证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-014 合肥常青机械股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 30 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对,0 票弃权，审议通过了 《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股 东大会表决，具体内容公告如下 本次资产减值准备的计提减少公司 2023 年利润总额 34,594,652.42 元。 三、本次计提减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第四次会议审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该 议案需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价 值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并 根据 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-018 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

合肥常青机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 3 (二) 对外投资标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评 估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 5%-10%之间, 占公司最近一期经审计净资产的10%之间以 上但绝对金额未达到1,000万元; (三) 对外投资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的5%-10%之间、占公司最近一期经审计净资 产的10%以上但绝对金额未达到1,000万元; (四) 对外投资标的(如股权) 在最近一个会计年度产生的利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占上公司 最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但绝对金额未达 到100万元; (五) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%-10%之间、占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上但绝对金 额未达到1,000万元; (六) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占 ...

报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 3 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-04-24 | 四届十次审 | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财 | | | 计委员会 | 务预算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度日 | | | | 常关联交易预计的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准 | | | | 备的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023-08-24 | 四届十一次 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | 审计委员会 | | | 2023-10-23 | 五届一次审 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案。》 | 计委员会 合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下 ...

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 白先旭，男，汉族，1984 年 08 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，研究生学历，工学博士。合肥市 C 类人才，合肥工业大 学车辆工程系教授、博士生导师，车辆自适应结构与智能系统实验 室主任；现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程 学会青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业 委员会委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委 员；多本国际国内机械工程领域主流期刊副主编。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公 ...

公司于 2024 年 3 月 21 日接到公司股东兰翠梅女士关于部分股份解除质押的 通知，具体情况如下： | 股东名称 | 兰翠梅 | | --- | --- | | 本次解质股份数量（股） | 410,000 | | 占其所持股份比例 | 6.43% | | 占公司总股本比例 | 0.20% | | 解质时间 | 2024 年 3 月 20 日 | | 持股数量（股） | 6,375,000 | | 持股比例 | 3.13% | | 剩余被质押股份数量（股） | 4,460,000 | 一、本次股份质押解除的具体情况 1 | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 69.96% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 2.19% | 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-005 合肥常青机械股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司股东兰翠梅女士及其一致行动人冯香亭先生合计持有公司股份 11,300,000 股 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-004 合肥常青机械股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票数量上限 和募集资金规模的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了公司 第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司向 特定对象发行 A 股股票数量上限和募集资金规模的议案》，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票数量上限和募集资金规模情况 公司于 2023 年 6 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥 常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1274 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票数 量和募集资金规模情况如下： 本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过 61,200,000 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 30%。最 终 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 6 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元闲 置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事 会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日披露的《合肥常 青机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-019）。 二、募集资金归还情况 截至 2024 年 2 月 28 日，公司将上述实际用于暂时补充流动资金的 4,500 万元闲 置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金归还情况通知了公 司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-003 合肥常青机械股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-001 | 股东名称 | 是否 | 本次质 押延期 | 是否 | 是 否 | | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | | | 补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后到 | | | | 质押融资 | | | 股股 | 股数 | 为限 | 充 | 日 | 期日 | 质押期日 | 质权人 | 股份 | 股本 | 资金用途 | | | | （万 | 售股 | | | | | | 比例 | 比例 | | | | 东 | 股） | | 质 | | | | | （%） | （%） | | | | | | | 押 | | | | | | | | | 兰翠梅 | 否 | 167.00 | 否 | 否 | 2023/7/10 | 2024/1/9 | 2025/1/9 | 浙江农发 小额贷款 股份有限 | 26.20 | 0.82 | 补充旗下 企业流动 | | | | | | | | ...

合肥常青机械股份有限公司第四届董事会 提名委员会第五次会议决议 根据合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》及《提名委员会 工作细则》的相关规定,公司第四届董事会提名委员会第五次会议于2023年9月20日在 公司本部会议室召开, 应到委员3名, 实际出席3名。本次会议由提名委员会主任委员钱 立军主持。 提名委员会全体委员以举手表决的形式全票通过如下决议: 审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 [以下无正文, 为合肥常青机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议 签字页] [本页无正文, 为合肥常青机械股份有限公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议 签字页] 与会委员签字: 朱慧娟 钱立军 程 敏 ...