重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC 重庆秦安机电股份有限公司 内部审计制度 2024 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和审计人员 2 | | 第三章 | 审计职责和审计权限 3 | | 第四章 | 审计工作计划 4 | | 第五章 | 内部审计工作要求 4 | | 第六章 | 审计人员职业道德 5 | | 第七章 | 审计档案管理 6 | | 第八章 | 附则 6 | 重 庆 秦 安 机 电 股 份 有 限 公 司 Chongqing Qin'an M&E PLC. 第一章 总则 第一条 为了规范重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部监督和风险控制，提高内部审计工作质量，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》及实施条例、《审计署关于内 部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的规定以及《重庆秦安机 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-033 （一）2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份，并于2024年7月16日披露了《秦安股份关于以集中竞价交易 方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-031）。 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 日 | 7 月 11 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交 | | | | 易日起 1 | 个月内 | | 预计回购金额 | 4,000 万元 | 万元-8,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 5,681,000 | 股 | | 累计已回购股 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-034 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 8 月 20 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上交所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 13 日(星期二) 至 8 月 19 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-032 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 月 15 | 7 | 日 | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过本次回购股份方案之次一交 | | | | | 易日起 个月内 | 1 | | | 预计回购金额 | 4,000 万元-8,000 万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 4,943,300 股 | | | | 累计已回购股数占总股 | 1.13% | | | | 本比例 | | | | | 累计已回购金额 | 3,477.94 万元 | | | | 实际回 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-031 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-029）。 二、首次实施回购股份的情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024年7月15日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回 购公司股份213,000股，已回购股份占公司当前总股本的比例为0.05%，购买的最 高成交价为7.23元/股，最低成交价为7.16元/股，已支付的总金额为153.36万元。 上述回购符合相关法律法规、规章制度及既定的回购股份方案。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机实施回购计划并及时 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-030 重庆秦安机电股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 注：1、前十名股东中回购专户情况说明：重庆秦安机电股份有限公司回购 专用证券账户持有6,232,174股，占公司总股本的1.42%。 2、公司的前十大股东和前十大无限售条件股东一致。 3、"持股比例"系按公司截至2024年7月10日的总股本438,797,049股计算。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站及指定信息媒体披露的《秦 安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：2024-028）、《秦 安股份关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-029 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购方案审议情况 2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购股份总金额：不低于 4,000 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-028 重庆秦安机电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的方式：重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"秦安股份" 或"公司"）拟以集中竞价方式回购公司股份 相关风险提示： 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险； 2、公司在实施回购股份期间，存在受外部环境变化、内部临时经营需要等 因素影响，致使回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施 的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在 根据规则变更或终止回购方案的风险。 一、回购方案的审议及实施程序 （一）本次回购方案审议情况 2024年7月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、 1 拟回购股份的用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 回购股份总金额：不低于 4,000 万元（ ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 60 million and 70 million yuan, a decrease of 53.20% to 45.40% compared to the same period last year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 95 million and 110 million yuan, representing a year-on-year decline of 24.51% to 12.59% [12]. - The company reported a net profit of 128.20 million yuan for the previous period, with a net profit of 125.84 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [3]. - The preliminary financial data provided is subject to final confirmation in the official 2024 semi-annual report [15]. - The reporting period for the financial results is from January 1, 2024, to June 30, 2024 [11]. Cost and Expense Factors - The increase in share-based payment expenses related to the employee stock ownership plan is approximately 25.10 million yuan for the current period [4]. - The fair value of trading financial assets is expected to decrease, with an estimated loss of 44.73 million yuan impacting the net profit attributable to shareholders [9]. Market and Industry Conditions - The company anticipates a decrease in comprehensive gross profit margin due to intensified industry competition and other factors [9]. - The prices of major commodity materials have increased year-on-year, with aluminum prices up 6.86% and copper prices up 7.75% [14]. Performance Forecast Accuracy - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the current performance forecast [9].

重庆秦安机电股份有限公司 关于全资子公司完成减资暨工商变更登记的公告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，同意全资子 公司重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司（以下简称"美沣秦安"）减少注册资 本 58,000 万元。减资后美沣秦安注册资本为 2,000 万元，公司持股比例 100%。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《秦安股份关于子公司减资的公告》（公告编号：2024-012）。 近日，美沣秦安完成了本次减资的工商变更登记手续，并取得重庆市九龙坡 区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91500107MA600X2L2F 2、名称：重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司 3、类型 ...