证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2023-058 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日下午 4 点 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。鉴 于公司于 2023 年 10 月 13 日下午召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第五 届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关 要求。会议由吴应宏先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董 事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 同意选举吴应宏先生为公司第五届董事会董事长,任期三年。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码:603768 证券简称:常青股份 编号:2023-059 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日下午 4 点 30 分在公司二楼会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2023 年 10 月 13 日下午召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会 监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前发出会议通知的有关要求。会 议由程义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的 召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1、程义先生：男，汉族，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居 留权，大学本科学历，现任本公司总经办主任。 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 会议一致同意选举程义先生为公司第 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2023-057 合肥常青机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,224,055 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.3451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴应宏先生主持召开。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 | 议 | 案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | | | 会议有 ...

上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受合肥常青机械股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈杨律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本所及本所律师依据法律法规及 ...

合肥常青机械股份有限公司 （603768） 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 | 2023 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案 | | | 5 | | | 议案二 关于选举非独立董事的议案 | 6 | | 议案三 关于选举独立董事的议案 | 8 | | 议案四 关于选举非职工代表监事的议案 | 10 | 合肥常青机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在合肥常青机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2023 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥常青机械股份有限公司关于召开 202 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白先旭，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份 有限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，本人 承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并 取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 独立董事候选人声明与承诺 本人许敏，已充分了解并同意由提名人合肥常青机械股份有 限公司董事会提名为合肥常青机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任合肥常青机械股份有限公司独立 董事 ...

一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 27 日以通讯方式召开，会议由监事会主席 程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以专人送达的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-053 合肥常青机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于董事会、监事 会换届选举的公告》（2023-055）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授 权有效期的的议案》 为确保公司向特定对象 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-055 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"常青股份"或"公司"）第四届董事 会、第四届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《合肥常 青机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 鉴于合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。根据公司董事会下 属提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查结果，公司第四届董事会提名公 司第五届董事会董事候选人如下： 吴应宏先生、朱慧娟女士、刘堃先生、何旭光先生、许敏先生、白先旭先生、 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥常青机械股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届监事会任期即将届 满。根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定，经公司 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第一次职工代表大会民主选举，选举张旭峰先生担 任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。上述职工代表监事将与公司股东 大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监 事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-054 合肥常青机械股份有限公司 2023 年 9 月 27 日 附件： 职工代表监事简历： 张旭峰：男，汉族，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕 业，助理工程师。曾担任安徽天虹 ...