联系电话：023-61381898 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）原办公地址为：重庆市九 龙坡区西彭工业园区森迪大道 58 号，因公司办公地址所在区域道路规划调整， 公司办公地址更名为：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号。同时，为保证投 资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，公司启用新的联系电话， 公司其他基本信息保持不变。现将更名后办公地址及联系方式公告如下： 办公地址：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号 邮政编码：401326 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-009 重庆秦安机电股份有限公司 关于办公地址更名及联系方式变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 ...

重庆秦安机电股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603758 公司简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 259 重庆秦安机电股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人YUANMING TANG（中文名：唐远明）、主管会计工作负责人丁锐佳及会计机构负责 人（会计主管人员）代莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用 √不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来发展和相关计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-003 重庆秦安机电股份有限公司 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向银行申请 综合授信的议案》，现将具体情况公告如下： 关于 2026 年度向银行申请综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 2026 年 3 月 28 日 为进一步满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，预计公 司及子公司在未来一年内（至 2026 年度董事会召开之日）需向各家银行申请总 额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、国际/国内保函、 信用证、银行承兑汇票等。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理 确定。 ...

重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 重庆秦安机电股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 重庆秦安机电股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 | 股票代码 | 603758 | | --- | --- | | 公司简称 | 秦安股份 | | 公司名称 | 重庆秦安机电股份有限公司 | | 报告范围 | 合并报表范围 | | 时间范围 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 | | 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持 | | | 续发展报告编制（2026 年 1 月修订）》《上海证券交易 | | | 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 | | | 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 | | | 14 号——可持续发展报告（试行）》《中国企业可持续 | | | 发展报告指南（CASS—ESG 6.0）》《可持续发展报告标 | | | 准（GRI Standards）》 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金开展与生 产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 （一）原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等材料，相关 原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响。如公司主要原材料价格发 生大幅波动，将直接影响公司生产成本，因此公司存在原材料价格波动的经营风 险，并可能因此而导致公司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套 期保值功能，减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响，提升公 司的抗风险能力，增强财务稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值 业务管理制度》的规定，开展原材料相关品种套期保值业务。 （二）外汇套期保值 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备，主要采用日元、欧 元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公司的财务状况 和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司财 务状况和经营业绩造成不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-007 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，无需提交股东会审议。 特别风险提示：公司开展原材料及外汇套期保值业务，以合法、谨慎、 安全和有效为原则，不以投机、套利为目的，但进行期货套期保值交易 仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、资金风险、操作风险和 技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 重庆秦安机电股份有限公司 关于开展原材料及外汇套期保值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；□其他：________） | | | --- | --- | --- | | | □其他：________ | | | 交易品种 | 国内期货交易所上市交易的铜、铝锭、碳钢（压块）、硅等 商品品种及日元、欧元等外汇品种。 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 上限（单位：万元） | 7,000 | | | ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-012 1、在公司担任经营管理职务的非独立董事 重庆秦安机电股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》等相关法律法规及制度规定，结合公司 2026 年度经营发展目标、实际经 营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管 理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、 适用范围 公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 二、 适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日 三、 薪酬方案 （一）董事薪酬方案 在公司担任经营管理职务的非独立董事按其担任的职务确定薪酬标准，不再另 行领取董事职务报酬，具体按照"本节（二）高级管理人员薪酬方案"相关规定 执行。 2、不在公司担任经营管理职务的非独 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-004 重庆秦安机电股份有限公司 关于 2026 年度对子公司担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"） 的合并报表范围内子公司（以下简称"子公 | | --- | --- | | | 司"） | | 本次担保金额（万元） | 30,000.00 | | 实际为其提供的担保余额（不含 本次担保金额）,万元 | 17,228.61 | | 是否在前期预计额度内 | 不适用：本次为年度担保预计 | | 本次担保是否有反担保 | 不适用：本次为年度担保预计 | 累计担保情况 （二）内部决策程序 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于 2026 年对外担保预计的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本次担保事项尚需提交公司股东会审议。 （三）担保预计基本情况 | 对外担保逾期的累计金 ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-011 重庆秦安机电股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议，会议审 议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》，同意公司 2025 年度计提 减值准备事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1 万元。 2．存货跌价准备 为客观、准确和公允地反映公司 2025 年度财务状况、经营成果和资产价值， 本着谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，公司对 各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试并计提了相应的 减值准备。 2025 年度公司计提各类减值准备共计 456.25 万元，计提项目明细如下： | 计提项目 | 计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值准备 | -181. ...

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2026-013 重庆秦安机电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 22 日 至2026 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年4月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：重庆市九龙坡区西彭镇九港大道 58 号秦安股份会议室 (二) 股东会召 ...