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常青股份:常青股份关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
2024-04-01 09:13
合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 2 日发布 公司 2023 年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-019 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfcqjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次 ...
常青股份:常青股份独立董事工作制度(2024年3月修订)
2024-04-01 09:13
合肥常青机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会, 独立董事应当在审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任召集人。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东 ...
常青股份:常青股份关于部分募集资金投资项目延期的公告
2024-04-01 09:13
证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号:2024-016 合肥常青机械股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期即:"汽车冲 压及焊接零部件技术升级改造建设项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用 状态的时间延期至 2025 年 4 月。有关情况如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监管管理委员会《关于核准合肥常青机械股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2017]202号)批准,公司首次公开发行人民币普 通股5,100万股,每股发行价16.32元,募集资金总额为83,232.00万元,扣除各 项发行费用5,099.68万元后的募集资金净额为78,132.32万元。 常青股份招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资 金使用计划如下: 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 募集资金投入 | 项目批文 | | --- | --- | --- | ...
常青股份:常青股份2023年度独立董事述职报告(陈高才)
2024-04-01 09:13
合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定,忠实勤勉履行职责,充分发挥独立董事的独立作 用,维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: 陈高才:男,汉族,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久 居留权,2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位,2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站,2010 年出站。 2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博 士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项,并在 《会计研究》、《经济学》(季刊)、《管理世界》、《当代财经》等期刊 上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、 浙江工商大学财务与 ...
常青股份:常青股份2023年度独立董事述职报告(许敏)
2024-04-01 09:13
合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定,忠实勤勉履行职责,充分发挥独立董事的独立作 用,维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: 许敏,男,1962 年 1 月出生,美国国籍,教授,博士生导师。日 本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用 汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通 公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理 兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理,现任上海交通大学 汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务,与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...
常青股份:常青股份关于2024年度担保计划的公告
2024-04-01 09:13
证券代码: 603768 证券简称: 常青股份 公告编号:2024-012 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 合肥常茂钢材加工有限公司 阜阳常阳汽车部件有限公司 蒙城常顺汽车部件有限公司 安庆常庆汽车部件有限公司 合肥常盛汽车部件有限公司 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常捷汽车部件有限公司 马鞍山常茂钢材加工有限公司 2024年预计担保额度:预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元 人民币,在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币,公 司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。 对外担保累计数额:截止2023年12月31日,公司对外(全资子公司)提 供担保余额为43,897.80万元人民币,均不存在逾期担保现象。 本次担保尚需提交股东大会审议通过。 为确保公司生产经营的持续、稳健发展,满足本公司及全资子公司的担保融 资需求,在确保运作规范和风险可 ...
常青股份:常青股份对2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-01 09:11
合肥常青机械股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2023 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资 质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下: 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一,长期从事证券服务业务,拥有30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有19 家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发,截至 2023 年 12 月 31 日,容诚所共 有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务 ...
常青股份:常青股份募集资金管理办法(2024年3月修订)
2024-04-01 09:11
合肥常青机械股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资金 1 第一条 为加强、规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件, 以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...
常青股份:常青股份2023年度独立董事述职报告(白先旭)
2024-04-01 09:11
合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度,作为合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定,忠实勤勉履行职责,充分发挥独立董事的独立作 用,维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下: 白先旭,男,汉族,1984 年 08 月出生,中国国籍,无境外永 久居留权,研究生学历,工学博士。合肥市 C 类人才,合肥工业大 学车辆工程系教授、博士生导师,车辆自适应结构与智能系统实验 室主任;现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程 学会青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业 委员会委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委 员;多本国际国内机械工程领域主流期刊副主编。 作为公司独立董事,任职期间,本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务,与公 ...
常青股份:常青股份2023年度内部控制评价报告
2024-04-01 09:11
公司代码:603768 公司简称:常青股份 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能 ...