苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023 年 10 月 1 苏州道森钻采设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一、关于续聘 2023 | 年度会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于出售子公司 | 100%股权暨关联交易的议案 9 | | 议案三、关于修订《公司章程》的议案 | 21 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 24 | | 议案五、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 25 | | 议案六、关于修订《独立董事工作细则》的议案 | 26 | 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 请出席 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森钻采设备有限公司股权 所涉及的苏州道森钻采设备有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 银信评报字(2023)第 050237 号 (共1册 第1册) 银信资产评估有限公司 2023 年 10 月 11 日 t . x 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020026202302301 | | --- | --- | | 合同编号: | HT2023-050251 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 银信评报字(2023)第050237号 | | 报告名称: | 苏州道森钻采设备股份有限公司拟转让苏州道森钻 采设备有限公司股权所涉及的苏州道森钻采设备有 | | | 限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 323,014,615.93元 | | 评估报告日: | 2023年10月11日 | | 评估机构名称: | 银信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 尹雨顺 (资产评估师) 会员编号:31210095 | | | 虞宏斌 (资产评估 ...

苏州道森钻采设备有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年一月至二〇二三年八月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gr.fc.gv.cs）" 进行登录 " 苏州道森钻采设备有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 8 月 31 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | . | 审计报告 | | 1-3 | | í í | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | ર-୧ | | | 财务报表附注 | | 1-53 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 审计报告 信会师报字[2023]第 ZA15320 号 在编制财务报表时,管理层负责评估道森有限的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 1 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善苏州道森钻采设备股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。独立董事应 主动 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-067 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 11 日召开了第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 2．投资者保护能力 截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔 偿限额超过12.50亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。相关 职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等法律、法规、规范性文件及《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第五届董事会第十九次会议的相关事 项进行了事先核查，并发表事前认可意见如下： 一、关于续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 苏州道森钻采设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议 相关事项的事前认可意见 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 11 日召开第五届董事会第十九次会议，审议《关于出售子公司 100%股权暨关联交 易的议案》。 苏州道森钻采设备股份有限公司独立董事 高文进 陈妙财 陈旋旋 2023 年 10 月 10 日 立信在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状 况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的 要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。因此我们同意公司 2023 年度 继续聘请立信为公司财务审计及内控审计机构，并同意将该项议案提交公司第五 届董事会第十九次会议审议。 二、关于出售子公司 ...

苏州道森钻采设备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规及《苏 州道森钻采设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所 在地中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-066 苏州道森钻采设备股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于出售子公司100%股权暨关联交易的议案》 公司向苏州陆海控股有限公司出售苏州道森钻采设备有限公司 100%股权， 有利于剥离低效资产，优化上市公司资产结构，提高上市公司未来盈利能力。 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议通知于2023年10月8日以邮件方式送达全体监事，于2023年10月11日上午 11:00在公司会议室以通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加 监事3名。本次会议由公司监事会主席陈铭先生主持。本次会议符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、 召开合法有效。 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关 ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-069 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订情 况如下： | 修订前： | 修订后： | | --- | --- | | 董事、监事候选 第八十二条 | 董事、监事候选人名 第八十二条 | | 人名单以提案的方式提请股东大会 | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 表决。 | 涉及下列情形的，股东大会在董 | | 当控股股东及实际控制人控制 | 事、监事的选举中应当采用累积投票 | | 的股东合并持有公司股权超过 30% | 制： | | （含）的时候，股东大会就选举董 | （一）公司选举 2 名以上独立董事 | | 事、监事进行表决时，根据本章程 | 的； | | 的规定或者股东大会的决议，应当 | （二）公司单一股东及其一致行动 | | ...

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2023-070 苏州道森钻采设备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...