证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2025-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 12 日 至2025 年 5 月 12 日 股东大会召开日期：2025年5月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-009 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于2025年4月21日在公司四楼会议室召开，会议通知已于2025年4月11日以书面的方式 向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王晓 静女士召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波高发2024年 度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-008 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于2025年4月21日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年4月11日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会2024年度会 ...

重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务状况的审计，公司 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为190,588,527.68元，按母公司实现的净 利润的10%提取法定盈余公积金19,708,849.30元，加上年初未分配利润 519,913,521.00元；扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2024年度可 供分配利润为556,954,158.58元。 经公司第五届董事会第十二次会议决议，公司2024年度利润分配预案如下： 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。截至2024年12月31 日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现金红利156,145,547.60元（含 税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为81.93%。剩余未分配利润 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10365 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"宁 波高发"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10363 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理层 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 内部控制审计报告 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10364 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称 宁波高发）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是宁波高发董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，宁波高发于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-82 | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10363 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称宁波 高发）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2024 is CNY 190,588,527.68, with a statutory surplus reserve of CNY 19,708,849.30 deducted, resulting in a distributable profit of CNY 556,954,158.58[8]. - The proposed cash dividend is CNY 7.00 per 10 shares, totaling CNY 156,145,547.60, which represents 81.93% of the net profit attributable to shareholders for 2024[9]. - The remaining undistributed profit is CNY 400,808,610.98, which will be reserved for future distribution[9]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,460,653,393.61, a year-on-year increase of 15.61%[31]. - Net profit attributable to shareholders reached CNY 190,588,527.68, up 17.18% compared to the previous year[31]. - The net cash flow from operating activities was CNY 126,376,506.07, reflecting a 23.62% increase year-on-year[31]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.85, representing a growth of 16.44% from the previous year[32]. - The weighted average return on equity rose to 9.41%, an increase of 1.16 percentage points compared to the previous year[32]. - The total assets of the company at the end of 2024 were CNY 2,658,284,092.99, a 5.43% increase from the previous year[31]. Corporate Governance - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[12]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[14]. - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management[5]. - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining shareholder rights[122]. - The company maintains independence from its controlling shareholders, with no personnel overlap or financial ties that could compromise its operational autonomy[125]. - The controlling shareholder and actual controller of the company have not engaged in similar or related businesses outside of the listed company[128]. - The company will maintain independence from the controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, organization, and business[128]. - The company has conducted 6 board meetings and 4 supervisory meetings during the reporting period, ensuring effective oversight and decision-making[123]. Market and Industry Trends - The company focused on enhancing production capabilities and optimizing product structure to maintain market position amid intense competition[40]. - The company is actively pursuing international market expansion, having established wholly-owned subsidiaries in Singapore and Malaysia, which will be included in the consolidated financial statements by November 2024[44]. - The automotive industry is experiencing intensified competition, with the company leveraging its product advantages to maintain market share[69]. - The Chinese automotive market is experiencing intensified competition, with over 200 electric vehicle manufacturers facing pressure from price wars and slowing growth in the new energy vehicle sector[106]. Research and Development - The company invested a total of 66.09 million yuan in R&D, accounting for 4.52% of its revenue, and employed 193 R&D personnel, resulting in 7 invention patents and 13 utility model patents obtained during the reporting period[44]. - Research and development expenses increased by 5.85% to 66,091.05 million RMB, reflecting the company's commitment to innovation[67]. - The company is increasing R&D investment to enhance sales conversion rates and secure more project placements by engaging in the development of new vehicle models[110]. Production and Sales - The company achieved historical sales highs for its main products, with electronic shift assemblies reaching 3.1 million units sold, a year-on-year increase of 31.36%, and electronic accelerator pedal assemblies at 7.43 million units, up 29.44%[41]. - The production and sales of new energy vehicles in China surpassed 10 million units in 2024, with a year-on-year increase of 34.4% and 35.5%[49]. - The market share of domestic brands in the passenger car segment reached 65.2% in 2024, an increase of 9.2 percentage points from the previous year, with total sales of 17.97 million units, up 23.1%[51]. - The company's main products, including electronic accelerator pedals and shifting systems, saw increased sales volumes, contributing to revenue growth[70]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥27.21 million in environmental protection during the reporting period[171]. - The company reduced carbon emissions by 1,708.41 tons through the use of clean energy generation, accounting for approximately 9.15% of the total electricity consumption during the reporting period[173]. - The company has been actively involved in charitable donations, contributing a total of ¥1.5 million to the Ningbo Charity Federation since 2019[181]. Financial Management - The company’s cash dividend policy is in compliance with its articles of association and shareholder resolutions[160]. - The cumulative cash dividends over the last three fiscal years amounted to ¥401,517,122.40, with an average annual net profit of ¥156,048,276.83, resulting in a cash dividend payout ratio of 257.30%[164]. - The company’s cash dividend policy mandates a minimum of 20% of the profit distribution to be in cash during the growth phase of the company[152]. - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management and risk prevention, with no significant deficiencies reported during the period[167]. Compliance and Regulatory Matters - The company has no reported penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137]. - The company has pledged to strictly adhere to regulations concerning transactions with related parties, ensuring no misuse of funds from the company[187]. - The company’s controlling shareholder has promised not to interfere in the company’s management activities and to protect the company’s interests[189]. Future Outlook - The company plans to achieve a revenue growth of 0% to 20% year-on-year based on 2024's revenue, while controlling the increase in operating expenses to be lower than revenue growth, aiming for synchronized net profit growth[113]. - The company is focusing on optimizing production management through smart upgrades to improve efficiency and product quality, while also increasing automation to reduce labor and management costs[111].

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 公司董事会： 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中 勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董 事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履 行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举李 成艾女士为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立 董事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历、专业背景及兼职情况如下： | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2、出席董事会会议 ...

独立董事 2024 年度述职报告 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 公司董事会： 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求，在工作中 勤勉、尽责、忠实地履行职务，客观、独立地参与公司决策，充分发挥了独立董 事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度职责履 行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 12 日，公司 2023 年第一次临时股东大会通过了《关于选举周 凯先生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，不存在按照《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的 情况。履历、专业背景及兼职情况如下： 周凯：中国国籍，无永久境外居留权，1972 年出生，中共党员，毕业于南 京大学政治学专业、澳大利亚国立大学公共管理专业，硕士研究生，律师、经济 师。现任长源（宁波）科技发展有限公司执行董事， ...