合肥常青机械股份有限公司 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 3 月 30 日 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。其中，白 先旭先生和陈高才先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 12 月 31 日，许敏先生任职时间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： ...

合肥常青机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及 ...

合肥常青机械股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第二节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 党建工作 | 40 | ...

合肥常青机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 (十五) 委托或受托销售; (十六) 存贷款业务; (十七) 与关联人共同投资; (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织), 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二) 由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联 自然人担任董事(不含同为双方的独立 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理 结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中2名为 独立董事, 其中必须有1名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 或 ...

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 合肥常青机械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0597 号 " " " " " " " " " " 此 " 此 " 此 " ， 此 " ， 此 ， ， 此 ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， ， -- RSM 容诚 内部控制审计报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常青 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z05 ...

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-011 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状 况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议 审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行 为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东 利益的行为发生。 公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议， ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-010 合肥常青机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不 以资本公积转增资本。 本年度公司不进行利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与 承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实 施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发 行的证券。"如果公司拟实施 2023 年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不 能进行股票发行，不利于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项实施相关工作的 推进。 公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 ...

合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年 度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-019 合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@hfcqjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、 说明会类型 本次 ...

合肥常青机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会, 独立董事应当在审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数, 并担任召集人。 1 第一条 为完善合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 促进公司 规范运作, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事管 理办法》")以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定, 并结合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系, 或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务, 应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求, 认真履行职责, 在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益, 保护中小股东 ...