威龙葡萄酒股份有限公司董事会秘书工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为提高威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运营》等法律法规和其他规范性文件，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联 络人，董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息 披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月 内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具 ...

威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则 ZQ/WL-04-B-2016 威龙葡萄酒股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的议事方法和程序，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公 司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职 权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个 月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百 第六条 公 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－089 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关 规定，现将公司2023年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2023 年第三季度主要经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 2、酒类产品按销售渠道分类情况： 单位：万元 币种：人民币 产品档次 2023 年 1－9 月销售收入 2022 年 1－9 月销售收入 增减变动幅度（%） 低端 17,701.52 21,442.07 -17.44 中端 5,879.15 7,706.88 -23.72 高端 2,156.75 1,766.36 22.10 合计 25,737.42 30,915.31 -16.75 3、 酒类产品按地区分部分类情况： 二、 公司 2023 年第三季度经销商变动情况： 报告期内，公司新增经销商 40 家，退出经销商 7 家（退出的经 ...

威龙葡萄酒股份有限公司独立董事工作制度 威龙葡萄酒股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治 理中的作用，促进提高公司质量，完善公司法人治理结构，促进威龙 葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办 公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上海证券交易所上市 公司独立董事备案及培训工作指引》等有关法律、法规、规范性文件 和《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务 ...

威龙葡萄酒股份有限公司监事会议事规则 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构，向股东大会负责。监 事会遵照本规则第一条规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规 定履行职责。 第二章 监事会的组成与职权 第三条 公司监事会由三名监事组成，设监事会主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会 议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共 同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例为1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上交所上市规则》"）及 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-088 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 9 时在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到 监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰 先生主持。会议内容如下： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 28 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄 酒股份有限公司监事 ...

（2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公 司和全体股东的合法利益，确保关联交易符合公开、公平、公正的原 则，同时为了建立防止控股股东或实际控制人占用公司资金的长效机 制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》 《证券法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计 准则——关联方披露》及其他有关法律、法规的规定和《威龙葡萄酒 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，制定本办法。 威龙葡萄酒股份有限公司关联交易管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 上市公司的关联交易，是指上市公司、控股子公司及控 制的其他主体与上市公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括： （一）本办法第十条规定的交易事项； （五）委托或者受托销售； （二）购买原材料、燃料、 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董事会议事规则 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、 科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责， 行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会由九名董事组成（独立董事三名）由股东大会选 举产生，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生，选举时董事一人一票。公司董事会秘书负责董事会会议的组 织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、 负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 第四条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第五条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-087 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出，公司 第六届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 8:30 时在 公司会议室以现场表决方式与通讯表决结合方式召开。本次会 议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，董事姜常慧先生、张鹏先 生，独立董事王新先生、孔祥勇先生、满洪杰先生通过通讯表 决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董 事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 《2023 年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在 《中国证券报》《上海证券 ...

威龙葡萄酒股份有限公司董监高所持本公司股份及其变动管理办法 威龙葡萄酒股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （2023 年 10 月 27 日威龙葡萄酒股份有限公司 第六届董事会第三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理买卖公司股 票行为，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件 关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严格履行通 知、申报等义务，以保证真实、准确、及时、完整地披露其在公司中 的股份权益及变动情况，不得进行违法违规的交易，应当遵守本规则。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，是指登 记在 ...