合肥常青机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立董事) 及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司 治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定。 第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由其指定 ...

合肥常青机械股份有限公司董事会审计委员会对 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如 下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对容诚及项目人员的专业资质、业务能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行 了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能 力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计 师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了容诚对公司年报审计的工作 计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的 正常运行； 董事会审计委员会 2024 年 3 月 30 日 （2）在审计期间，审计委员会与 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-014 合肥常青机械股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 30 日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对,0 票弃权，审议通过了 《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》，并将该议案提交公司 2023 年度股 东大会表决，具体内容公告如下 本次资产减值准备的计提减少公司 2023 年利润总额 34,594,652.42 元。 三、本次计提减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备的议案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届 监事会第四次会议审议通过，监事会以决议的形式对该事项发表了相关意见。该 议案需提交公司股东大会审议。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价 值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并 根据 ...

一、独立董事基本情况 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 钱立军（离任）：男，汉族，1962 年 10 月出生，无境外永久居留 权，博士。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、 校学术委员会委员，中国汽车工程学会高级会员、中国汽车工程学会 电动汽车分会委员、中国汽车工程学会越野车分会委员。 2017 年 10 月至 2023 年 10 月任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联 ...

得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概括 2023 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会 和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表 独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 程敏（离任）：女，汉族，1966年出生，无境外永久居留权，大 学本科学历。安徽大学会计系副教授。中国会计学会高级会员，长 期从事财务管理、管理会计、会计学基础和会计电算化等相关领域 的教学、研究和业务咨询工作，承担安徽大学商学院MBA（工商管理 专业硕士）、MPAcc（会计专业硕士）和本科生的《财务管理》、《管 理会计》、《财务分析》、《基础会计》和《会计电算化》等课程的主 讲工作。2017年10月至2023年10月任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独 立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取 合肥常青机 ...

合肥常青机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 3 (二) 对外投资标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评 估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 5%-10%之间, 占公司最近一期经审计净资产的10%之间以 上但绝对金额未达到1,000万元; (三) 对外投资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的5%-10%之间、占公司最近一期经审计净资 产的10%以上但绝对金额未达到1,000万元; (四) 对外投资标的(如股权) 在最近一个会计年度产生的利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占上公司 最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但绝对金额未达 到100万元; (五) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%-10%之间、占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上但绝对金 额未达到1,000万元; (六) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-008 合肥常青机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继 续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）、机构信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 1 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-013 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已 ...

合肥常青机械股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")与投资者之间的信 息沟通, 完善公司治理结构, 切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益, 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规和规范性文件及 《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定, 制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作, 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通, 增进投资者对公司的了 解和认同, 以提升公司治理水平和企业整体价值, 实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是: (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展, 符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、 公司内部规章制度, 以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二) ...

报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 3 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-04-24 | 四届十次审 | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财 | | | 计委员会 | 务预算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度日 | | | | 常关联交易预计的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准 | | | | 备的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023-08-24 | 四届十一次 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | 审计委员会 | | | 2023-10-23 | 五届一次审 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案。》 | 计委员会 合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下 ...