重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，重庆秦安机电股份有限公司（简称"秦安股份"或"公司"）全体董事严格遵 守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规， 切实履行《公司章程》赋予的各项职责，勤勉尽责，推进和完成董事会各项工作。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、 公司经营情况讨论与分析 （一）主要经营情况 2024 年公司实现营业收入 159,992.32 万元，同比下降 8.04%；净利润 17,286.23 万元， 同比下降 33.70%；扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润 20,072.80 万元，同比下 降 30.48%。公司主营业务数据变化的原因主要受报告期内行业竞争加剧、大宗商品材料价 格同比上涨、公司员工持股计划本期影响损益的股份支付费用增加等影响。非经常性损益的 影响主要系公司股票投资产生的公允价值变动损益以及处置股票产生的损益等影响。 截至 2024 年底，公司资产总额 28.84 亿元，净资产总额 23.84 亿元，负债总额 5.00 亿 元（主要为公司经营应付票据、应付账款、应付股利和应交税费等）， ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2025 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综 合授信的议案》，现将具体情况公告如下： ...

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人高辛平作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。现就本人在 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 高辛平，1961 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究 员级高级工程师。曾任重庆长江电工厂工程师、研究所长、副厂长，中国兵器装 备集团公司副主任、巡视员、主任，保定天威集团有限公司党委书记、董事；四 川华川工业有限公司及云南西仪工业股份有限公司董事长，中国兵器装备集团有 限公司巡视员、副主任、高级专务等职务。现任中国融通安防国际集团有限公司 董事、本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）董事会履行情况 2024 年 9 月，公司原独立董事孙少立离任，公司于 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-010 （一）被担保人名称：重庆秦安铸造有限公司 重庆秦安机电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 2025年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了同意公司为全 资和/或控股子公司金融授信提供总额不超过3亿元人民币的担保，并授权董事长 或其指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。上述担保额度是基于目前业 务情况的预计，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的全资子公司和/或控 股子公司的实际业务发展需要，在担保额度内调剂使用，对各子公司的具体担保 金额根据被担保人与各金融机构最终协商签订的额度确定。担保期限不超过具体 授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。在上述额度内 董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议。担保授权的期限为自本次董 事会审议通过之日起至2025年度董事会召开之日止。 二、被担保人基本情况 1 被担保人名称：重庆秦安铸造有 ...

重庆秦安机电股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 （三）2024 年 8 月 16 日第五届董事会审计委员会第五次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）的议案、关于续聘 2024 年度 审计机构的议案。 （四）2024 年 10 月 28 日第五届董事会审计委员会第六次会议召开，审议 并通过了关于公司 2024 年第三季度报告的议案。 （一）2024 年 3 月 11 日第五届董事会审计委员会第三次会议召开，审议通 过了关于公司 2023 年度审计委员会履职报告的议案、关于公司 2023 年度财务决 算报告的议案、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案、关于公司 2023 年 内部控制评价报告的议案、关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案、2024 年审计工作计划。 （二）2024 年 4 月 26 日第五届董事会审计委员会第四次会议召开，审议并 通过了关于公司 2024 年第一季度报告的议案。 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》的有关规定和要求， 作为重 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-006 重庆秦安机电股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，同意了公司 2024 年度计提减值准备事宜。 现将具体情况公告如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 为客观、准确和公允地反映公司 2024 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 2024 年度公司计提各类减值准备共计 836.39 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | | -82.57 | | 存货跌价准 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定，本人孙少立作为重庆秦安机电股份有限公司（下 称"公司"）的独立董事，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全 面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料， 按要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的共 同利益，全面履行独立董事职责。 报告期内，本人因个人原因辞职，自 2024 年 9 月 23 日起不再继续担任公司 独立董事以及董事会专门委员会中的职务，现就本人在 2024 年 1-9 月的工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 孙少立，1955 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾 任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份 有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事。2020 年 8 月至 2024 年 9 月担任本公司独立董事。本人作为公司独立董事与公司无任何关联关系，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一） ...

（二）外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 公司将 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责，现将情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为钟建国先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 天健拥有包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、国企、外商投资企业 等在内的固定客户 7,000 余家，其中上市公司客户 750 余家，占全国市场份额的 13.6%，位列全国第二。2020 年至 2024 年期间，天健五年合计 IPO 过会家数 377 家、合计已发 ...

本事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。 特别风险提示 尽管公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性、流动性较高的低风险 产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场 波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-011 重庆秦安机电股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 （三）资金来源 公司闲置自有资金 （四）投资方式 预计 2025 年委托理财的投资品种为安全性、流动性较高的低风险理财产品、 结构性存款、信托产品、国债逆回购等。 （五）投资期限 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司生产经营的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行理财，以增加公司收益。 （二）投资金额 本次拟投资总金额不超过 30,000 万元人民币，在规定期限内进行投资，任 一时点的交易金额（含前述 ...