根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等规定，宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会审计委员会， 现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 2020年5月25日，公司第四届董事会第一次会议选举独立董事李成艾女士、独 立董事蒲一苇女士、董事钱高法先生为公司第四届董事会审计委员会委员，李成艾 女士为主任委员。后公司第四届董事会任期届满并经延期换届选举，2023年7月21 日，公司第五届董事会第一次会议选举李成艾女士、独立董事周凯先生、董事钱高 法先生为公司第五届董事会审计委员会委员，李成艾女士为主任委员。 公司审计委员会委员符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》中 要求的任职资格。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自出席。公司审计委 员会根据《公司法》、《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》及其他有关规 定，积极履行职责，具体如下： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-004 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权的公告 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票 上市规则》、《公司章程》等规定，无需提交股东大会审议批准（详情请参见公司公告， 公告编号：2024-003）。该竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 二、竞得地块基本情况 出让人：宁波市自然资源和规划局 土地位置：宁波市原机电园区（江北片）地段，江北区JB19-01-08b-03地块。 土地用途：一类工业用地 出让面积：13,453㎡ 出让价款：2,416.159万元 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）按 照法定程序参与了宁波市自然资源和规划局发布的国有土地使用权挂牌出让竞拍，以人 民币2,416.159万元竞得，并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用 权挂牌出让成交确认书》以及经公证的 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-003 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月23日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司（以下简称"高发新能源"）拟参与 竞拍土地使用权。具体内容如下： 一、交易概述 交易概述：公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地 使用权，土地面积 13,453 ㎡ 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内，无需股东大会审议批准。若最终竞 拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。 审批权限，则该事项尚需提交股东大会审议批准。 二、出让方基本情况 本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局，与公司及公司 控股股东、董 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-002 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和 国企业所得税法》等有关规定，通过高新技术企业认定后，公司自 2023 年起三年内（2023 年—2025 年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率 计缴企业所得税。 由于公司 2023 年度已按 15%税率进行企业所得税的纳税申报及预缴，本次重新获得 高新技术企业认定不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 二零二四年一月十八日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到宁波市高新技 术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202333100481，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 ...

证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-001 | 受托方名称 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益 | 预计收益金 | 产品期 | 收益 | 结构化 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | （万元） | 率 | 额（万元） | 限 | 类型 | 安排 | 关联交易 | | 中国农业银行股份 有限公司宁波潘火 | 人民币 | 中国农业银行"金钥匙·安心得 | 2,000 | 3.05% | | 天 181 | 固定 | | 否 | | 支行 | 理财 | 利·181 天"人民币理财产品 | | | | | 收益 | | | | 上海浦东发展银行 | 结构性 | 利多多公司稳利 期（3 个 23JG3497 月看涨网点专属）人民币对公结构 | 5,000 | 1.30%-2.50% | | 天 90 | 浮动 | | 否 | | 宁波鄞州支行 | 存款 | | | -2.70% | | | 收益 | | | | | | 性存款 | | | | | | ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-037 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于审计机构变更公司签字注册会计师及质量控制 复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于签字注册会计师、质量控制复核人 变更的告知函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，原指派张 建新先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务报告内部控制审 计报告的项目合伙人，汪建维先生为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的签字注册会计师。鉴于原项目合伙人张建新先 生工作调整，现改派郭宪明先生接替张建新先生作为公司 2023 年度财务报表审 计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人，新增王雅棋女士 作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-036 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的 议案》。公司拟以自有资金 6,000 万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能 源汽车部件有限公司，详情请参见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所 网站披露的《关于设立全资子公司的公告》。公司于近日完成了工商登记手续， 并取得了宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330205MAD6LR4T7G 名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：钱高法 经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配 件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-035 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自 有资金6,000万元设立全资子公司。具体内容如下： 一、投资概述 二、拟设立全资子公司的基本情况如下： 公司名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司 注册地址：浙江省宁波市 注册资本：人民币6,000万元 投资标的名称：宁波高发新能源汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理 部门核准确定） 拟投资金额和比例：宁波高发新能源汽车部件有限公司的注册资本为人民币 6,000 万元，全部由公司以自有资金现金出资。 本事项无需提交股东大会审议批准。 经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配 件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-034 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日发布 公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第 三季度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及 财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 召开时间：2023 年 11 月 21 日（星期二）上午 9:00-10:00 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo. ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-033 特此公告。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 二零二三年十一月十四日 关于全资子公司注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 6 月 26 日，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宝鸡高发 汽车控制系统有限公司的议案》，批准公司注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系 统有限公司（以下简称"宝鸡高发"），并授权公司工作人员办理相关手续，详 情请参见公司公告（公告编号：2023-021）。 近日，公司收到宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核发的高新开发区 登字[2023]第 018404 号《登记通知书》，注销登记已核准。至此，公司全资子 公司宝鸡高发工商注销已完成。 ...