重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （一）董事会履行情况 一、独立董事基本情况 2024 年，作为公司独立董事，本人对于董事会各项议案认真进行审核并独 立地行使表决权。对于公司经营管理、内部控制等领域发挥自身专业优势，提出 可行的建议，对于公司董事会决策起到促进作用。 2024 年度公司共召开董事会 7 次，本人均亲自出席，并认真审议了董事会 提出的全部议案，全面查阅相关资料并在与公司管理层充分沟通后，以客观谨慎 的态度行使表决权及发表独立意见。对于 2024 年度董事会审议的各项议案本人 均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。 （二）董事会专门委员会履职情况 作为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公 司制订的《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》及其他相关法 1 / 6 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-015 关于召开 2024 年年度股东会的通知 重庆秦安机电股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 股东会召开日期：2025年4月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2024 年年度股东会 (二) 股 ...

2024 年年度股东会 会议资料 中国·重庆 二〇二五年三月 1 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 | | | 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 CHONGQING QIN'AN M&E PLC. | 2024 年年度股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | | 6 | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：2024 | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案三：2024 | 年度监事会工作报告 | 12 | | 议案四：2024 | 年年度报告全文及摘要 | 13 | | 议案五：2024 | 年内部控制评价报告 | 14 | | 议案六：关于公司 | 2024 | 年度拟不进行利润分配的议案 15 | 2 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年年度股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-004 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 3 月 10 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-005 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 20 日以现场表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案 已于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 （三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,599,923,214.87, a decrease of 8.04% compared to CNY 1,739,832,673.54 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 172,862,279.40, down 33.70% from CNY 260,726,069.69 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 200,727,958.91, a decrease of 30.48% compared to CNY 288,723,330.58 in 2023[23] - The main business revenue also declined by 8.37%, primarily from sales of automotive engine core components and key transmission components[85] - The gross profit margin for automotive parts was 22.58%, down by 3.76 percentage points year-on-year[87] - The revenue from cylinder heads was ¥877,926,016.41, with a gross profit margin of 16.92%, decreasing by 4.75 percentage points[87] - The gross profit margin for cylinder blocks increased by 12.87 percentage points to 46.85% due to a higher proportion of processing products[87] - The total production volume decreased by 6.96% to 2,287,681 units, while sales volume decreased by 4.80% to 2,328,638 units[89] - The total amount of cash dividends distributed in the last accounting year was RMB 172,862,279.40, with retained earnings at the end of the year amounting to RMB 889,725,138.75[180] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 32.10% to CNY 406,027,435.45 in 2024, compared to CNY 307,372,984.90 in 2023[24] - The company's cash ratio stood at 241.39%, indicating strong liquidity and financial stability[35] - The company's total assets at the end of 2024 were 2.884 billion yuan, with total liabilities of 500 million yuan, resulting in a debt-to-asset ratio of 17.35%[35] - The company's total assets include cash and cash equivalents of ¥1,082,660,246.99, representing 37.53% of total assets, an increase of 3.84% from the previous period[100] - The company's retained earnings decreased by 14.66% to ¥1,088,629,896.64 from ¥1,275,640,848.61[101] Research and Development - The company reported a total R&D investment of ¥49,851,646.30, accounting for 3.12% of total revenue[94] - The company has established strategic partnerships with institutions like Beijing Institute of Technology to enhance R&D capabilities[78] - The company is committed to ongoing research and development of new products and technologies to enhance its market position[161] - The company plans to accelerate the R&D process of the new energy hybrid drive system assembly project, responding to domestic and international market demands[119] - The company emphasizes increasing R&D investment and innovation to adapt to market changes and competition, aiming for sustainable growth in a highly competitive automotive industry[70] Market and Competition - The company faces competition from major players such as Nemak, Guangdong Hongtu Technology, Wencan Group, and Ningbo Xusheng Group, which have established market positions and diverse product offerings[68][69] - The automotive industry in China is expected to maintain a production and sales volume of over 30 million vehicles, with a projected total sales volume of 32.9 million vehicles in 2025, representing a year-on-year growth of 4.7%[114] - The automotive parts industry is experiencing steady growth, with the market scale expected to improve due to policy support, market demand growth, and technological innovation[116] - The automotive lightweight trend is gaining momentum, with aluminum alloy materials expected to replace traditional steel components, driving rapid development in the automotive lightweight parts industry[118] Corporate Governance and Compliance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and protecting the rights of shareholders[139] - The company has established a comprehensive internal control system to safeguard assets and ensure compliance with financial regulations, enhancing operational integrity[145] - The company actively engages with investors through various channels to maintain transparency and protect stakeholder interests[146] - The company has held multiple shareholder meetings, ensuring that all procedures comply with legal requirements and that voting results are legitimate and effective[149] Employee Engagement and Compensation - The employee stock ownership plan was successfully implemented, unlocking 4.854 million shares, enhancing employee engagement and aligning interests with company growth[41] - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,121, with 1,668 in production roles[170] - The company has established a competitive salary system and various employee incentive plans to ensure employee income aligns with market standards[171] - The company emphasizes employee training and development, planning to enhance training programs and talent cultivation systems in 2025[172] Environmental Responsibility - The company invested 15.1872 million yuan in environmental protection during the reporting period[194] - The subsidiary Qin'an Casting has implemented advanced production processes to minimize emissions, including 27 sets of exhaust treatment facilities and 31 exhaust stacks[196] - Wastewater from Qin'an Casting is treated through a comprehensive system, ensuring compliance with the GB8978-1996 standard before discharge into the municipal sewage system[198] - The company has a robust environmental monitoring system in place, including online monitoring of wastewater discharge[198] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute cash dividends of 128.2842 million yuan for the first three quarters of 2024, continuing its commitment to shareholder returns[46] - The company aims to deepen its main business and expand its customer base while optimizing existing customer relationships to ensure steady business growth[119] - In 2025, the company plans to establish a production base in North America, focusing on local market needs and building a localized sales and service team[124] - The company is committed to developing its new energy vehicle segment, with plans to advance research and development of hybrid drive systems by 2025[125]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司 2024 年度可供分配利润情况和利润分配方案 1．公司 2024 年度可供分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于 母公司股东的净利润 172,862,279.40 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表 中期末未分配利润为 889,725,138.75 元。 2．公司 2024 年利润分配方案及其审议程序 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年前三季度利润分配，结合公司未来发 展规划和资金需求，经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八会议 审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：拟定 2024 年度不再进行利润分配， 即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-008 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 ● 鉴于公司已于 2025 年 1 月实施 2024 年 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-003 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 18 日至 3 月 21 日 16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 22 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 24 日 15:00-16:00 举行秦安股份 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-002 重庆秦安机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 重要内容提示： 股票交易异常波动的情形 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票交易于 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向实际控制人书面发函查证，截至本公司披露日，确认不 存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 21 日连续 3 个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）其他情况 经公司核实，公 ...

关于《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项 问询函》的回函 本人作为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东、实 际控制人,截至目前,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不 存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大 交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 战略投资者等重大事项。 特此回复。 YUANMING TANG 2025年2月21日 重庆秦安机电股份有限公司: 《重庆秦安机电股份有限公司股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉, 经认真自查,现回复如下: ...