55 亿元；本公司同行业上市公 司审计客户 27 家。 （一） 机构信息 1、 基本信息 （1） 成立日期：致同 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评估报告 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为致同资质、制度等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1981年。注册地址为北京市朝阳区建国 门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人为李惠琦，执业证书颁发单位及序号北京市财政 局NO.0014469。截至2024年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 签字会计师：郭锐，2007年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2022年 开始在致同所执业， 2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份、 新三板挂牌公司审计报告2份。 ...

股票代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-021 无锡阿科力科技股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重要内容提示： 随着无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口销售业务发展迅 速以及进口采购的需要，外币结算业务日益频繁，为有效规避外汇市场风险，董事 会同意公司根据经营发展的需要，与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减 少汇率波动对公司业绩的影响。该议案自公司第四届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内，公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过3,500万美元或其 他等值外币，公司授权董事长在上述额度范围内审批公司日常外汇套期保值业务的 具体操作方案、签署相关协议及文件。 （四）授权及期限 公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第 十八次会议，会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。上述事 项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：本公司进行 ...

无锡阿科力科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等的 有关规定，无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在任独立董 事高烨先生、单世文先生、张松林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事高烨先生、单世文先生、张松林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 无锡阿科力科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 无锡阿科力科技股份有限公司 独立董事关于 2024年度独立性情况的自查报告 本人单世文,于 2022年 6 月起任职无锡阿科力科技股份有限公司(以下简 称"上市公司")独立董事,在 2024年度任职时间 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-022 无锡阿科力科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号）二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-015 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件、短信、电话方式通知各位监事，会议于 2025 年 4 月 28 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《无锡阿科力科技股份有限 公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席戴佩 主持，公司董事会秘书常俊、持续督导机构代表人员陈天硕列席了本次会议。 二、会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 同意：3 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-014 无锡阿科力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开情况 无锡阿科力科技股份有限公司（以下称"股份公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于 2025 年 4 月 18 日以电话通知的方式发出。股份公司董事共计 8 人，出席本次董事会的 董事共 8 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技 股份有限公司章程》的规定。持续督导机构代表人员陈天硕列席会议。 二、会议表决情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避 表决外，非关联董事表决结果为一致通过。 具体表决情况如下： 同意：8 票；反对：0 票；弃 ...

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-020 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为人民币-19,651,067.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期 末可供分配利润为人民币 295,471,289.88 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如 下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税），不以公积金转增股本， 不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 466,250,060.83, a decrease of 13.14% compared to CNY 536,763,980.64 in 2023 [25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -19,651,067.54, representing a decline of 182.15% from CNY 23,920,372.62 in 2023 [25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY -0.22, a decrease of 181.48% compared to CNY 0.27 in 2023 [26]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 1,257,010,925.87, an increase of 34.80% from CNY 932,519,380.92 at the end of 2023 [25]. - The company's gross margin declined due to intensified market competition and significant price reductions, impacting profitability [27]. - The company experienced a significant drop in net profit due to a decrease in product prices and market demand [27]. - The weighted average return on equity for 2024 was -2.53%, a decrease of 5.71 percentage points from 3.18% in 2023 [26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 22.30% to CNY 931,064,509.90 at the end of 2024, compared to CNY 761,269,572.82 at the end of 2023 [25]. Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 9,570,012.10 RMB (including tax) based on a total share capital of 95,700,121 shares [7]. - The net cash flow from operating activities increased by 95.73% to CNY 84,267,466.19 in 2024, up from CNY 43,053,526.05 in 2023 [25]. - The total cash dividend amount (including tax) for the most recent fiscal year was 9,570,012.10 RMB [173]. - The cumulative cash dividend amount (including tax) over the last three fiscal years was 53,538,762.1 RMB, representing a cash dividend ratio of 129.07% against the average annual net profit of 41,480,991.57 RMB [175]. - The company prioritizes cash dividends, aiming for a minimum of 20% of the distributable profit attributable to shareholders of the parent company to be distributed in cash annually [166]. Governance and Compliance - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights [137]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2024, where it approved the 2023 annual report and a three-year shareholder return plan for 2024-2026 [139]. - The company's board of supervisors consists of three members, including one employee representative, ensuring compliance and effective oversight of management [138]. - The company has established a dedicated investor relations management team to enhance communication with investors while adhering to disclosure regulations [138]. - No significant differences exist between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission [138]. Research and Development - The company has filed for 16 national invention patents and holds 30 authorized national invention patents, showcasing its commitment to innovation [67]. - The company emphasizes R&D investment to improve product quality and production efficiency, aligning with its goal of developing high-value, high-tech products [66]. - The company is actively pursuing breakthroughs in biomedicine materials, targeting large-scale production capabilities for clinical applications [91]. - In 2024, the R&D department is working on 8 projects, including 4 newly established self-research projects aimed at developing high-value, high-tech barrier materials for various applications [101]. Market Strategy and Expansion - The company is expanding its market reach by establishing long-term partnerships with well-known enterprises and actively exploring international markets [64]. - The company established Akoli (Hong Kong) Limited to actively explore international markets and strengthen ties with existing high-quality foreign customers [36]. - The company is focusing on the development of advanced materials, including high-performance alloys and third-generation semiconductor materials, to enhance its innovation capabilities [91]. - The company is expanding its market presence in the new materials sector, particularly in eco-friendly coatings and high-value chemical products [92]. Environmental Responsibility - The company invested 827.49 million RMB in environmental protection during the reporting period [182]. - The company has no major environmental violations and all pollutant emissions are within the national and local standards [183]. - The company has established effective pollution control facilities and maintains compliance with environmental regulations [185]. - The company has implemented a carbon reduction strategy, utilizing its polyether amine products as key components in clean energy wind turbine blades [190]. Employee Management - The company has a total of 274 employees, with 163 in production, 15 in sales, 31 in technical roles, 5 in finance, and 60 in administration [159]. - Employee welfare initiatives include regular health check-ups and significant rewards for employees with over ten years of service, alongside educational subsidies for further studies [191]. - The company has implemented a salary policy based on job positions and performance, ensuring compliance with national and local regulations for employee benefits [161]. Risks and Challenges - The company faces risks from significant fluctuations in raw material prices, which could impact gross margins and profitability [132]. - The company has outlined potential industry and operational risks in the management discussion and analysis section of the report [9]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, cautioning investors about potential investment risks [8].