威龙葡萄酒股份有限公司章程 二○二三年十月 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第二节 监事会 目 录 第一节 监事 - 1 - 第九章 通知与公告 - 2 - 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 威龙葡萄酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 29 日（星期五）至 2023 年 10 月 17 日（星 期二）16:00 前登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 wljiang@weilong.com 进行提问。公司将在本次业绩 说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023－086 威龙葡萄酒股份有限公司 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《威龙股 份 2023 年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司半年度经营成果、财务状况等情况，公司定于 2023 年 10 月 18 日 （星期三）15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2023 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-085 威龙葡萄酒股份有限公司 关于 5%以上股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次权益变动基本情况 重要内容提示: 本次权益变动后，威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）5%以上非第一大股东深圳市仕乾投资发展有限公司股权 比例由 8.97%变动至 7.97%。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 2023 年 9 月 14 日，公司收到股东深圳市仕乾投资发展有限 公司的函告，现将有关权益变动情况公告如下： | | | 注：本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权委托或 受限等任何权利限制或被限制转让的情况。 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 | 深圳市仕乾投资发展有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-084 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 二、议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 65,830,130 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.7837 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长朱秋红女士主持。本次会议以现场和网 络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省龙口市威龙大道南首 ...

上海泽昌律师事务所 关于 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 团| 泽昌律师 ZECHANG LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话: 021-61913137 传真: 021-61913139 邮编: 200122 二〇二三年九月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-13-03 致:威龙葡萄酒股份有限公司 上海泽昌律师事务所(以下简称"本所")接受威龙葡萄酒股份有限公司(以 下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 关于公司 2023 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度向交通银行申请贷款授信的议案》，现将相关 事项公告如下： 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-083 特此公告。 威龙葡萄酒股份有限公司 董事会 一、授信业务情况 2023 年 9 月 12 日 根据公司 2023 年度经营状况及资金需求，同时考虑宏观环 境的影响，为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通银 行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份有限公司烟 台分行向公司提供期限不超过三年，额度不超过 2200 万元的银 行贷款授信。 二、授权董事长签署相关业务文件 董事会授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负 责签署或授权他人签署相关协议、文件等，本公司一概予以承认， 由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承 ...

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-082 威龙葡萄酒股份有限公司 监事会 威龙葡萄酒股份有限公司 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第二次临时会议通知于 2023 年 9 月 8 日以通讯 方式发出，公司第六届监事会第二次临时会议于 2023 年 9 月 11 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。 会议内容如下： 审议通过《关于公司 2023 年度向交通银行申请贷款授信 的议案》 为满足公司日常正常生产经营需要，公司拟向交通 银行股份有限公司烟台分行申请授信，由交通银行股份 有限公司烟台分行向公司提供期限不超过三年，额度不 超过 2200 万元的银行贷款授信。董事会授权公司董事长 在上述金额范围内根据业务需要负 ...

重要内容提示: ● 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）股东浙江斐 尼克斯企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"斐尼克 斯"）持有公司股份总数为 26,619,932 股，占公司总股本比例 8.00%。 ● 斐尼克斯本次股份质押数量为 19,000,000 股，占其持股数量 比例的 71.38%，占公司总股本的 5.71%。 一、上市公司股份质押 公司于 2023 年 9 月 6 日获悉股东斐尼克斯所持有本公司的 股份被质押，具体情况如下。 1. 本次股份质押基本情况 证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 | | 是否 | | | 是否 | | | | 占其 | 占公 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为控 | 本次质 | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 所持 | 司总 | 融资 | | 股东名称 ...

