重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及 重组上市的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，本次交易预计构成关联交易，预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组 和重组上市的情形，具体如下： 2025年7月11日 一、本次交易预计不构成关联交易 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易可能导致交易对方 饶亦然及其一致行动人深圳市亦高实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限 合伙）于本次交易完成后，合计持有公司股份超过公司总股本的5%，进而可能成 为上市公司的关联方，本次交易预计可能构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，预计不构成 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权，并募集配套资金（以下简 称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第（四）项规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于 同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。" 经自查，公司在本次交易前十二个月内不存在与本次交易相关的购买、出售 同一或相关资产的交易行为，不存在需要纳入本次交易的累计计算范围的情形。 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理 办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的 说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，董事会对本次交易是 否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条 规定进行了审慎分析，认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定； （二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； （三）本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的 情形； （四）本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； （五）本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后 主要资产为现金或者无具体经营业务的情形； （一）公司最近一年财务会计报告被会计师事 ...

公司股价在上述期间内累计涨幅为 30.69%，剔除上证综指（000001.SH）上 涨 1.81%因素后，涨幅为 28.88%；剔除申万汽车零部件Ⅱ指数（801093.SI）下 跌 1.54%因素后，涨幅为 32.23%。公司股价在本次交易停牌前 20 个交易日内累 计涨跌幅超过 20%，达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》规定的相关标准。 在筹划本次交易事项过程中，公司已根据法律、法规及证券监管机构的有关 规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，严格履行 了本次交易信息在依法披露前的保密义务。同时，公司按照上海证券交易所的要 求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的填报和提交。 公司将组织本次交易的内幕信息知情人针对买卖公司股票情况进行自查，并 将在本次交易草案披露后向中国证券登记结算有限责任公司提交上述核查对象 买卖股票记录的查询申请，并将在查询完毕后及时披露相关查询情况。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的 说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高 ...

（三）本次交易有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、采购、 生产、销售、知识产权等方面保持独立。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式向饶亦然等12方（以下简称"交易对方"）购买安徽亦高光电科技有限责 任公司（以下简称"标的公司"）99%股权（以下简称"标的资产"），并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 经对照标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事会审慎判 断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下： （一）本次交易的标的资产为标的公司99%股权，标的公司涉及的立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项将在重组报告书中予以披 露。本次交易已履行和尚需履行的审批程序已在《重庆秦安机电股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对 可能无法获得批准的风险作出了特别提示。 （二）标 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管 指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组的情形说明如下： 本次交易相关主体均不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查 或者立案侦查的情形，亦不存在最近36个月内因重大资产重组相关的内幕交易被 中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形， 因此，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重 组的情形。 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 特此说明。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 2、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司要求交易各方严格遵守签署 的交易协议和相关保密条款中明确约定的保密措施，除非根据法律、法规的规定 或者履行本次交易所必需，不得向任何其他第三方披露本次交易的情况。 3、公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务， 在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖上市 公司股票。 综上所述，公司董事会认为，公司已采取必要措施防止保密信息泄露，严格 遵守了保密义务，公司及公司董事、监事、高级管理人员没有利用该等信息在二 级市场买卖公司股票之行为，也不存在利用该信息进行内幕交易的情形。 1、公司严格遵守《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月10日召开第 五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》等议案，具体内容详见公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。 鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项（以下简称"本次交易"）的相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召 开股东会审议本次交易的相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会 将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东会审议本次交易 的相关事项。 特此公告。 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-023 重庆秦安机电股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025年7月11日 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-021 重庆秦安机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已 于 2025 年 7 月 4 日发出。本次会议应当出席的监事人数 3 人，实际出席会议的 监事人数 3 人，会议由公司监事会主席刘加基先生召集并主持。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司 （以下简称"亦高光电"）99%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-020 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 7 月 10 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通 知及议案已于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董 事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议由董事长 YUANMING TANG 先生 主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公 司制度的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议： 与会董事逐项审议通过了本次交易的方案，具体如下： 1. 本次交易方案概述 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向饶亦然、深圳市亦高实业有限公司、 深圳市远致星火私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、西藏华建兴业实业有 限公司、 ...