Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥348,513,835.80, representing a year-on-year increase of 40.56%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥40,688,994.39, up 41.69% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share increased by 38.46% to ¥0.18[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached CNY 348,513,835.80, a 40.5% increase from CNY 247,950,568.45 in Q1 2023[15] - The net profit for Q1 2024 was CNY 40,582,423.48, representing an increase of 41.5% compared to CNY 28,662,736.40 in Q1 2023[16] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 47,691,145.12, up 43.8% from CNY 33,184,561.46 in the same period last year[16] - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.18, compared to CNY 0.13 in Q1 2023, reflecting a 38.5% increase[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥142,121,135.24, reflecting a significant increase of 211.02% in cash outflows[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 283,266,930.62, compared to CNY 229,785,200.62 in Q1 2023, marking a 23.3% increase[19] - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -142,121,135.24, worsening from CNY -45,695,019.51 in the previous year[19] - Cash flow from investment activities generated a net inflow of CNY 206,556,456.80, compared to CNY 174,457,169.29 in Q1 2023, an increase of 18.4%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,469,301,045.97, a decrease of 2.06% from the end of the previous year[4] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,469,301,045.97, down from CNY 2,521,272,733.21 at the end of 2023[12] - Total liabilities decreased to CNY 413,492,353.05 from CNY 506,046,463.77, a reduction of 18.3%[11] Operating Costs and Expenses - The company reported a 42.29% increase in operating costs, correlating with the rise in operating revenue[5] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 307,892,454.52, up 42.1% from CNY 216,774,926.33 in Q1 2023[15] - The company's research and development expenses rose by 30.47%, primarily due to increased salaries and direct investments in R&D personnel[5] - The company plans to continue investing in R&D, with expenses amounting to CNY 16,788,031.93 in Q1 2024, up from CNY 12,867,749.74 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[15] Other Income and Gains - The company recognized non-recurring gains of ¥4,199,077.12, including government subsidies and other income[5] - The company reported other income of CNY 5,033,605.09 in Q1 2024, significantly higher than CNY 1,745,449.00 in Q1 2023[16] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased to CNY 310,541,219.45 from CNY 353,184,092.38, indicating improved collection efficiency[10] - Inventory decreased to CNY 184,666,095.41 from CNY 197,063,530.26, showing a reduction of 6.9%[10]

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10370 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"宁 波高发")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368 号 的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是宁波高发管理 ...

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1. 专项审计报告 2. 附表 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10370 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"宁波高发")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

2024 年 4 月 19 日 经核查独立董事李成艾、周凯、吴伟明提供的相关证明材料、任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会 关于独立董事独立性核查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的 要求，宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事李成艾、周凯、吴伟明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 进一步完善宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所业 务规则、《公司章程》及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吴伟明） 本人作为宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、以及《公司章程》等规章制度的有关规定和要求， 在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的权利，充分 发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。现将2023年度 职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023年7月12日，公司2023年第一次临时股东大会通过了《关于选举吴伟明先 生为第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董事。 吴伟明：中国国籍，无境外永久居留权。1961年出生，华南理工大学汽车专 业本科毕业，正高级工程师，曾任东风杭州汽车有限公司研究所所长、总工程师、 副总经理、总经理兼党委书记、杭州市汽车工业协会理事长等职。获得中国机械 工业科技专家、东风汽车公司有突出贡献专家、东风青年人才、杭州市劳动模范 等称号。主持开发设计的产品项目多次获得中国汽车工业(省级)、东风汽车公司 (市级)的科技进 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-005 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2024年4月19日在公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2024 年4月9日以电话、书面（含邮件）等方式向公司全体董事发出。会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中，蒋伟以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波高发2023年年度报告 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-013 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 召开网址：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）上午 9:00-10:00 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司《2023 ...

公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 独立董事工作制度 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。公司可以根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬 1 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章总则 第一条 为完善宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。独立董事若发现所审 ...