威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 （股票代码：603779） 二〇二三年九月十三日 威龙葡萄酒股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股 东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律法规及《威龙葡萄酒股份有限公司章 程》 、《威龙葡萄酒股份有限公司股东大会议事规则》等有 关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵 守。 一、威龙葡萄酒股份有限公司董事会办公室具体负责大 会有关程序方面的事宜。 二、请拟出席本次股东大会现场会议的各股东配合公司 做好登记工作，参加大会的股东须按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格 后，方可出席会议。 三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入 现场有效表决的股份数。 五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧 哗，请关闭手机或将其调至静音状态。全体出席人员在 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥177,458,303.67, a decrease of 20.94% compared to ¥224,447,280.90 in the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥13,062,223.63, compared to a profit of ¥128,205.80 in the same period last year[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥4,938,395.01, down 43.59% from ¥8,755,095.43 in the previous year[17]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,333,619,915.61, a decrease of 7.15% from ¥1,436,279,805.04 at the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.06% to ¥700,081,312.30 from ¥707,573,850.77 at the end of the previous year[17]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.04, with diluted earnings per share also at -¥0.04[18]. - The weighted average return on net assets was -1.86%, a decrease of 1.88 percentage points from 0.02% in the same period last year[18]. - The company reported a comprehensive loss of CNY 7,492,538.47 for the first half of 2023, compared to a loss of CNY 282,894.47 in the same period of 2022[88]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 2,868,634.66 for the first half of 2023[103]. Revenue and Costs - The company's operating costs were ¥92,506,156.84, down 17.14% from ¥111,637,512.29 year-on-year[32]. - Total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 177,458,303.67, a decrease of 20.93% compared to CNY 224,447,280.90 in the same period of 2022[86]. - Total operating costs for the first half of 2023 were CNY 201,210,863.03, down from CNY 222,370,696.75 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 9.49%[86]. - Research and development expenses increased significantly by 193.00%, reaching ¥5,119,051.02 compared to ¥1,747,125.19 in the previous year[32]. - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, which rose to CNY 1,692,428.32 in the first half of 2023 from CNY 311,202.50 in the same period of 2022[87]. Market and Product Development - The company continues to focus on organic wine production and has received organic certification from various international bodies, indicating a commitment to quality and health-conscious products[21]. - The domestic wine market remains in a growth phase, with increasing consumer awareness and demand for quality products despite current market challenges[21]. - The company is focusing on developing new products aimed at younger consumers, including multi-flavor wines, sweet wines, and ice wines[30]. - The company offers a diverse product line with over 100 varieties, including wine, brandy, and newly launched sparkling wine, catering to various market demands[27]. - In 2023, the company won 1 gold medal, 9 silver medals, and 2 consumer gold awards at the Asia Wine Quality Competition, and 1 gold medal at the Germany Pal International Wine Competition[22]. Assets and Liabilities - The total amount of accounts receivable decreased by 58.46% to ¥26,634,484.45 from ¥64,119,831.74 in the previous year[35]. - The company has a total of ¥331,192,153.10 in overseas assets, accounting for 24.83% of total assets[36]. - Total liabilities decreased from CNY 511,683,319.94 at the end of 2022 to CNY 442,390,564.05 at the end of June 2023, a reduction of 13.52%[84]. - The total equity at the end of the current period is reported at 700,196,735.49, indicating a slight decrease compared to the previous year[99]. Management and Governance - The company has a strong management team with experienced experts, including national-level judges and senior winemakers, enhancing its competitive edge in technology and marketing[26]. - The company has undergone significant management changes, including the resignation of several key executives and the election of new board members[46][47]. - The company reported a new controlling shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., effective June 20, 2023[73]. Environmental Compliance - The company’s wastewater treatment in the Houlan plant meets the GB/T31962-2015 standard, with COD concentration at 31 mg/L, below the required limit[53]. - The Huangcheng plant's wastewater treatment also complies with the GB/T31962-2015 standard, with COD concentration at 31 mg/L, indicating effective environmental management[54]. - The company has installed an online monitoring system at the Houlan plant to ensure real-time compliance with environmental standards[53]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[56]. - The company is committed to sustainable development and has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[56]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 25,169[68]. - The largest shareholder, Shandong Jiuhuo Yuntou Technology Development Co., Ltd., holds 62,571,880 shares, representing 18.80% of the total shares[68]. - No profit distribution or capital reserve increase is planned for the half-year period, with no dividends or stock bonuses proposed[49]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on research and development to drive future growth and innovation in its product offerings[86]. - The company aims to strengthen its market presence and develop new markets to counteract the impact of increasing imported wines[41]. - The company plans to focus on enhancing its capital structure and improving profitability in the upcoming quarters[100].