证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-093 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次临时会议通知于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式发出， 公司第六届监事会第三次临时会议于 2023 年 11 月 10 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由 监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度 审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-091 威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 股票于 2023 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计达 20%以上。根据《上海证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面问询公司控股股东及实际控制人，截 至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重 要信息。 ●股票累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 11 月 8 日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为 21.47%。同期 酿酒行业平均涨幅约为 0.33%，同期上证指数上涨 0.71%，公司 股票短期内涨幅明显高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场 情绪过热的情形。 ●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。 2023 年 11 月 8 日，公司股票市盈率（ ...

关于《威龙葡萄酒股份有限公司股 票交易异常波动问询函》的回复 威龙葡萄酒股份有限公司董事会: 特此回复。 山东九合云 8 日 y f 你公司发来的《威龙葡萄酒股份有限公司股票交易异常 波动问询函》已收悉,现就你公司的询证事项回复如下: 截止目前,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动 的重大事项;不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、债务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥90,572,506.10, representing a decrease of 14.05% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥10,268,043.74, an increase of 173.07% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥10,493,041.37, up 187.07% from the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.03, reflecting a 200% increase compared to the previous quarter[6]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was ¥268,030,809.77, a decrease of 18.7% compared to ¥329,826,504.80 in the same period of 2022[18]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 was -¥2,794,179.89, compared to a profit of ¥3,888,390.33 in Q3 2022, indicating a significant decline[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥10,419,323.97, compared to ¥4,344,708.63 in Q3 2022, showing a substantial decrease[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,308,679,530.84, down 8.88% from the end of the previous year[6]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to ¥1,308,679,530.84, a decrease from ¥1,436,279,805.04 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 8.9%[14]. - The company's current assets totaled ¥639,876,240.45, down from ¥742,788,463.56, indicating a decrease of about 13.9%[14]. - Total liabilities decreased from ¥728,603,139.25 to ¥611,422,189.02, a reduction of approximately 16.1%[16]. - The company's total equity decreased from ¥707,676,665.79 to ¥697,257,341.82, reflecting a decline of about 1.9%[16]. - Short-term borrowings were reduced from ¥297,480,930.00 to ¥189,202,180.00, a decrease of approximately 36.4%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥10,214,930.50, a decrease of 70.57% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥10,214,930.50, down 70.7% from ¥34,712,654.86 in the same period of 2022[23]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥267,677,942.47 in the first three quarters of 2023, down from ¥280,193,149.37 in 2022, a decline of 4.5%[23]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of ¥25,404,177.28 in 2023, contrasting with a net outflow of -¥6,347,583.14 in 2022[23]. - Cash inflow from financing activities totaled $179.56 million, a decrease from $216.21 million in the previous period, representing a decline of approximately 17%[24]. - Cash outflow from financing activities amounted to $237.76 million, down from $249.63 million, indicating a reduction of about 5%[24]. - Net cash flow from financing activities was -$58.20 million, worsening from -$33.42 million in the prior period[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $22.79 million, down from $30.46 million, reflecting a decrease of approximately 25%[24]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -$0.79 million, contrasting with a positive impact of $0.002 million previously[24]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 24,569[10]. - The largest shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., held 62,571,800 shares, accounting for 18.8% of the total shares[11]. Research and Development - Research and development expenses increased to ¥6,579,523.75 in the first three quarters of 2023, up from ¥2,846,049.54 in 2022, reflecting a growth of 131.3%[19]. Other Information - The company reported a loss of ¥224,997.63 from non-recurring gains and losses for Q3 2023[8]. - The company reported a net loss of ¥224,532,830.27 in retained earnings as of September 30, 2023, compared to a loss of ¥221,738,650.38 at the end of 2022[16]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[13].

威龙葡萄酒股份有限公司投资者关系管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下合称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理， 切实保护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）上海证券交易所 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工 作指引》等法律、法规、规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定 本制度。 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及 规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当 平等对待所有投资者， ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，同意根据《公司法》、证监会公告[2022]2 号《上市公司章程指引（2022 年修订）》，结合公司运营的基本 情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-090 | 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、对 | | --- | --- | | 对 | 外捐赠等事项； | | 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； | （十）决定公司内部管理机构的设置； | | （十）决定公司内部管理机构的设置； | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | | （十一）聘任或者解聘公司总经理、董 | 事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 | | 事会秘书；根据总经理的提名，聘 ...

威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的 规定》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司 章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本指引所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一 条规定的有关人员。 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条 规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价 格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件 属于内幕信息。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息 管理的 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关 事项的独立意见 威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董 事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。根据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所 股票上市规则》、《威龙葡萄酒股份有限公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公 司的独立董事,本着谨慎的原则,我们认真审阅了本次会议 的相关资料,基于独立判断的立场,现就会议审议相关事项 发表独立意见如下: 一、公司关于修订<公司章程>的议案 本次会议对《公司章程》进行了部分修订,此次修订有 利于维护公司中小股东的权益,有利于公司的规范运作,我 们作为公司的独立董事,同意该议案并将其提交股东大会审 议。 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见） 独立董事:` 海波, ）204年 10月27日 (以下无正文) (本页无正文,为威龙葡萄酒股份有限公司独立董事关于第六届董事 会第三次会议相关事项的独立意见) 独立道事: 7 7 203年 10月 7日 (本页无正文,为威龙葡萄酒股份 ...

威龙葡萄酒股份有限公司对外担保管理制度 威龙葡萄酒股份有限公司 公司资金往来及对外担保管理制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上市公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方的资金往来，有效控制上市公司对外担保风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国银行业监督管理法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规，制定本指引。 第二条 公司已建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际 控制人及其他关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风 险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵 占上市公司利益。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供 的保证、抵押或质押等担保，包括公司对控股子公司的担保及控股子 公司之间的担保。公司控股子公司的对外担保视同为本公司行为，需 按照本制度规定获得 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运营》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具 ...