目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—94 页 四、资质附件…………………………………………………… 第 95—100 页 审 计 报 告 天健审〔20 ...

截至本公告披露日前，刘宏庆先生为公司董事，未在其他单位或公司兼职， 与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系， 与公司其他董事、监事和高级管理人员亦不存在关联关系。也不存在受到中国证 监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 附件：刘宏庆先生简历 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-014 重庆秦安机电股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 20 日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任刘宏庆先生担任公司副总 经理的议案》。刘宏庆先生高级管理人员的任职资格审查已经公司第五届董事会 提名委员会第二次会议审议通过。经董事会审议，同意聘任刘宏庆先生（相关简 历附后）担任公司副总经理，任期自董事会审议通 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-012 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度使用自有资金进行证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为合理利用自有资金，提高公司资金使用效率，公司拟在不影响正常经营及 确保资金安全、操作合法合规的前提下，选择适当的时机进行证券投资，增加投 资收益。 本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第十一次会议审议通过之日起 至 2025 年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有较强的流动性，产品流 通转让的受限期应不超过六个月，持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表 现综合考虑确定，原则上不超过十二个月。 二、审议程序 （二）投资金额 1 投资种类：股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额：拟使用最高额度合计不超过 2 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资，资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序：本事项 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套 期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。公司进行套期保值不得影响公司正常经营，并 按照公司章程规定的权限审批使用。董事会授权公司套期保值领导小组在《套期 保值业务管理制度》范围内负责组织实施。 一、交易情况概述 （一）交易目的 （1）原材料套期保值 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）产品所需的主要原材料包 括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关原材料的价格波 ...

2024 年度监事会工作报告 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，按照依 法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极 参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和 股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东会，为公司规范 运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会工作情况报 告如下： 一、2024年度监事会召开情况 3、2024 年 8 月 16 日第五届监事会第六次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案》。 4、2024 年 10 月 28 日第五届监事会第七次会议召开，审议通过了《关于公 司 2024 年第三季度报告的议案》《关于实施春节前利润分配的议案》。 二、2024年度监事会工作情况 2024 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》所 赋予的职责，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履 行监督职责。202 ...

公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 重庆秦安机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 ...

关于重庆秦安机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 | ਸੇ | | --- | 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆秦安机电股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：19923812993 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 इंड 4 您可使用手机"扫一白"成绩人"注册会计师行业第一套管平台（hqs//xe.mi.gw.gr.gr.gr.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx.gx. 目 录 本报告仅供秦安股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为秦安股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解秦安股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 秦安股份公司管理层的 ...

重庆秦安机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 3 月 22 日 经核查独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事高辛平、孟凡臣、张永冀的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-007 重要内容提示： 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》、《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本次会计 政策变更不会对当期公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存 在损害公司及股东利益的情况。 公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股 东会审议。 一、本次会计政策变更的具体情况 （一）会计政策变更的性质 重庆秦安机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准 ...