证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-055 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常 青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下 属提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会提名公 司第五届董事会董事候选人如下： 吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生、何旭光先生、许敏先生、白先旭先生、 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-052 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长 吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 合肥常青机械股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的议案》 为确保公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）工作的延续性和有 效性，公司董事会同意将本次发行的决议有效期和授权有效期进行顺延，自股东大 会审议通过之日起延长 12 ...

本人陈高才，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份 有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（任职）问 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-056 合肥常青机械股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 10 月 13 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

因此, 我们同意将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 合肥常青机械股份有限公司 独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见 根据《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定, 作为合肥常青机械股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独立判断立场, 就公司第四届董事会第二十 五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》以及公司第四届监事会第十七次会 议审议的《关于监事会换届选举的议案》发表如下独立意见: 独立董事签名： 许 敏 程 敏 钱立军 (本页以下无正文, 下页为签署页) 1. 本次董事会、监事会换届选举的程序规范, 符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定。 2. 经我们对各董事、监事候选人的审查, 认为本次提名是在充分了解被提名人教育 背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行, 并已征得被提名人同意, 被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验, 具备担任公司董事、监事 的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形, 以及 被中国证监会确定为市场禁入者并 ...

独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人许敏、陈高才已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料,被提名人白先旭尚未参加上海证券交易所 主板独立董事任前培训,被提名人白先旭承诺将参加最近一期上 海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 提名人合肥常青机械股份有限公司董事会,现提名许敏、白 先旭、陈高才为合肥常青机械股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已 同 意 出 任 合 肥 常 青 机 械 股 份 有 限 公 司 第 五 届 董 事 会 独 立 董 事 候选人(参见该独 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-051 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：领导，您好！我来自四川大决策下半年农业进入淡季，公司有什么应 对措施？ 答：尊敬的投资者您好，我司是一家专注于汽车冲压及焊接零部件业务的企 业，感谢您的关注！ 问题 2：您好，公司中报净利润同比增长比营收大很多，主要原因是什么？ 答：尊敬的投资者您好，2023 年 2 月-3 月份商用车市场快速回暖，为公司带 来商用车业务的增长，增加公司利润。公司自动化改造、自动化装备投入逐步释 放效益，自动化产业升级明显带动公司的生产效率、提高产品毛利率水平。感谢 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 4 日上午 09:00-10:00 通过上海证券交易 ...

合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 证券简称：常青股份 证券代码：603768 二〇二三年八月 合肥常青机械股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书"第六章 与本次发行相关的风险因素"的全部内容，并特别关注以下事项。 1、公司本次向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司第四届董事会第 十七次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十 九次会议审议修订。本次《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证 分析报告的议案》已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对 象发行A股股票的相关事项已通过上海证券交易所审核，已经中国证监会同意注 册。 2、本次发行对象为不超过 35 名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件 的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资 者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构 投资者。证券投资基金管理 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 合肥常青机械股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年八月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人陈磊、邵路伟根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 3 | 义 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 4 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 4 | | | 三、发行人基本情况 5 | | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 9 | | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 10 | | | 六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 11 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 12 | | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...

相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可[2023]1274 号）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 19 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于向特定 对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编 号：2023-039）。 根据公司 2023 年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说明 书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公 司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-050 合肥常青机械股份有限公司 关于 ...