证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-038 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 18 日 至 2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日 ...

Company Performance - Ningbo Gaofa reported a revenue of approximately 1.15 billion yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 6.24% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was about 156 million yuan, showing a year-on-year growth of 2.17% [1] - Basic earnings per share reached 0.7 yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.94% [1] Market Context - As of the report, Ningbo Gaofa's market capitalization stands at 3.9 billion yuan [2] - The A-share market has surpassed 4000 points, marking a significant resurgence after a decade of stagnation, with a new "slow bull" market pattern emerging [2]

Core Viewpoint - Ningbo Gaofa (603788.SH) reported a year-on-year increase in revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating stable growth in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 1.15 billion yuan for the first three quarters, representing a year-on-year growth of 6.24% [1] - The net profit attributable to shareholders of the parent company was 156 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 2.17% [1] - The basic earnings per share stood at 0.7 yuan [1]

关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-037 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议审议通过了《关于取消公司监事及监事会并废止<监事会议事规则>的议案》、《关 于修订<公司章程>的议案》，以及对公司部分其他治理制度进行了修订，并制定了公司 《内部审计管理制度》。具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上 市公司章程指引》（2025年3月修订）以及《上海证券交易所股票上市规则》（2025年 4月修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（2025年5月 修订）等法律法规、规范性文件的规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了 修订，具体情况如下： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 章程修订前后对照表 | 原文 | | 现修 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2 0 2 5 - 0 3 8 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 至2025 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2025年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-036 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于2025年10月28日在公司会议室召开，会议通知已于2025年10月24日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为： 1、《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相 关规定； 2、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果； 3、公司监事会及监事保证公司《2025年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-035 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年10月24日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟、吴伟明以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三季度会议同意后提交董事会审议，尚 需提交公司股东大会审议。 表 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was CNY 363,689,810.3, representing a year-over-year increase of 2.97%[4] - The total profit for the period was CNY 57,394,332.85, which is a decrease of 12.66% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 51,854,342.90, down 13.04% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,771,641.57, reflecting an 18.82% decrease compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for the period was CNY 0.23, a decline of 11.54% from the same period last year[5] - The weighted average return on equity was 2.54%, a decrease of 0.41 percentage points compared to the previous year[5] - The decline in total profit was primarily attributed to a decrease in gross margin and an increase in operating expenses compared to the previous year[8] - The net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 154,837,612.72, compared to CNY 151,843,201.18 in the same period of 2024, reflecting a growth of approximately 1.3%[19] - The total profit for the first three quarters of 2025 was CNY 172,707,619.58, slightly down from CNY 175,465,671.65 in 2024[19] - The company's operating profit for the latest quarter was CNY 172,025,885.61, compared to CNY 175,295,143.03 in the same quarter last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,631,601,697.6, down 1.00% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2025, were CNY 2,631,601,697.67, slightly down from CNY 2,658,284,092.99 at the end of 2024[15] - Current assets totaled CNY 1,690,257,229.75 as of September 30, 2025, compared to CNY 1,701,853,165.39 at the end of 2024, showing a decrease of 0.7%[15] - The company's total liabilities decreased to CNY 566,994,965.58 from CNY 592,269,426.02, representing a decline of 4.3%[16] - The equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,066,225,755.98 as of September 30, 2025, compared to CNY 2,066,970,652.29 at the end of 2024, a slight decrease of 0.4%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 101,926,003.9, which is significantly lower than the previous year's negative cash flow[4][10] - Operating cash flow for the first three quarters of 2025 was CNY 101,926,003.93, a significant improvement from a negative cash flow of CNY 14,577,909.26 in 2024[21] - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 263,601,992.46 in 2025, compared to a net outflow of CNY 26,185,787.09 in 2024[22] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 254,273,835.06, down from CNY 398,746,987.20 at the end of the previous year[22] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 2,322,229.93, compared to a loss of CNY 4,388,496.83 in the previous year, showing an improvement[19] - The company reported a cash outflow from financing activities of CNY 187,875,762.74 in 2025, compared to CNY 143,924,265.87 in 2024, indicating increased financing activities[22] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 reached CNY 1,150,492,963.20, an increase of 6.2% compared to CNY 1,082,878,470.66 in the same period of 2024[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were CNY 998,415,440.54, up from CNY 917,277,223.63 in 2024, reflecting a year-on-year increase of 8.8%[18] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 amounted to CNY 51,384,680.03, compared to CNY 49,739,032.67 in 2024, indicating a growth of 3.3%[18] - Total revenue from sales of goods and services in the first three quarters of 2025 was CNY 1,170,761,517.24, up from CNY 1,053,580,278.12 in 2024, indicating an increase of about 11.1%[21] Government Support and Strategic Focus - The company received government subsidies amounting to CNY 5,222,361.06 during the period, contributing to its non-recurring gains[7] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product development, although detailed strategies were not specified in the report[17] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2025 showing a positive trend compared to the previous year, although specific figures were not disclosed[18] Shareholder Returns - The basic and diluted earnings per share for the latest quarter were both CNY 0.70, an increase from CNY 0.68 in the previous year[19] - Cash and cash equivalents increased significantly to CNY 274,123,275.06 from CNY 96,472,403.71, marking a growth of 184.5%[14]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、 《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第七条 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行 审计委员会主任职责。 第八条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理 办法》、《上市公司募集资金监管规则》及其它法律法规和规定，以及《公司章程》 的规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 第三条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或者挪 用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，对公司 募集资金的存放、管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金存储 第六条 募集资金应当存放于董事会批准的公司专项账户（以下简称"募集资金专 户"）集中 ...