宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10364 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 宁波高发）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宁波高发董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波高发于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10363 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称宁波 高发）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 190,588,527.68, with a statutory surplus reserve of CNY 19,708,849.30 deducted, resulting in a distributable profit of CNY 556,954,158.58[8]. - The proposed cash dividend is CNY 7.00 per 10 shares, totaling CNY 156,145,547.60, which represents 81.93% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9]. - The remaining undistributed profit is CNY 400,808,610.98, which will be reserved for future distribution[9]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,460,653,393.61, a year-on-year increase of 15.61%[31]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 190,588,527.68, up 17.18% compared to the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities was CNY 126,376,506.07, reflecting a 23.62% increase year-on-year[31]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.85, representing a growth of 16.44% from the previous year[32]. - The weighted average return on equity rose to 9.41%, an increase of 1.16 percentage points compared to the previous year[32]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 2,658,284,092.99, a 5.43% increase from the previous year[31]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[14]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[5]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining shareholder rights[122]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no personnel overlap or financial ties that could compromise its operational autonomy[125]. - The controlling shareholder and actual controller of the company have not engaged in similar or related businesses outside of the listed company[128]. - The company will maintain independence from the controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business[128]. - The company has conducted 6 board meetings and 4 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective oversight and decision-making[123]. Market and Industry Trends - The company focused on enhancing production capabilities and optimizing product structure to maintain market position amid intense competition[40]. - The company is actively pursuing international market expansion, having established wholly-owned subsidiaries in Singapore and Malaysia, which will be included in the consolidated financial statements by November 2024[44]. - The automotive industry is experiencing intensified competition, with the company leveraging its product advantages to maintain market share[69]. - The Chinese automotive market is experiencing intensified competition, with over 200 electric vehicle manufacturers facing pressure from price wars and slowing growth in the new energy vehicle sector[106]. Research and Development - The company invested a total of 66.09 million yuan in R&D, accounting for 4.52% of its revenue, and employed 193 R&D personnel, resulting in 7 invention patents and 13 utility model patents obtained during the reporting period[44]. - Research and development expenses increased by 5.85% to 66,091.05 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[67]. - The company is increasing R&D investment to enhance sales conversion rates and secure more project placements by engaging in the development of new vehicle models[110]. Production and Sales - The company achieved historical sales highs for its main products, with electronic shift assemblies reaching 3.1 million units sold, a year-on-year increase of 31.36%, and electronic accelerator pedal assemblies at 7.43 million units, up 29.44%[41]. - The production and sales of new energy vehicles in China surpassed 10 million units in 2024, with a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%[49]. - The market share of domestic brands in the passenger car segment reached 65.2% in 2024, an increase of 9.2 percentage points from the previous year, with total sales of 17.97 million units, up 23.1%[51]. - The company's main products, including electronic accelerator pedals and shifting systems, saw increased sales volumes, contributing to revenue growth[70]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥27.21 million in environmental protection during the reporting period[171]. - The company reduced carbon emissions by 1,708.41 tons through the use of clean energy generation, accounting for approximately 9.15% of the total electricity consumption during the reporting period[173]. - The company has been actively involved in charitable donations, contributing a total of ¥1.5 million to the Ningbo Charity Federation since 2019[181]. Financial Management - The company’s cash dividend policy is in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[160]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥401,517,122.40, with an average annual net profit of ¥156,048,276.83, resulting in a cash dividend payout ratio of 257.30%[164]. - The company’s cash dividend policy mandates a minimum of 20% of the profit distribution to be in cash during the growth phase of the company[152]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management and risk prevention, with no significant deficiencies reported during the period[167]. Compliance and Regulatory Matters - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137]. - The company has pledged to strictly adhere to regulations concerning transactions with related parties, ensuring no misuse of funds from the company[187]. - The company’s controlling shareholder has promised not to interfere in the company’s management activities and to protect the company’s interests[189]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue growth of 0% to 20% year-on-year based on 2024's revenue, while controlling the increase in operating expenses to be lower than revenue growth, aiming for synchronized net profit growth[113]. - The company is focusing on optimizing production management through smart upgrades to improve efficiency and product quality, while also increasing automation to reduce labor and management costs[111].

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中 勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董 事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履 行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举李 成艾女士为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历、专业背景及兼职情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2、出席董事会会议 ...

独立董事 2024 年度述职报告 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司董事会： 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中 勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董 事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履 行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举周 凯先生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历、专业背景及兼职情况如下： 周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南 京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济 师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事， ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-011 一、进行结构性存款或购买理财产品的基本情况 （一）资金来源及投资额度 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不 超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或 信托公司等金融机构理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。 （二）结构性存款和理财产品品种 为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资 的品种为中、低风险、流动性好的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行结构性存 款或购买理财产品，不得用于以无担保债券为主要投资标的的银行理财产品以及以证券 投资及其衍生品为主要投资标的的理财产品。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 21 日 ...

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1、 专项审计报告 2、 附表 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10365 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理层的责任。我们将汇总表所载 信息与我们审计宁波高发 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披 露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解宁波高发 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供宁波高发为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪建维 2025 年 4 月 21 日 附表 2 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年度非 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构，为公 司进行2024年度财务报告审计和内部控制报告审计。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等规定，公司董事 会审计委员会充分履行监督职责，对立信执行公司2024年度财务报告和内部控制 审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行 了监督与评估。具体情况如下： 一、监督并评估会计师事务所的独立性 公司董事会审计委员会认为立信项目签字合伙人、签字注册会计师、质量 控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情 形。此外，董事会审计委员会未发现其他审计项目组成员在公司的任职情况， 未发现除审计必要费用外的其他任何形式的经济利益情况，未发现其他影响公 司审计业务独立性的情况。 二、监督并评估会计师事务所的专业性以及是否勤勉尽责 公司聘请的立信具备证券从业、期 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-007 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 5%以上股东及 其一致行动人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及其一致行动人持股的基本情况：截至本公告披露之日，长城国融 投资管理有限公司持有宁波高发 11,620,000 股，占公司总股本的 5.21%。其一致 行动人长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司－长城国泰－定增 1 号契约 型私募投资基金持有宁波高发 1,414,908 股，占公司总股本的 0.63%。 减持计划的主要内容: 长城国融投资管理有限公司因回笼资金需要，拟 于本公告披露 15 个交易日后的 3 个月内（4 月 22 日至 7 月 21 日）通过二级市场 集中竞价方式减持合计不超过 1%（2,230,600 股）的宁波高发股票。 本次拟减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人， 本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及未 来持续经营产生重大影响。 ...