证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-095 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 0 分 召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-094 威龙葡萄酒股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"或"中喜"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）。 变更会计师事务所的简要原因：立信会计师事务所已连续 2 年为公司提供审计服务，根据公司运营需求，为保证审计工作 的独立性与客观性，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，组织了 2023 年度审计机构选聘工 作，通过竞争性谈判方式确定审计服务机构，根据最终谈判结果， 拟聘请中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，2023 年度 审计机构，聘期为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事关于改聘会计师事务所的 事前认可意见 根据威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）《独 立董事工作制度》，并参照中国证监会《上市公司建立独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投 资者负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，对公司本 次改聘会计师事务所进行事前审查，发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审 计服务的经验和执业能力，能够为公司提供真实公允的审计 服务，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。公司本次拟 变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小 股东利益的情形。 因此，我们同意将《关于变更会计师事务所的议案》提 交公司第六届董事会第三次临时会议审议。 独立董事：孔祥勇、王新、满洪杰 2023 年 11 月 8 日 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次临时会议 相关事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日召开。根据《上 海证券交易所股票上市规则》《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独 立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于 独立、客观、公正的立场，对公司第六届董事会第三次临时 会议的中关于变更会计师事务所的事项发表独立意见如下: 经综合评估及审慎研究，独立董事认为中喜会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）具有 中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为 上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作要求。本次变更会计师事务所的理由正当，不 存在损害本公司和股东利益的情形，聘任的相关决策符合法 律法规及《公司章程》的规定。 因此，独立董事一致同意聘任中喜会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务审计、内部 控制审计等审计相关服务 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度 审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-091 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 11 月 8 日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 21.47%。同期 酿酒行业平均涨幅约为 0.33%，同期上证指数上涨 0.71%，公司 股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 2023 年 11 月 8 日，公司股票市盈率（ ...

关于《威龙葡萄酒股份有限公司股 票交易异常波动问询函》的回复 威龙葡萄酒股份有限公司董事会: 特此回复。 山东九合云 8 日 y f 你公司发来的《威龙葡萄酒股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复如下: 截止目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥90,572,506.10, representing a decrease of 14.05% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,268,043.74, an increase of 173.07% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥10,493,041.37, up 187.07% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.03, reflecting a 200% increase compared to the previous quarter[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥268,030,809.77, a decrease of 18.7% compared to ¥329,826,504.80 in the same period of 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was -¥2,794,179.89, compared to a profit of ¥3,888,390.33 in Q3 2022, indicating a significant decline[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥10,419,323.97, compared to ¥4,344,708.63 in Q3 2022, showing a substantial decrease[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,308,679,530.84, down 8.88% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to ¥1,308,679,530.84, a decrease from ¥1,436,279,805.04 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 8.9%[14]. - The company's current assets totaled ¥639,876,240.45, down from ¥742,788,463.56, indicating a decrease of about 13.9%[14]. - Total liabilities decreased from ¥728,603,139.25 to ¥611,422,189.02, a reduction of approximately 16.1%[16]. - The company's total equity decreased from ¥707,676,665.79 to ¥697,257,341.82, reflecting a decline of about 1.9%[16]. - Short-term borrowings were reduced from ¥297,480,930.00 to ¥189,202,180.00, a decrease of approximately 36.4%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥10,214,930.50, a decrease of 70.57% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥10,214,930.50, down 70.7% from ¥34,712,654.86 in the same period of 2022[23]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥267,677,942.47 in the first three quarters of 2023, down from ¥280,193,149.37 in 2022, a decline of 4.5%[23]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of ¥25,404,177.28 in 2023, contrasting with a net outflow of -¥6,347,583.14 in 2022[23]. - Cash inflow from financing activities totaled $179.56 million, a decrease from $216.21 million in the previous period, representing a decline of approximately 17%[24]. - Cash outflow from financing activities amounted to $237.76 million, down from $249.63 million, indicating a reduction of about 5%[24]. - Net cash flow from financing activities was -$58.20 million, worsening from -$33.42 million in the prior period[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $22.79 million, down from $30.46 million, reflecting a decrease of approximately 25%[24]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$0.79 million, contrasting with a positive impact of $0.002 million previously[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,569[10]. - The largest shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., held 62,571,800 shares, accounting for 18.8% of the total shares[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥6,579,523.75 in the first three quarters of 2023, up from ¥2,846,049.54 in 2022, reflecting a growth of 131.3%[19]. Other Information - The company reported a loss of ¥224,997.63 from non-recurring gains and losses for Q3 2023[8]. - The company reported a net loss of ¥224,532,830.27 in retained earnings as of September 30, 2023, compared to a loss of ¥221,738,650.38 at the end of 2022[16]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13].

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工 作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及 规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所有投资者， ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》、证监会公告[2022]2 号《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司运营的基本 情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-090 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 | | --- | --- | | 对 | 外捐赠等事项； | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | （十）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 ...