证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-082 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次临时会议通知于 2023 年 9 月 8 日以通讯 方式发出，公司第六届监事会第二次临时会议于 2023 年 9 月 11 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 审议通过《关于公司 2023 年度向交通银行申请贷款授信 的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通 银行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份 有限公司烟台分行向公司提供期限不超过三年，额度不 超过 2200 万元的银行贷款授信。董事会授权公司董事长 在上述金额范围内根据业务需要负 ...

重要内容提示: ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股东浙江斐 尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"斐尼克 斯"）持有公司股份总数为 26,619,932 股，占公司总股本比例 8.00%。 ● 斐尼克斯本次股份质押数量为 19,000,000 股，占其持股数量 比例的 71.38%，占公司总股本的 5.71%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 6 日获悉股东斐尼克斯所持有本公司的 股份被质押，具体情况如下。 1. 本次股份质押基本情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 | | 是否 | | | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | 本次质 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 所持 | 司总 | 融资 | | 股东名称 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二三年九月十三日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧 哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥177,458,303.67, a decrease of 20.94% compared to ¥224,447,280.90 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥13,062,223.63, compared to a profit of ¥128,205.80 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,938,395.01, down 43.59% from ¥8,755,095.43 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,333,619,915.61, a decrease of 7.15% from ¥1,436,279,805.04 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.06% to ¥700,081,312.30 from ¥707,573,850.77 at the end of the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.04, with diluted earnings per share also at -¥0.04[18]. - The weighted average return on net assets was -1.86%, a decrease of 1.88 percentage points from 0.02% in the same period last year[18]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 7,492,538.47 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 282,894.47 in the same period of 2022[88]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,868,634.66 for the first half of 2023[103]. Revenue and Costs - The company's operating costs were ¥92,506,156.84, down 17.14% from ¥111,637,512.29 year-on-year[32]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 177,458,303.67, a decrease of 20.93% compared to CNY 224,447,280.90 in the same period of 2022[86]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 201,210,863.03, down from CNY 222,370,696.75 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 9.49%[86]. - Research and development expenses increased significantly by 193.00%, reaching ¥5,119,051.02 compared to ¥1,747,125.19 in the previous year[32]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to CNY 1,692,428.32 in the first half of 2023 from CNY 311,202.50 in the same period of 2022[87]. Market and Product Development - The company continues to focus on organic wine production and has received organic certification from various international bodies, indicating a commitment to quality and health-conscious products[21]. - The domestic wine market remains in a growth phase, with increasing consumer awareness and demand for quality products despite current market challenges[21]. - The company is focusing on developing new products aimed at younger consumers, including multi-flavor wines, sweet wines, and ice wines[30]. - The company offers a diverse product line with over 100 varieties, including wine, brandy, and newly launched sparkling wine, catering to various market demands[27]. - In 2023, the company won 1 gold medal, 9 silver medals, and 2 consumer gold awards at the Asia Wine Quality Competition, and 1 gold medal at the Germany Pal International Wine Competition[22]. Assets and Liabilities - The total amount of accounts receivable decreased by 58.46% to ¥26,634,484.45 from ¥64,119,831.74 in the previous year[35]. - The company has a total of ¥331,192,153.10 in overseas assets, accounting for 24.83% of total assets[36]. - Total liabilities decreased from CNY 511,683,319.94 at the end of 2022 to CNY 442,390,564.05 at the end of June 2023, a reduction of 13.52%[84]. - The total equity at the end of the current period is reported at 700,196,735.49, indicating a slight decrease compared to the previous year[99]. Management and Governance - The company has a strong management team with experienced experts, including national-level judges and senior winemakers, enhancing its competitive edge in technology and marketing[26]. - The company has undergone significant management changes, including the resignation of several key executives and the election of new board members[46][47]. - The company reported a new controlling shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., effective June 20, 2023[73]. Environmental Compliance - The company’s wastewater treatment in the Houlan plant meets the GB/T31962-2015 standard, with COD concentration at 31 mg/L, below the required limit[53]. - The Huangcheng plant's wastewater treatment also complies with the GB/T31962-2015 standard, with COD concentration at 31 mg/L, indicating effective environmental management[54]. - The company has installed an online monitoring system at the Houlan plant to ensure real-time compliance with environmental standards[53]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[56]. - The company is committed to sustainable development and has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[56]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 25,169[68]. - The largest shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., holds 62,571,880 shares, representing 18.80% of the total shares[68]. - No profit distribution or capital reserve increase is planned for the half-year period, with no dividends or stock bonuses proposed[49]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on research and development to drive future growth and innovation in its product offerings[86]. - The company aims to strengthen its market presence and develop new markets to counteract the impact of increasing imported wines[41]. - The company plans to focus on enhancing its capital structure and improving profitability in the upcoming quarters[100].

威龙葡萄酒股份有限公司 独立黄事提名人声明 提名人威龙葡萄酒股份有限公司董事会,现提名孔祥勇先生为威 龙葡萄酒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。并已充分了解 被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼职职务等情况。 被提名人已书面同意出任威龙葡萄酒股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与威龙葡萄酒股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市 公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 的规定; (四)中央纪委、教育部 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-080 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 投票和网络投票相结合的方式 威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 召开地点：山东 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－076 威龙葡萄酒股份有限公司 关于董事离任及补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8 月28日10时第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司 第六届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第六届董事会非 独立董事的议案》，鉴于独立董事张焕平先生与非独立董事黄振 标先生因个人原因不再担任公司董事职务，同意提名提名孔祥勇 为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员， 同意提名刘玉磊先生为公司第六届董事会非独立董事候选人及相 应的专业委员会委员。现将具体情况公告如下： 一、关于董事离任情况 公司第六届董事会独立董事张焕平先生因个人原因，将不再 担 任 公 司 独 立 董 事 职 务 ， 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）2023 年 8 月 8 日披露的《威龙葡萄酒股份有 限公司关于独立董事离任公告》（编号：2023 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-079 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划变更的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年 员工持股计划变更的公告》（编号：2023-077） 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方 式发出，公司第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-075 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出， 公司第六届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日 10 时在公 司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事张焕平先生、王新先生、 满洪杰先生，董事黄振标先生、姜常慧先生通过通讯表决方 式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会 董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议 案》 内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年半年度报告》和 《威龙 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿） 证券简称：威龙股份 证券代码：603779 二〇二三年八月 1 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 1．威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划将已公司2022年第三次临时股东大会审议通 过。 2．公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 1、《威龙葡萄酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计 划"或"持股计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配 等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划由公司自行管理，并设立员工持股计划管理委员会作为员工持股计划 的管理方，代表 ...