重庆秦安机电股份有限公司 关于调整组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-010 2026 年 3 月 28 日 1 / 2 附件：重庆秦安机电股份有限公司组织架构图 2 / 2 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为适应公司业务发展需要，进一步优化管理流程和提高决策效率，整合内部 优势资源，强化运营管控机制，提高运营效率，公司拟对组织架构进行调整：取 消供应商管理部。 本次组织架构调整是对公司内部管理部门的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2026 年 3 月 28 日（星期六）至 4 月 2 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zq@qamemc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 28 日发 布公司 2025 年年度报告、2025 年度利润分配方案，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年经营成果、财务状况及 2025 年度利润分配方案，公司计划 于 2026 年 4 月 3 日（星期五）11:00-12:00 举行 2025 年年度业绩暨现金分红说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年的经营成果及 财务指标、2025 年度利润分配方案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 重庆秦安机电股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2025 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。综合实力稳居全国内资所前三，全球排名前二十位。天健注册地 址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务 所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家。按承办上市公司审 计家数排名，在从事证券服务业务会计师事务所中位 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人张永冀作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张永冀，1982 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理博士， 高级会计师、副教授、会计学博士后。现任北京理工大学会计系副教授、公司治 理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、新洋丰股份有限公司独立 董事、明朝万达股份有限公司（未上市）独立董事、安徽荃银高科种业股份有限 公司独立董事及本公司独立董事。 二、独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或 间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或 间接持有公司已发行股 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孟凡臣作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 孟凡臣，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士， 教授。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、 深圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。 二、独立性说明 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或 间接持有上市公司 1%及以上的已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%及以上的股东单位任职；亦没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格 遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2025 年，公司整体经营稳健有序，核心业务稳步推进，新业务布局成效初显。财务方 面，公司实现营业收入 135,224.95 万元、归属母公司股东净利润 14,941.65 万元，整体盈 利水平保持稳定；截至年末，公司资产总额 38.98 亿元，资产负债率 33.96%，货币资金及交 易性金融资产余额充足，财务结构稳健，抗风险能力较强，为各项业务开展提供了坚实保障。 报告期内，公司聚焦主业深耕、推进降本增效，同时积极布局新能源、高端真空镀膜及 传感器等新领域，全力培育多增长曲线，在复杂市场环境下实现了经营基本盘的稳定，为长 期可持续发展奠定了良好基础。 （二）2025 年重点工作情况 1. 聚焦主业，夯实主业发展基础，保证公司 ...

已履行的审议程序 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-005 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2026 年度使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 30,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性较高、流动性较好的低风险理财产品、结构性 存款、信托产品、国债逆回购等 | | | 自有资金 | | 资金来源 | | 本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险产品， 但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资额度 本次拟投资总金额不超过 30,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述投资的收 ...

九港 目录 CONTENTS | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 5 | | 走进秦安股份 | 7 | | 3 | 公司治理篇 | | --- | --- | | 5 | 合规筑基 行稳致远 | | （一）践行持续发展 | 21 | | --- | --- | | （二）规范公司治理 | 27 | | （三）遵守商业道德 | 32 | 产业价值篇 精研为翼 匠心铸品 03 | （一）专注研发创新 | 53 | | --- | --- | | （二）卓越品质管理 | 59 | | （三）负责任供应链 | 66 | | （四）聚焦数据安全 | 68 | 美好生活篇 关爱员工 携手前行 04 （一）员工权益保护 73 （二）员工培训发展 80 （三）职业健康安全 83 （四）履行社会责任 89 环境保护篇 向绿而行 和谐共生 01 02 | （一）应对气候变化 | 35 | | --- | --- | | （二）落实绿色运营 | 38 | | （三）加强资源利用 | 47 | | 附录 | 91 | | --- | --- | | 指标索引表 | 91 | | 反馈意见表 | 9 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-61381898 目 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.bet less.com/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕8-127 号 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第３页 है 4 4 NQF3EI9LOG 重庆秦安机电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆秦安机电股份有限公司(以下简称秦安股份公司) 2025 年度财务报表,包括 2025年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报 ...