威龙葡萄酒股份有限公司董监高薪酬管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下 简称"高管"）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司 董事、高管的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动董事、高管的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高管是指由股东会、职工代表大会 或董事会批准任命的全体董事以及总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人、总监等高级管理人员。 第三条 公司董事、高管的薪酬以公司经营与综合管理情况为 基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、 个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。 第四条 公司董事、高管的薪酬分配遵循以下基本原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的决策和执行机构，依照《公司法》 等法律、法规、部门规章、规范性文件、公司章程的规定以及股东会 的授权，确定职权范围并行使职权。 第三条 公司设董事长 1 人，由董事会以董事一人一票的原则， 按照全体董事的过半数选举产生，并在公司董事会闭会期间按照《公 司章程》的规定行使董事会授予董事长的相应职权。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事 须出席外，公司总经理、副总经理和其他高级管理人员可以列席董事 会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职 务。 第二章 董事会会议通知与准备 第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略委员会成员任期与董事任期一致，成员任期届满， 可以连选连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，视为同时自动 离任战略委员会成员，并由董事会根据本细则第三条、第四条规定补 足战略委员会成员。 第六条 战略委员会下设投资评审组，由公司总经理任投资评审 1 / 4 威龙葡萄酒股份有限公司董事会战略委员会工作细则 组组长。 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董 事会专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会成员由董 事长、二分 ...

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》 规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予 以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有限公司章程》。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 《威龙葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 及部分制度的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，公司于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式通知了各位参 会人员。本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、 法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 ...

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会 议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、独立董事王新先生、 徐红山先生、马志忠先生以通讯方式参加会议。会议由董事 长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决 议： 一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 履行《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监 事会相关制度将予以废止。同时修订了《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-051 威龙葡萄酒股份有限公司 第六 ...

Core Insights - The Chinese wine industry is experiencing a significant decline in production, with a reported 37.5% year-on-year decrease in April 2025 [1] - Cumulative wine production from January to April 2025 has also dropped by 27.5%, totaling 29,000 kiloliters [1] Company Insights - Key listed companies in the Chinese wine sector include Zhangyu A (000869), Weilang Co., Ltd. (603779), Zhongpu Co., Ltd. (600084), ST Tongpu (600365), Xibu Chuangye (000557), and Huangtai Wine Industry (000995) [1] Industry Reports - The report titled "2026-2032 China Wine Industry Market Panorama Survey and Investment Potential Research Report" by Zhiyan Consulting provides insights into the market trends and investment opportunities within the industry [1][2] - Zhiyan Consulting is recognized as a leading industry consulting firm in China, specializing in in-depth industry research and providing comprehensive solutions for investment decisions [2]

Market Overview - On October 10, the non-baijiu sector rose by 0.98% compared to the previous trading day, with Kuaijishan leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.03, down 0.94%, while the Shenzhen Component Index closed at 13355.42, down 2.7% [1] Stock Performance - Kuaijishan (601579) closed at 20.75, up 2.93% with a trading volume of 163,200 shares and a turnover of 341 million yuan [1] - Mogao Co. (600543) closed at 5.91, up 2.60% with a trading volume of 98,200 shares and a turnover of 57.97 million yuan [1] - ST Xifa (000752) closed at 10.90, up 1.87% with a trading volume of 31,100 shares and a turnover of 33.96 million yuan [1] - Other notable stocks include Nengliangzhangjiu (000729) at 12.25 (+1.41%), Huichuan Beer (600573) at 11.53 (+1.41%), and Jinfeng Wine Industry (600616) at 5.44 (+1.30%) [1] Capital Flow - The non-baijiu sector saw a net inflow of 33.59 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 21.95 million yuan [2] - However, there was a net outflow of 55.54 million yuan from speculative funds [2] Individual Stock Capital Flow - Kuaijishan (601579) had a net inflow of 26.81 million yuan from institutional investors, while it experienced a net outflow of 40.26 million yuan from retail investors [3] - ST Xifa (000752) saw a net inflow of 2.46 million yuan from institutional investors, with a slight net outflow from retail investors [3] - Mogao Co. (600543) experienced a net outflow of 1.68 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 4.63 million yuan from retail investors [3]

Economic Information - The margin trading ratio for SMIC (688981) has been adjusted from 0.70 to 0.00, and for BAWI Storage (688525) from 0.50 to 0.00 due to their static P/E ratios exceeding 300 [2] - The Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Finance, and the State Taxation Administration have announced adjustments to the technical requirements for new energy vehicles eligible for vehicle purchase tax exemptions for 2026-2027, increasing the minimum electric range for plug-in hybrid vehicles from 43 km to 100 km [2] Company Alerts - Dongfang Fortune's initial pricing for its inquiry transfer is set at 24.40 CNY per share, representing an 8.8% discount from the previous closing price [4] - New Yisheng's initial pricing for its inquiry transfer is set at 328 CNY per share, representing a 6.6% discount from the previous closing price [7] Overseas Alerts - The three major U.S. stock indices closed lower, with the Dow Jones down 0.52%, Nasdaq down 0.08%, and S&P 500 down 0.28%. Popular tech stocks showed mixed performance, with Oracle up over 3% and Meta up over 2%, while Apple and Google fell over 1% [5] - COMEX gold futures fell by 1.95% to 3991.1 USD per ounce, and COMEX silver futures fell by 2.73% to 47.655 USD per ounce [7]

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-049 威龙葡萄酒股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：威龙葡萄酒股份有限公司（以下简 称"公司"）控股股东星河息壤（浙江）数智科技有限公司 （以下简称"星河息壤"）计划自 2024 年 11 月 30 日起 6 个月 内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份， 金额不低于人民币 1000 万元（含），不超过 2000 万元（含）。 ●本次增持计划变更情况：经公司 2025 年第一次临时股东 大会审议通过，延长上述增持计划实施期限 6 个月（至 2025 年 11 月 30 日）。 ●增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划时 间已过半，控股股东星河息壤尚未增持股份，本次增持计划尚 未实施完毕。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目 前尚无法预判的因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风 险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险 ...

案件所处的诉讼阶段：一审阶段； 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：1017 万元； 是否会对上市公司损益产生负面影响： 2018 年-2019 年 期间公司发生了违规担保，涉及借款本金 25,068 万元， 2021 年公司根据法院生效判决承担了赔偿责任，其中对 余下未进入诉讼程序的违规担保 3390 万元，已全额计 提了损失（具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上 海证券交易所网站披露的编号：2021-025 号公告）。截 至本公告披露日，前期未诉的违规担保已诉至法院。本 案尚未开庭，最终实际影响以审理结果为准。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2025-050 威龙葡萄酒股份有限公司 关于收到民事起诉状的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 烟台市芝罘区人民法院送达的《民事起诉状》、《开庭传票》 等法律文书。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：宋林 ...