证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-019 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；其中李成艾、周凯、吴伟明是独立董事； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书彭丽娜女士、财务总监朱志荣先生、副总经理周宏先生均出席会 议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（ ...

证券代码： 603788 证券简称： 宁波高发 公告编号： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 56.9363 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、 法规的规定。公司董事长钱高法先生主持本次股东大会。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%） （%） A股 126 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，初次公告刊登的日期距 本次股东大会的召开日期已达 20 日。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 12 日 13 点 30 分在浙江省宁波市鄞 州区下应北路 717 号公司会议室召开。通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统进行的网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大 会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：宁波高发汽车控制系统股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波高发汽车控制系统 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《宁波高发汽车控制系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 二、出席本次股东大会会议人员的资格 1、出席会 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号： 2 0 2 5 - 0 1 9 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 162 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,005,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9363 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-018 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高 委托理财受托方：招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限 公司、宁波银行股份有限公司 本次委托理财金额：共计人民币 20,000 万元 委托理财产品名称：招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存款： （产品代码：NNB01528）、招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构 性存款（产品代码：NNB01603）、浦发银行利多多公司稳利 25JG3086 期（月月滚利 12 期特供款 A）人民币对公结构性存款、浦发银行利多 多公司稳利 25JG3141 期（春日特供款）人民币对公结构性存款、浦发 银行利多多公司稳利 25JG3178 期(月月滚利 14 期承接款)人民币对公 结构性存款、宁波银行 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Ningbo Gaofa [2][5] Core Views - The company reported Q1 2025 results that met expectations, with revenue of 386.51 million yuan, a year-on-year increase of 10.9%, and a net profit attributable to shareholders of 46.23 million yuan, up 13.61% year-on-year [3] - Revenue growth is driven by increased sales from major clients such as Geely, BYD, Chery, and Seres, as well as the expansion into overseas and joint venture markets [3][4] - The company has successfully developed new products, including automotive brake pedals, which have begun small-scale supply to clients [3] Revenue and Profitability - The comprehensive gross margin for Q1 2025 was 21.25%, a significant increase from 16.98% in Q4 2024, although slightly lower than 21.5% in Q1 2024 [4] - The expense ratio (sales + management + R&D) decreased to 8.5%, down 0.79 percentage points from Q4 2024 and 1.73 percentage points from Q1 2024 [4] - The net profit margin for Q1 2025 was 11.9%, an increase of 0.26 percentage points year-on-year [4] Financial Forecast - The company is expected to achieve net profits of 221.45 million yuan, 256.24 million yuan, and 298.50 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.99, 1.15, and 1.34 yuan [5][6] - Revenue projections for 2025-2027 are 1.68 billion yuan, 1.93 billion yuan, and 2.24 billion yuan, with growth rates of 15.12%, 14.86%, and 15.76% respectively [6] Company Overview - Ningbo Gaofa specializes in the research, production, and sales of automotive transmission control systems and acceleration control systems [7]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for Ningbo Gaofa [2][5] Core Views - The company achieved a revenue of 386.51 million yuan in Q1 2025, representing a year-on-year growth of 10.9% and a quarter-on-quarter increase of 2.3% [3] - The growth in revenue is driven by increased sales from major clients such as Geely, BYD, Chery, and Seres, as well as the expansion into overseas and joint venture markets [3] - The gross margin for Q1 2025 was 21.25%, showing a significant recovery from 16.98% in Q4 2024, although slightly lower than 21.5% in Q1 2024 [4] - The expense ratio (sales + management + R&D) decreased to 8.5% in Q1 2025, down 0.79 percentage points from Q4 2024 and 1.73 percentage points from Q1 2024 [4] - The net profit margin for Q1 2025 was 11.9%, reflecting a year-on-year increase of 1.9 percentage points [4] - The company has a strong cash position, with cash and cash equivalents totaling 849 million yuan, and short-term borrowings reduced to 24.64 million yuan [4] Financial Forecasts - The company is expected to achieve net profits of 221.45 million yuan, 256.24 million yuan, and 298.50 million yuan for the years 2025, 2026, and 2027 respectively, with corresponding EPS of 0.99, 1.15, and 1.34 yuan [5][6] - Revenue projections for 2025 to 2027 are 1.68 billion yuan, 1.93 billion yuan, and 2.24 billion yuan, with growth rates of 15.12%, 14.86%, and 15.76% respectively [6] Company Overview - Ningbo Gaofa specializes in the research, production, and sales of automotive transmission control systems and acceleration control systems [7]

宁波高发 2024 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 . | | --- | | 二、2024 年年度股东大会会议须知 . | | 三、2024 年年度股东大会会议议案 . | | 议案 1: 审议《2024 年度董事会工作报告》 . | | 议案 2: 审议《2024 年度监事会工作报告》 . | | 议案 3:审议《2024年年度报告》全文及摘要 | | 议案 4:审议《2024年度内部控制评价报告》 | | 议案 5: 审议《2024 年度财务决算报告》 | | 议案 6: 审议《2025 年度财务预算报告》 | | 议案 7: 审议《2024 年度利润分配预案》 | | 议案 8: 审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》 . | | 议案 9:审议《关于 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》 | | 议案 10:审议《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》 14 | | 议案 11: 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 . | | 议案 1 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2025-017 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在《上 海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-013），定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股东大会，现将本次股东大 会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年年度股东大会 股东大会召开日期：2025 年 5 月 12 日 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会采用 的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次会议的议案均为普通决议案，由参加表决的股东（包括股东代理人）所持 表 ...