证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-036 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0090元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/24 | － | 2025/6/25 | 2025/6/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 19 日的2024年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本332,082,754股为基数，每股派发现金红利 0.0090元（含税），共计派 ...

Group 1 - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on May 29, 2025, at its headquarters [1] - The meeting was presided over by the chairman, Zhu Qiuhong, and utilized a combination of on-site and online voting methods, complying with the Company Law and the company's articles of association [1] - A total of 9.6421% of the shares were represented at the meeting, indicating a significant level of shareholder participation [1] Group 2 - All non-cumulative voting proposals were approved, with 97.3313% of A-share shareholders voting in favor [1] - The meeting confirmed that the voting procedures and results were in accordance with legal regulations and the company's articles of association, ensuring the legitimacy of the resolutions passed [1] - The legal representatives present at the meeting were Ding Qiuyan and Li Yueyan, who verified the compliance of the meeting with relevant laws and regulations [1]

上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 法律意见书 2025年第一次临时股东大会的 网 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-08-02 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受威龙葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东会规则》(证监会公告(2025)7号)(以下简称"《股 东会规则》")等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-035 威龙葡萄酒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 31,165,257 | 97.3313 | 830,500 | 2.5937 | 24,000 | 0.0750 | (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二五年五月二十九日 威龙葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等 有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东 的合法权益，除出席会议的股东或股东授权代表 ...

Meeting Overview - The annual general meeting was held on May 19, 2025, at the conference room of Wuling Wine Co., Ltd [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Ms. Zhu Qiuhong, and utilized a combination of on-site and online voting methods [1] - A total of 8 out of 9 current directors attended the meeting, with 3 supervisors present and the board secretary also in attendance [1] Resolutions Passed - The following resolutions were approved during the meeting: 1. 2024 Annual Work Report of the Board of Directors [2] 2. 2024 Annual Work Report of the Supervisory Board [2] 3. 2024 Annual Report and Summary [3] 4. 2024 Financial Settlement Report [3] 5. Proposal for Profit Distribution for 2024 [3] 6. Proposal for Reappointing the Audit Firm for 2025 [3] 7. Proposal for Remuneration of Directors, Supervisors, and Senior Management for 2025 [3] 8. Proposal for Bank Credit Application for 2025 [3] 9. Proposal for Mutual Guarantees among the Company and Subsidiaries for 2025 [3] Voting and Legal Compliance - All resolutions were passed with more than half of the voting rights held by attending shareholders or their representatives [4] - The election of independent director candidates was approved prior to the meeting, having passed the qualification review by the Shanghai Stock Exchange [4] - The meeting was witnessed by Shanghai Zechang Law Firm, confirming that all procedures and results complied with relevant laws and regulations [4]

上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 國 泽昌津坑 ZECHANG LAW FIRM 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2025-01-08-01 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二五年五月 上海泽昌律师事务所 (一) 本次会议的召集 上海泽昌律师事务所 经核查,公司本次股东大会是由 2025 年 4 月 28 日召开的公司第六届董事会 第七次会议决定召集的。公司已于 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券日 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)等中国证监会 指定媒体发布《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》, 将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以 公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海泽昌 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-034 威龙葡萄酒股份有限公司 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 20.5846 | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例 | | | | | | | | | | （ ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-034 威龙葡萄酒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 67,752,315 | 99.1137 | 386,905 | 0.5659 | 218,940 | 0.3204 | 2、 议案名称：《公司监事会 2024 年度工作报告》 | 1、出席会 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议相关事项意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 5 月 13 日召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《威龙葡萄 酒股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，本着审慎原 则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的 立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的独立意 见 经审议，我们认为：为保证完成股份增持金额的承诺， 维护广大投资者和中小股东利益，控股股东申请延长股份增 持计划实施期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市 公司及其相关方承诺》和《公司章程》等法律法规有关规定， 该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东利益，同意 将该议案提交董事会审议。 独立董事:王新、李鑫、徐红山 2025 年 5 月 13 日 1 ...